恒兴新材:2024年年度股东大会会议资料

江苏恒兴新材料科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月 20 日

目 录

2024 年年度股东大会须知...............3
2024 年年度股东大会议程...............5议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案……………..…………….………7
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案.......…………12议案三：关于独立董事 2024 年度述职报告的议案…………..………...…………15议案四：关于 2024 年度财务决算报告的议案………………..………...…………16
议案五：关于 2024 年度利润分配预案的议案………………...........23
议案六：关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案………….......25议案七：关于 2025 年度独立董事薪酬方案的议案……………….………………26
议案八：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案.......……………27
议案九：关于续聘会计师事务所的议案.........…………28
议案十：关于 2024 年年度报告及摘要的议案.......………………29
议案十一：提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案......30
2025 年度高级管理人员薪酬方案........………..……………….31
股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本须知：
一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、股东授权委托书。
2、机构股东应由法定代表人、执行事务合伙人或者委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、机构股东加盖公章或法定代表人、执行事务合伙人签字的书面授权委托书。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后将手机关闭或调至振动状态；除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
四、股东在议案讨论阶段可就议案内容进行提问。每位股东发言的时间一般不得超过 5 分钟，发言时应先作自我介绍并说明其所持股份数量。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 9 点 30 分
现场会议地点：宜兴市青墩路 1 号
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30 ，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议主持人：董事长张千先生
会议议程：
一、与会人员签到、领取会议资料；
二、主持人宣布会议开始，并报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量，介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
三、主持人介绍会议议程、宣读会议须知；
四、推选本次会议计票人、监票人；
五、宣读会议审议各项议案：
1、非累积投票议案：
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案；
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案；
议案三：关于独立董事 2024 年度述职报告的议案；
议案四：关于 2024 年度财务决算报告的议案；
议案五：关于 2024 年度利润分配预案的议案；
议案六：关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案；

议案七：关于 2025 年度独立董事薪酬方案的议案；
议案八：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案；
议案九：关于续聘会计师事务所的议案；
议案十：关于 2024 年年度报告及摘要的议案；
议案十一：提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案；
听取《2025 年度高级管理人员薪酬方案》的报告；
六、现场股东及股东代理人发言、提问；
七、与会股东逐项审议各项议案并现场投票表决；
八、监票人、计票人统计现场表决结果；
九、休会，等待网络投票表决结果；
十、复会，主持人宣布现场投票及网络投票汇总结果；
十一、宣读本次股东大会决议；
十二、见证律师发表本次股东大会的法律意见；
十三、签署本次股东大会议决议及会议记录；
十四、主持人宣布会议结束。
议案一：
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，带领公司上下坚定信心、齐心协力、攻坚克难、奋力拼搏，认真落实工作任务，扎实开展各项工作，保障了生产经营的稳健运行，完成了重点领域的市场开拓和产品布局、公司综合管理水平提升、公司抗行业周期性风险能力增强、公司技术创新能力突破等方面工作。
现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、董事会工作情况
（一）会议召开情况
2024 年度，公司董事会共召开 6 次会议，董事会审计委员会共召开 5 次会
议，董事会战略委员会共召开 2 次会议，董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议。公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等法规及制度开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。
具体召开情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议议案
1 第二届董事会审计委员 2024-01-12 1、《关于增加使用部分暂时闲置募集资金
会 2024 年第一次会议 进行现金管理的议案》

序号 会议届次 召开日期 审议议案
2 第二届董事会第十四次 2024-01-12 1、《关于增加使用部分暂时闲置募集资金
会议 进行现金管理的议案》
3 第二届董事会第十五次 2024-03-04 1、《关于回购公司股份方案的议案》
会议
第二届董事会独立董事
4 专门会议 2024 年第一次 2024-04-27 1、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
会议
1、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
3、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
4、《关于内审部 2023 年度及 2024 年第一
5 第二届董事会审计委员 2024-04-27 季度工作报告的议案》
会 2024 年第二次会议 5、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议
案》
6、《关于 2023 年度财务报表及审计报告的
议案》
7、《关于 2024 年第一季度报告的议案》
1、《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的
第二届董事会薪酬与考 议案》
6 核委员会 2024 年第一次 2024-04-27 2、《关于 2024 年度独立董事薪酬方案的议
会议 案》
3、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案
的议案》
1、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于独立董事 2023 年度述职报告的议
案》
4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》