济川药业:湖北济川药业股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

湖北济川药业股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五 年 五 月

湖北济川药业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录
一、2024 年年度股东大会会议议程
二、2024 年年度股东大会须知
三、2024 年年度股东大会会议资料
非累积投票议案：
1 关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
4 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
6 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
7 关于确认公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案
8 关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案
9 关于《2025 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
10 关于《2025 年员工持股计划管理办法》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜
的议案
12 关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
13 关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机
构的议案

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2024 年年度股东大会会议议程
召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合
现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:00
网络投票时间：2025 年 5 月 16 日
本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾 济川药业办公楼会议室
主 持 人：曹龙祥
序号 会议议程
一 参加现场会议人员签到、就座，律师核查参会股东资格
宣布参加现场会议的股东代表及代表股数；介绍公司参会董事、监事及列席高级管
二
理人员；主持人宣布大会正式开始
三 主持人提名监票人、计票人，由过半数参会股东举手表决通过
宣读议案，提请股东审议如下议案：
非累积投票议案：
1 关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
4 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
四
5 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
6 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
7 关于确认公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案
8 关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案
9 关于《2025 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
10 关于《2025 年员工持股计划管理办法》的议案

序号 会议议程
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案
12 关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
13 关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案
股东及股东代表对议案进行投票表决
五
回收表决票，监票人、计票人、见证律师共同负责统计现场表决结果
通过交易系统统计网络投票表决结果
主持人宣布各项议案表决结果
六 见证律师发表法律意见
签署股东大会决议和会议记录
主持人宣布大会结束
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董事会
2025 年 5 月 16 日
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2024 年年度股东大会须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、公司证券部具体负责大会有关程序、资料方面的事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会现场会议。
四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，认真履行其法定义务。股东行使上述权利应当遵守大会秩序，每次股东发言和质询的时间原则上不得超过 5 分钟，内容应围绕本次大会的议案。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。股东大会选举董事或监事，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。
六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
七、会场内请勿大声喧哗，任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，主持人将按规定加以制止。
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董事会
2025 年 5 月 16 日
议案一：
关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据相关法律、法规及规范性文件要求，公司 2024 年度报告已制作完成，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
公司 2024 年度报告全文及摘要已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）披露。
请予以审议。
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董事会
2025 年 5 月 16 日
议案二：
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据相关法律、法规及规范性文件要求，现报告公司 2024 年度董事会工作情况及 2025 年工作思路。
请予以审议。
湖北济川药业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日
附件 1：湖北济川药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
附件 1：
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2024 年度董事会工作报告
一、 2024 年公司总体经营情况回顾
2024年，国家医疗卫生体制改革政策不断深化，各项政策陆续出台，进一步加速我国医药行业格局的转变。在此形势下，公司深度贯彻董事会战略部署，以创新驱动为核心引擎，通过研发体系重构、资本运营优化、营销模式迭代及生产智造升级四维联动，构建适配战略转型的经营管理架构。
报告期内，由于公司主要产品蒲地蓝消炎口服液、小儿豉翘清热颗粒受2023年同期收入高基数的影响，以及雷贝拉唑钠肠溶胶囊受医药集采政策影响，导致公司经营业绩有所下降。公司实现营业收入801,689.48万元，同比下降16.96%；归属于上市公司股东的净利润253,155.41万元，同比下降10.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润226,596.40万元，同比下降15.84%。
二、2024 年度董事会工作
2024年公司董事会为实现公司战略目标，努力协调各方，使公司的各项工作有条不紊地向前推进，同时不断提升公司的竞争力。面对不断变化的外部环境，公司积极应对，为公司的规模发展奠定了基础。主要工作从以下几方面着手：
（一）公司规范治理方面
公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的其他有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会等公司治理结构和制度。公司治理的实际情况基本符合证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
报告期内，公司共召开了6次董事会、2次提名委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、1次战略委员会会议、4次审计委员会会议及1次股东大会，召集召开程序符合法律、法规的要求，公司董事积极出席。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事
会职能作用，推动了公司治理水平的提高。
（二）募集资金方面
报告期内，公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，取得了良好的投资收益。
（三）对外投资方面
截至 2024 年12 月 31 日，公司对江苏泰兴农村商业银行股份有限公司出
资 3,000 万元，报告期内未有新的出资；对江苏泰兴中银富登村镇银行有限责任公司出资 750 万元，报告期内未有新的出资；对成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙）出资 3,000 万元，报告期内未有新的出资；对上海杏泽三禾创业投资合伙企业（有限合伙）出资 3,000 万元，报告期内未有新的出资；对苏州工业园区新建元三期创业投资企业（有限合伙）出资 2,000 万元，报告期内未有新的出资；对苏州博远厚诚二期股权投资合伙企业（有限合伙）出资 3,000万元，报告期内未有新的出资；对苏州泰福怀谨创业投资合伙企业（有限合伙）出资 3,000 万元，其中报告期