海正生材:浙江海正生物材料股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-27
浙江海正生物材料股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 8 日
（二） 股东会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 73
普通股股东人数 73
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 125,859,470
普通股股东所持有表决权数量 125,859,470
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
62.5370
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.5370
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 202,678,068 股，其中公司回购专用账户的股份数量为 1,422,364 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 201,255,704 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。公司董事长郑柏超先生主持本次股东会。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，非独立董事陈锡荣先生、乜君兴先生，独立董事王建祥先生、刘冉先生因工作原因通过视频方式参加会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书张敏女士出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 125,680,611 99.8578 173,504 0.1378 5,355 0.0044
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 125,752,745 99.9152 101,370 0.0805 5,355 0.0043
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 125,680,611 99.8578 173,504 0.1378 5,355 0.0044
4、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 125,427,222 99.6565 180,159 0.1431 252,089 0.2004
5、 议案名称：2024 年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 125,682,111 99.8590 171,504 0.1362 5,855 0.0048
6、 议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 125,744,245 99.9084 110,525 0.0878 4,700 0.0038
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 125,736,245 99.9020 110,525 0.0878 12,700 0.0102
8、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬的议案

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 125,652,056 99.8352 191,214 0.1519 16,200 0.0129
9、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 125,657,556 99.8395 189,214 0.1503 12,700 0.0102
10、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 125,680,706 99.8579 101,870 0.0809 76,894 0.0612
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
4 2024 年度利润 20,84 97.9686 180,1 0.8466 252,08 1.1848
分配预案 6,686 59 9
7 关于续聘会计 21,15 99.4209 110,5 0.5194 12,700 0.0597
师事务所并支 5,709 25
付报酬的议案
8 关于公司董事 21,07 99.0252 191,2 0.8986 16,200 0.0762
2024 年度薪酬 1,520 14
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 4、7、8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所
律师：楼建锋、戴韫琪
2、 律师见证结论意见：
本次会议经北京康达（杭州）律师事务所楼建锋律师、戴韫琪律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），认为，海正生材本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《规范运作 1号指引》等法律、法规、规范性文件和海正生材《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
特此公告。
浙江海正生物材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日