中自科技:中自科技股份有限公司2024年年度股东会会议资料

证券代码：688737 证券简称：中自科技
中自科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料
二〇二五年五月

目录

2024 年年度股东会会议须知...... 3
2024 年年度股东会会议议程...... 5
2024 年年度股东会会议议案...... 7
2024 年年度股东会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会会议秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。
三、股东发言和提问
股东要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于会议签到处）。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按会议主持人的安排进行。
股东发言、提问应与本次股东会议题相关，每次发言原则上不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。公司真诚希望会后与广大投资者通过多种方式互动交流，并感谢各位股东对公司经营发展的关心和支持！
四、投票表决的有关事宜
（一）现场投票办法
股东会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东会的议案逐项进行表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认或未签署姓名的，均视为弃权。
股东会开始后，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数。

（二）现场投票监督：会议主持人提名两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督。
（三）网络投票的操作流程：详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《中自科技股
份有限公司关于召开 2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-026）。
（四）表决结果：本次股东会议案五、十一、十三为特别决议议案，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过；议案五、六、七、八、十、十三为中小投资者单独计票议案；议案十为关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：陈启章、陈翠容、罗华金、陈翠仙、四川圣诺投资管理有限公司、四川圣诺开特科技服务合伙企业（有限合伙）。
五、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。
六、现场会议开始后，请股东将手机调至于无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
七、公司董事会聘请北京金杜（成都）律师事务所执业律师列席见证本次股东会，并出具法律意见。

2024 年年度股东会会议议程
一、 会议召开形式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、 会议时间
现场会议时间：2025 年 5月 20 日 14:00
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00
三、 会议地点
成都市高新区古楠街 88 号
四、 会议召集人
中自科技股份有限公司董事会
五、 会议主持人
董事长陈启章先生
六、 议程及安排
（一）股东及参会人员签到
（二）会议开始，介绍会议出席情况、会议须知及推举计票人、监票人
（三）宣读并审议各项议案
1.关于 2024 年度董事会工作报告的议案
2.关于 2024 年度监事会工作报告的议案
3.关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案
4.关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
5.关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6.关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
7.关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案
8.关于 2025 年度独立董事薪酬方案的议案
9.关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
10.关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案
11.关于 2025 年度对外担保额度预计的议案
12.关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
13.关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
14.关于公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划的议案
（四）针对会议审议议案，股东发言和提问
（五）填写表决票并投票
（六）休会，统计表决结果
（七）宣布表决结果
（八）宣读会议决议
（九）律师宣读见证意见
（十）签署会议文件
（十一）宣布会议结束
议案一：
关于2024年度董事会工作报告的议案
各位股东及其代理人：
2024年度，中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定和要求，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策。2024年度公司董事会带领经营团队及全体员工，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得以有序开展，董事会根据公司2024年经营情况编制了《中自科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》，具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
以上内容已经第四届董事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。
中自科技股份有限公司董事会
2025年 5 月 20 日
议案二：
关于 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东及其代理人：
根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，2024 年公司监事会认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进公司规范运作水平提高。公司监事会编制了《中自科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告》。
以上内容已经第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。
中自科技股份有限公司监事会
2025 年 5月 20 日
议案三：
关于2024年度独立董事履职情况报告的议案
各位股东及其代理人：
根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等制度规定，公司独立董事认真行使法规所赋予的权利，及时了解经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对董事会审议事项进行了审议，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益，并编制了《中自科技股份有限公司2024年度独立董事履职情况报告》，具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2024年度独立董事履职情况报告》。
以上内容已经第四届董事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。
中自科技股份有限公司董事会
2025年 5 月 20 日
议案四：
关于2024年年度报告及其摘要的议案
各位股东及其代理人：
公司董事会基于对2024年度公司整体运营情况的总结，编制了《中自科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2024年年度报告》及《中自科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
以上内容已经第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。
中自科技股份有限公司董事会
2025年 5 月 20 日
议案五：
关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
各位股东及其代理人：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归母净利润为-26,211,631.60元，由盈转亏，截至2024年12月31日，未分配利润81,265,852.80元。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为33,000,622.63元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例-125.90%。
鉴于公司2024年度已实施现金回购且公司尚处于成长阶段有重大资金支出安排，2024年度公司利润分配及资本公积转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。
以上内容已经第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。
中自科技股份有限公司董事会
2025年 5 月 20 日
议案六：
关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
各位股东及其代理人：
公司将在2025年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度财务审计机构及公司内部控制审计机构，聘期一年。信永中和具体信息详见附件。
以上内容已经第四届独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。
附：《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息》
中自科技股份有限公司董事会