理邦仪器:关于召开2024年度股东大会的提示性公告

证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-026
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025 年
第一次会议决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）在深圳市坪山区坑梓街道金沙社
区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开 2024 年度股东大会，具体内容详见公
司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
2024 年度股东大会的通知》，现将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2024 年度股东大会
2、 股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过
了《关于提请召开 2024 年度股东大会》的议案，本次会议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15 - 9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 09:15 至
15:00 期间的任意时间。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 8 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东大会及参加会议表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打钩
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要》的议案 √
2.00 《关于 2024 年度董事会工作报告》的议案 √

3.00 《关于 2024 年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 《关于 2024 年度财务决算报告》的议案 √
5.00 《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构》的议案 √
6.00 《关于 2024 年度利润分配预案》的议案 √
√作为投
7.00 《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬》的议案 票对象的
子议案数:
（4）
7.01 《张浩先生 2025 年薪酬》的议案 √
7.02 《祖幼冬先生 2025 年薪酬》的议案 √
7.03 《谢锡城先生 2025 年薪酬》的议案 √
7.04 《外部董事（含独立董事）2025 年津贴》的议案 √
8.00 《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案 √
9.00 《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项 √
说明》的议案
10.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬》的议案 √
11.00 《关于修订<公司章程>》的议案 √
12.00 《关于修订<董事会议事规则>》的议案 √
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>》的议案 √
14.00 《关于修订<对外投资管理制度>》的议案 √
15.00 《关于修订<股东大会议事规则>》的议案 √
16.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>》的议案 √
17.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>》的议案 √

18.00 《关于修订<累积投票制实施细则>》的议案 √
19.00 《关于修订<对外担保管理制度>》的议案 √
20.00 《关于修订<监事会议事规则>》的议案 √
累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
21.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人》 应选人数
的议案 （4）人
21.01 选举张浩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 √
21.02 选举祖幼冬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 √
21.03 选举谢锡城先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 √
21.04 选举袁世新先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 √
22.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人》的 应选人数
议案 （3）人
22.01 选举郑全录先生为公司第六届董事会独立董事候选人 √
22.02 选举吴瑛女士为公司第六届董事会独立董事候选人 √
22.03 选举何晴女士为公司第六届董事会独立董事候选人 √
23.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事候选 应选人数:
人》的议案 （2）人
23.01 选举汪洪潮先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 √
23.02 选举周奕荣女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 √
2、披露情况及相关说明
本次会议审议的议案分别经公司第五届董事会 2025 年第一次会议和第
五届监事会 2025 年第一次会议审议通过后提交，具体内容详见公司于 2025

年 4 月 24 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。其中议案 11.00、12.00、15.00、
20.00 应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述提案 7.00、21.00、22.00、23.00需逐项表决。议案 7.00 涉及薪酬方案，关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托表决。上述议案 21.00、22.00、23.00 将采取累积投票方式选举。
本次应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，监事 2 人。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 22.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
本次股东大会审议的议案当中，第 12.00、15.00、20.00 议案表决结果是否有效以第 11.00 项议案是否获得通过为前提条件，即只有当第 11.00 项议案审议通过后，12.00、15.00、20.00 议案的表决结果方为有效。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 5 月 12 日（上午 9:00-11:30；下午 13:30-17:00）。
2、登记地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器证券事
务部。
3、登记方式：
（1）自