宝地矿业:新疆宝地矿业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-031
新疆宝地矿业股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第九次会议通知
于 2025 年 4 月 30 日以通讯方式发出，本次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席杨超先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与合规管理委员会行使，《新疆宝地矿业股份有限公司监事会议事规则》同步废止。结合最新的法规要求，公司拟对《新疆宝地矿业股份有限公司章程》进行全面修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：2025-032）。
表决情况：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司
监 事 会
2025 年 5 月 10 日