仙鹤股份:仙鹤股份2024年年度股东大会会议资料

仙鹤股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
股票代码：603733
中国·衢州
二〇二五年五月

目 录

会议议程 ...... 3
会议须知 ...... 5
议案一：关于2024年度董事会工作报告的议案 ...... 6
议案二：关于2024年度监事会工作报告的议案 ...... 7
议案三：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... 8
议案四：关于 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 9
议案五：关于 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 15
议案六：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 ...... 16议案七：关于提请股东大会授权董事会确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及
2025 年度薪酬额度的议案 ...... 19
议案八：关于 2024 年度内部控制评价报告的议案 ...... 20
附件一：2024 年度董事会工作报告...... 21
附件二： 2024 年度监事会工作报告...... 33
报告事项： 2024 年度独立董事述职报告（非表决事项）...... 37
仙鹤股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、 会议时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14 点 00 分
网络投票时间：
1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 2025 年 5 月 20 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 20 日（星期二）9:15-
15:00。
二、会议方式：现场投票方式、网络投票方式
三、现场会议地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司
会议室
四、出席人员：
1、截至 2025 年 5 月 13 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东；
2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司的股东；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的律师。
五、会议主持：公司董事长王敏良先生
六、审议事项：
1、关于 2024 年度董事会工作报告的议案
2、关于 2024 年度监事会工作报告的议案
3、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
4、关于 2024 年度财务决算报告的议案
5、关于 2024 年度利润分配预案的议案

6、关于续聘 2025 年度审计机构的议案
7、关于提请股东大会授权董事会确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025
年度薪酬额度的议案
8、关于 2024 年度内部控制评价报告的议案
报告事项《仙鹤股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》（非表决事项）
七、本次股东大会由董秘王昱哲先生负责会议记录，并起草会议决议 。
八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见“仙鹤股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知”。
九、现场会议议程：
1、主持人宣布会议开始
2、会议出席情况及会议议程
3、推选计票人和监票人、发放表决票
4、审议议案（含股东发言提问环节）
5、填写现场表决票并投票
6、休会，统计现场及网络表决结果
7、复会，宣布会议表决结果
8、见证律师宣读法律意见书
9、主持人宣布会议结束

仙鹤股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定会议须知如下：
一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2025 年 4 月 29 日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn））中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）证券部为股东大会办事机构，具体负责大会有关各项事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。
五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《仙鹤股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。
议案一
仙鹤股份有限公司
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会议事规则》的有关要求，公司董事会编制了《仙鹤股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，报告内容详见附件一。
本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
附件一：《仙鹤股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
仙鹤股份有限公司
2025 年 5 月 20 日
议案二
仙鹤股份有限公司
关于 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《仙鹤股份有限公司监事会议事规则》的有关要求，认真履行作为监事的职责，依法行使职权，切实有效地维护了股东及公司的合法权益。公司监事会 2024 年度工作具体情况详见附件二《仙鹤股份有限公司2024 年度监事会工作报告》。
本议案已经公司第三届监事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
附件二：《仙鹤股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
仙鹤股份有限公司
2025 年 5 月 20 日
议案三
仙鹤股份有限公司
关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司编制了《仙鹤股份有限公司 2024 年年度报告》及摘
要，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《仙鹤
股份有限公司 2024 年年度报告》《仙鹤股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，并由全体董事、监事和高级管理人员签署书面确认意见。现提请各位股东、股东代表审议。
仙鹤股份有限公司
2025 年 5 月 20 日
议案四
仙鹤股份有限公司
关于 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东、股东代表：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中汇会审[2025]6481 号），中汇会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司
财务状况以及 2024 年度合并及母公司经营成果和现金流量。
现将公司 2024 年度财务决算报告作如下汇报，请予以审议。
一、主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
项目 2024年 2023年 增减变动幅度
（%）
营业收入 1,027,357.74 855,347.77 20.11
营业成本 868,519.32 755,988.08 14.89
营业利润 113,164.96 73,344.95 54.29
归属上市公司股东的净利润 100,383.06 66,379.28 51.23
归属于上市公司股东的扣除非经常 93,315.46 59,485.75 56.87
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 40,212.24 6,160.87 552.70
期末总股本（股） 70,597.61 70,597.56 0.00
资产总额 2,332,190.80 1,886,953.08 23.60
负债总额 1,518,406.87 1,150,764.95 31.95
归属于上市公司普通股东的所有者 809,246.71 732,620.75 10.46
权益
（二）主要财务指标
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项目 2024年 2023年