福光股份:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688010 证券简称：福光股份
福建福光股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月 19 日

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......5
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告......7
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告......17
议案三：公司 2024 年年度报告及其摘要......20
议案四：公司 2024 年度财务决算报告......21
议案五：公司 2025 年度财务预算报告......27
议案六：公司 2024 年年度利润分配预案......29
议案七：公司 2025 年中期利润分配方案......31
议案八：关于公司董事薪酬的议案......32
议案九：关于公司监事薪酬的议案......34议案十：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构的议案......35议案十一：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
......36
议案十二：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案...... 39
议案十三：关于修订《股东会议事规则》的议案......40
议案十四：关于修订《董事会议事规则》的议案......41
议案十五：关于修订《对外投资管理制度》的议案......42
议案十六：关于补充修订《公司章程》的议案......43
议案十七：关于补充修订《股东会议事规则》的议案......44
议案十八：关于补充修订《董事会议事规则》的议案......45
议案十九：关于补充修订《对外投资管理制度》的议案...... 46
福建福光股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为保障福建福光股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《福建福光股份有限公司章程》《福建福光股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须公司盖章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代理人）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代理人）发言。要求发言的股东及股东代理人应当按照会议议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言，不能确定先后时，由主持人指定发言者。
股东（或股东代理人）的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
九、本次会议由公司聘请的福建至理律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、股东（或股东代理人）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
十一、股东（或股东代理人）出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

福建福光股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、会议时间：2025 年 5 月 19 日 15 点 00 分
2、现场会议地点： 福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日
至 2025 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4、会议召集人：福建福光股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）宣布会议开始
（二）宣布出席现场会议的股东和代理人人数及代表股份数情况
（三）宣读股东大会会议须知
（四）提名并选举会议监票人、计票人成员
（五）审议会议各项议案
1、《公司 2024 年度董事会工作报告》
2、《公司 2024 年度监事会工作报告》
3、《公司 2024 年年度报告及其摘要》
4、《公司 2024 年度财务决算报告》
5、《公司 2025 年度财务预算报告》
6、《公司 2024 年年度利润分配预案》
7、《公司 2025 年中期利润分配方案》
8、《关于公司董事薪酬的议案》

9、《关于公司监事薪酬的议案》
10、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11.01、发行证券的种类和数量
11.02、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
11.03、定价方式或者价格区间
11.04、募集资金用途
11.05、决议的有效期
11.06、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
12、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
16、《关于补充修订<公司章程>的议案》
17、《关于补充修订<股东会议事规则>的议案》
18、《关于补充修订<董事会议事规则>的议案》
19、《关于补充修订<对外投资管理制度>的议案》
（六）听取独立董事述职报告
（七）与会股东及股东代理人发言和集中回答问题
（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（九）宣布现场表决结果及网络投票结果
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）宣布现场会议结束
议案一：
福建福光股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
2024 年，福建福光股份有限公司（以下简称“公司”或“福光股份”）董事
会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平。从切实维护公司利益和广大股东权益出发，公司董事会认真履行了股东大会赋予的职责，科学决策，现将公司董事会 2024 年工作情况报告如下：
一、2024 年度主要工作回顾
2024 年，整体而言，全球经济增长动能偏弱，国内外有效需求不足；非
定制产品市场，安防、车载等光学行业产能持续释放导致产业链价格竞争加剧，电子消费品需求回暖；定制产品市场，客户需求逐步恢复，项目进度有效推进。面对复杂的外部经营环境，公司坚持科技引领、稳健经营，聚焦高质量可持续发展，积极践行“两用技术”融合的发展道路，基于核心技术优势形成丰富的产品系列，蓄力下一代产业技术变革，积极布局海内外市场，通过精益运营、降本增效、数字化生产管理，不断提升综合管理能力，推动企业持续稳定发展。
（一）破冰求进，业绩扭亏为盈
2024 年，公司实现营业收入 62,138.98 万元，同比增长 5.82%；归属于
母公司所有者的净利润 949.40 万元，实现扭亏为盈。
公司同步推进定制、非定制产品业务，强化多元化竞争优势。定制产品业务上，公司进一步提高规模化、标准化生产能力，加大成本控制优势，提高批产项目收入金额，实现营业收入 14,635.64 万元，同比增长 113.26%，创历史新高；非定制产品业务上，公司积极拓展应用市场，打造全场景产品矩阵，其中光学元件及其他实现营业收入 8,399.78 万元，同比增长 7.95%。
本年度公司积极优化产品结构，并严格执行成本控制：主营业务毛利率为 24.38%，改变下滑趋势，显著回升，较上年增加 4.60 个百分点，其中定
制产品收入大幅增长促使产品结构中高毛利率产品的收入占比提高，非定制光学镜头毛利率提高至 19.64%，较上年增加 8.52 个百分点。本年度在收入、毛利上升的同时，公司职工薪酬占营业收入比例 30.33%，较上年减少 1.27个百分点；期间费用中，除折旧摊销、股份支付费用外的费用总额较上年同比下降 1.90%。
（二）持续创新，助力可持续发展
2024 年，公司持续夯实创新底座，全力推进技术与产品创新，加快领先
技术开发和产品升级迭代，布局“储备、开发、量产”阶梯式技术平台，努力构建覆盖当下、中期、远期的技术创新体系，形成技术创新的长期可持续发展。
1、储备：面向世界科技前沿及国家重大需求，公司承担国家重点研发项目为长期发展储备核心技术，构建未来技术护城河。
（1）“大科学装置前沿研究”重点专项“高海拔地区科研及科普双重功能-米级光学天文望远镜建设”项目，成功攻