神宇股份:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-028
神宇通信科技股份公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年5月8日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2024年5月8日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月8日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新区长山大道22号神宇通信科技股份公
司办公楼一楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长任凤娟
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文
件以及《神宇通信科技股份公司章程》的有关规定。
参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）250 名，代表有表决权的股份为 73,235,680 股，占公司有表决权股份总数（扣除回购专户 2,904,150股）的 41.6916%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）5 人，代表有表决权的股份为 71,912,630 股，占公司有表决权股份总数的 40.9384%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）245 人，代表有表决权的股份为 1,323,050股，占公司有表决权股份总数的 0.7532%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）245 人，代表有表决权的股份为 1,323,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.7532%。
公司全体董事、董事会秘书、监事、高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对以下议案进行了表决：
（一）《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意73,172,280股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9134%；反对22,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0313%；弃权40,500股，占出席会议有效表决权股份总数0.0553%。本议案获得通过。
独立董事在本次股东大会上述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。
（二）《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意73,172,380股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9136%；反对22,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0313%；弃权40,400股，占出席会议有效表决权股份总数0.0552%。本议案获得通过。
（三）《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意73,172,480股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9137%；反对25,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0351%；弃权37,500股，占出
席会议有效表决权股份总数0.0512%。本议案获得通过。
（四）《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意73,174,580股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9166%；反对22,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0307%；弃权38,600股，占出席会议有效表决权股份总数0.0527%。本议案获得通过。
（五）《关于公司2025年度董事、监事薪酬的议案》
本议案关联股东任凤娟、汤晓楠、汤建康、江阴市港汇科技信息有限公司、江阴市博宇投资有限公司回避表决。
表决结果：同意1,245,850股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的94.1650%；反对46,200股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
3.4919%；弃权31,000股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
2.3431%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,245,850股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的94.1650%；反对46,200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.4919%；弃权31,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.3431%。
（六）《关于2024年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意73,172,430股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9136%；反对33,350股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0455%；弃权29,900股，占出席会议有效表决权股份总数0.0408%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,259,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.2194％；反对33,350股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.5207％；弃权29,900股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.2599％。
（七）《关于公司2025年度银行融资计划的议案》

表决结果：同意73,167,380股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9067%；反对29,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0396%；弃权39,300股，占出席会议有效表决权股份总数0.0537%。本议案获得通过。
（八）《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意73,176,280股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9189%；反对23,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权36,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0492%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,263,650股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.5104％；反对23,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.7686％；弃权36,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.7210％。
（九）《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
表决结果：同意73,176,280股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9189%；反对23,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权36,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0492%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,263,650股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.5104％；反对23,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.7686％；弃权36,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.7210％。
（十）《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》
表决结果：同意73,173,030股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9145%；反对31,850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0435%；弃权30,800股，占出席会议有效表决权股份总数0.0421%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,260,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.2647％；反对31,850股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.4073％；弃权30,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股
份总数的2.3280％。
（十一）《关于公司开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：同意73,168,430股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9082%；反对31,850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0435%；弃权35,400股，占出席会议有效表决权股份总数0.0483%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,255,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的94.9170％；反对31,850股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.4073％；弃权35,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.6756％。
（十二）《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1、选举任凤娟担任公司第六届董事会非独立董事
表决结果：任凤娟获得的选举票数为71,918,303股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2012%。任凤娟当选。
其中，中小投资者表决结果为：任凤娟获得的选举票数为5,673股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.4288%。
2、选举汤晓楠担任公司第六届董事会非独立董事
表决结果：汤晓楠获得的选举票数为71,918,294股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2012%。汤晓楠当选。
其中，中小投资者表决结果为：汤晓楠获得的选举票数为5,664股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.4281%。
3、选举陈宏担任公司第六届董事会非独立董事
表决结果：陈宏获得的选举票数为71,918,294股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2012%。陈宏当选。
其中，中小投资者表决结果为：陈宏获得的选举票数为5,664股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.4281%。

4、选举陆嵘华担任公司第六届董事会非独立董事
表决结果：陆嵘华获得的选举票数为71,918,292股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2012%。陆嵘华当选。
其中，中小投资者表决结果为：陆嵘华获得的选举票数为5,662股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.4280%。
（十三）《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
1、选举沈永锋担任公司第六届董事会独立董事
表决结果：沈永锋获得的选举票数为71,918,283股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2012%。沈永锋当选。
其中，中小投资者表决结果为：沈永锋获得的选举票数为5,653股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.4273%。
2、选举汪激清担任公司第六届董事会独立董事
表决结果：汪激清获得的选举票数为71,918,281股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2012%。汪激清当选。
其中，中小投资者表决结果为：汪激清获得的选举票数为5,651股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.4271%。
3、选举刘刚担任公司第六届董事会独立董事
表决结果：刘刚获得的选举票数为71,918,290股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2012%。刘刚当选。
其中，中小投资者表决结果为：刘刚获得的选举票数为5,660股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.4278%。
（十四）《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》
表决结果：同意73,174,880股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9170%；反对23,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权37,400股，占出
席会议有效表决权股份总数0.0511%。本议案获得通过。
（十五）《关于2025年中期分红安排的议案》
表决结果：同意73,174,030股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9158%；反对24,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0331%；弃权3