欧莱新材:欧莱新材2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材
广东欧莱高新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二○二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ......3
2024 年年度股东大会会议议程 ......6
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 8
听取事项：2024 年度独立董事述职报告 ......15
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 16
议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 21
议案四：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 22
议案五：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... 23
议案六：关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案 ...... 24
议案七：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案 ...... 25
议案八：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案 ...... 26
广东欧莱高新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东欧莱高新材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，与本次股东大会所审议议案相关的关联股东需回避表决。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，请关闭手机或调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2025 年 4 月
26 日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于
召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。

广东欧莱高新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、现场会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025年5月21日15点00分
（二）会议地点：广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室
（三）网络投票系统、起止日期和投票时间
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；
2、网络投票起止时间：自2025年5月21日至2025年5月21日；
3、投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长文宏福
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；
（三）宣读股东大会会议须知；
（四）推举计票、监票成员；
（五）审议以下议案：
序号 非累积投票议案名称
1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》
7 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
注：议案1审议后将分别听取公司独立董事作《2024年度独立董事述职报告》
（六）与会股东及股东代理人发言或提问；
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（八）休会、统计表决结果；
（九）复会、宣读会议表决结果和股东大会决议；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署会议文件；
（十二）会议结束，散会。

议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关规定，结合公司董事会 2024 年实际运行情况及经营情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。
以上议案请予审议。
附件：《2024 年度董事会工作报告》
广东欧莱高新材料股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日
附件：
广东欧莱高新材料股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，认真履行各项职责，切实贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保科学决策和规范运作，推动各项业务顺利开展，有效保障公司和全体股东利益。
现将公司2024年度董事会工作情况汇报如下。
一、2024年公司主要经营情况
2024年度，公司实现营业收入43,675.64万元，较上年同期下降8.29%，主要系市场竞争激烈，公司为维持利润未持续降低产品价格致使靶材出货量有所减少，同时本期处置的废料也有减少；实现净利润2,816.93万元，较上年同期下降42.91%，主要系本期产品及废料销售额减少，公司报告期内首次公开发行上市涉及中介费、招待费等偶发性费用支出增加，叠加募投项目“高端溅射靶材生产基地项目（一期）”开始投产、“高纯无氧铜生产基地建设项目”加快建设，资产折旧、人员支出等运营成本增加。
2024年末，公司资产总额110,967.80万元，较期初增加39.04%，主要系取得上市发行新股募集资金；负债总额25,331.52万元，较期初下降12.19%，主要系短期借款、应付账款减少；资产负债率为22.83%。
二、公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024年度，公司共召开7次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、议事程序及表决程序等事宜，均符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法有效，具体情况如下：

召开时间 会议届次 议案名称
审议通过以下议案：
1、《2023年度总经理工作报告》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》
5、《2024年度财务预算报告》
6、《关于<广东欧莱高新材料股份有限公司2021年度、2022年度、
2023年度财务报表及附注>的议案》
7、《关于补充确认2023年度关联交易的议案》
8、《关于聘任2024年度审计机构的议案》