顾家家居:顾家家居2024年年度股东大会会议材料

顾家家居股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
2025 年 5 月 19 日

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ......1
2024 年年度股东大会会议议程 ......3
议案一：顾家家居 2024 年度董事会工作报告 ...... 1
议案二：顾家家居 2024 年度监事会工作报告 ...... 11
议案三：顾家家居 2024 年度财务决算报告 ...... 14
议案四：顾家家居 2025 年度财务预算报告 ...... 20
议案五：关于开展外汇交易业务的议案 ...... 20
议案六：关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案 ...... 22
议案七：关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案 ...... 23
议案八：顾家家居 2024 年年度报告及摘要 ...... 43
议案九：关于 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 44
议案十：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 ...... 46
议案十一：关于 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度日常关联交易预计的议案 ...... 49
议案十二：关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案 ...... 58
议案十三：关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 ...... 59
议案十四：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 ...... 61
宣读：顾家家居独立董事 2024 年度述职报告 ...... 62
顾家家居股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知
顾家家居股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、本次大会现场会议于 2025 年 5 月 19 日下午 14：00 正式开始，要求发言的股
东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股
顾家家居股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知
东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。
八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十一、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

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2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开的基本情况
（一）会议类型和届次：2024 年年度股东大会
（二）会议召开时间、地点：
会议时间：2025 年 5 月 19 日 14:00
会议地点：浙江省杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦一楼会议中心
（三）会议出席人员
1、2025 年 5 月 9 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、其他人员
二、会议议程
（一）报告会议出席情况，宣布会议开始；
（二）议案说明并审议；
议案一：顾家家居 2024 年度董事会工作报告；
议案二：顾家家居 2024 年度监事会工作报告；
议案三：顾家家居 2024 年度财务决算报告；
议案四：顾家家居 2025 年度财务预算报告；
议案五：关于开展外汇交易业务的议案；
议案六：关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案；
议案七：关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案；
议案八：顾家家居 2024 年年度报告及摘要；
议案九：关于 2024 年度利润分配方案的议案；
议案十：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案；
议案十一：关于 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度日常关联交易预计的议案；
议案十二：关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案；
议案十三：关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
议案十四：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案。
宣读：顾家家居独立董事 2024 年度述职报告。
（三）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（四）记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）；
（五）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；
（六）宣读投票结果和决议；
（七）律师宣读本次股东大会法律意见书；
（八）宣布会议结束。

顾家家居股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案一：
顾家家居 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
报告期内，顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”或“本公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行相应职责。2024 年度，在全体股东的支持下，紧密围绕公司战略发展规划，切实履行股东大会赋予董事会的职责，较好的完成了各项任务。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024年度经营成果
单位：万元/人民币
主要会计数据 2024 年 2023 年 本期比上年同 2022 年
期增减（%）
营业收入 1,847,971.72 1,921,203.07 -3.81 1,801,044.69
归属于上市公司股 141,653.96 200,596.28 -29.38 181,204.78
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 130,149.89 178,098.85 -26.92 154,407.18
损益的净利润
经营活动产生的现 268,041.17 244,279.33 9.73 240,950.59
金流量净额
本期末比上年
2024 年末 2023 年末 同期末增减 2022 年末
（%）
归属于上市公司股 984,487.50 960,843.42 2.46 888,135.65
东的净资产
总资产 1,749,285.47 1,677,969.21 4.25 1,610,563.40
二、报告期内董事会重点工作回顾
（一）董事会日常工作
2024 年度，共计组织召开董事会会议 9 次；董事会下属各委员会 14 次，独
立董事专门会议 1 次，会议过程合规、会议召开顺利、会议资料完整。此外，董事会授权董事长办理事项共计 61 项。
（二）董事会执行股东大会决议情况

顾家家居股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
报告期内，公司共召开 5 次股东大会，均由董事会召集。公司董事会严格按照股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，认真落实股东大会各项决议，接受监事会的监督。公司董事会对报告期内召开的股东大会所形成的决议具体执行情况如下：
1、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于第五届独立董事津贴的议案》《关于选举非独立董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举股东代表监事的议案》。
2、2023 年年度股东大会审议通过了《顾家家居 2023 年度董事会工作报告》
《顾家家居 2023 年度监事会工作报告》《顾家家居 2023 年度财务决算报告》《顾家家居 2023 年度财务预算报告》《关于开展外汇交易业务的议案》《关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案》《关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案》《顾家家居 2023 年年度报告及摘要》《关于 2023 年度利润分配的议案》《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》《关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》《关于修订<顾家家居股份有限公司独立董事工作细则>的议案》。
3、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
4、2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举非独立董事的议案》《关于补选股东代表监事的议案》。
5、2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于<顾家家居股份有限