怡球资源:2024年年度股东大会会议资料

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二○二五年五月

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料目录
一、2024 年年度股东大会会议通知
二、2024 年年度股东大会会议议程
三、2024 年年度股东大会会议表决方法
四、2024 年年度股东大会会议议案
非累积投票议案：
1、 审议《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》；
2、 审议《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》；
3、 审议《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》；
4、 审议《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》；
5、 审议《关于公司 2024 年年度内部控制评价报告的议案》；
6、 审议《关于公司 2025 年向商业银行申请不超过等值 28 亿元人民币授信借款
的议案》；
7、 审议《关于 2025 年对外担保计划的议案》；
8、 审议《关于提请股东大会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范围内
办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案》；
9、 审议《关于公司 2024 年年度日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易预计
情况的议案》；
10、审议《关于公司董事、监事、高管人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬
计划》
11、审议《关于取消监事会并修订公司章程及其附件议案》
12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
累积投票议案
13、审议《关于选举董事的议案》
13.01、审议《选举黄崇胜先生为第六届董事会董事》
13.02、审议《选举林胜枝女士为第六届董事会董事》
13.03、审议《选举黄馨仪女士为第六届董事会董事》
13.04、审议《选举 LEW KAE MING（刘凯珉）先生为第六届董事会董事》
13.05、审议《选举 WONG KENG LEE（黄勤利）先生为第六届董事会董事》
14、审议《关于选举独立董事的议案》
14.01、审议《选举黄俊旺先生为第六届董事会独立董事》
14.02、审议《选举李士龙先生为第六届董事会独立董事》
14.03、审议《选举潘军青先生为第六届董事会独立董事》

关于召开怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议的通知
致：怡球金属资源再生（中国）股份有限公司股东
根据公司第五届董事会第十八次会议决议，兹定于 2025 年 5 月 16 日召开怡
球金属资源再生（中国）股份有限公司 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
（一）会议基本情况
1、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日上午 9 时 30 分
2、现场会议地点：江苏省太仓市沪太新路 388 号 公司二楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票。
4、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
5、股权登记日：2025 年 5 月 12 日
6、会议召集人：董事会
7、会议期限：半天
(二) 会议审议事项：
非累积投票议案：
1、审议《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》；
3、审议《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于公司 2024 年年度内部控制评价报告的议案》；
6、审议《关于公司 2025 年向商业银行申请不超过等值 28 亿元人民币授信借
款的议案》；
7、审议《关于 2025 年对外担保计划的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范围内办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案》；

9、审议《关于公司 2024 年年度日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易预
计情况的议案》；
10、审议《关于公司董事、监事、高管人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪
酬计划》
11、审议《关于取消监事会并修订公司章程及其附件议案》
12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
累积投票议案
13 审议《关于选举董事的议案》
13.01、审议《选举黄崇胜先生为第六届董事会董事》
13.02、审议《选举林胜枝女士为第六届董事会董事》
13.03、审议《选举黄馨仪女士为第六届董事会董事》
13.04、审议《选举 LEW KAE MING（刘凯珉）先生为第六届董事会董事》
13.05、审议《选举 WONG KENG LEE（黄勤利）先生为第六届董事会董事》 14、审议《关于选举独立董事的议案》
14.01、审议《选举黄俊旺先生为第六届董事会独立董事》
14.02、审议《选举李士龙先生为第六届董事会独立董事》
14.03、审议《选举潘军青先生为第六届董事会独立董事》
（三）会议出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、截至2025年5月12日（一）下午3:00上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
3、公司聘请的律师。
（四）现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡（如有）等持股证明办理登记手续：委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡（如有）等持股证明、委托人身份证原件或复印件办理登记手续；

（2）法人股东的法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表身份证明书和身份证、证券账户卡（如有）等持股证明办理登记手续：委托代理人出席的，须持授权委托书、证券账户卡（如有）等持股证明、出席人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件通过信函、传真或电子邮件方式登记（须在2025年5月13日（含该日）下午4:00前送达、传真至公司董事会办公室或者电邮至指定邮箱），不接受电话登记。
2、登记时间：
2025年5月13日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00。
3、登记地点：
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会办公室
太仓市沪太新路388号 邮编：215434
4、会议联系人：高玉兰、施佳佳
5、联系电话：0512-53703986 传真：0512-53703950
（五）其他事项
1、本次出席会议者食、宿、交通费用自理；
2、出席本次的股东及股东委托代理人请于会议开始前半小时至会议地点，并携带相关证件等原件，以便验证入场；
3、公司地址：太仓市沪太新路388号。
4、邮政编码：215434
5、联系电话：0512-53703986 传真：0512-53703950
6、联系人：高玉兰 施佳佳
特此通知
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 26 日
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议召开时间：2025年5月16日上午9:30
现场会议地址：江苏省太仓市沪太新路 388号 公司二楼会议室
会议主持人：公司董事
会议联络人：高玉兰
会议联络电话：0512-53703986
会议议程：
序号 会议内容 报告人
一 公司董事致开幕辞
二 董事会秘书宣读本次会议须知和表决方法
三 主持人组织推选本次股东大会的计票人和监票人
四 提交审议《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》
五 提交审议《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
六 提交审议《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》
七 提交审议《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》
八 提交审议《关于公司2024年年度内部控制评价报告的议案》
提交审议《关于公司2025年向商业银行申请不超过等值28亿元人民币
九
授信借款的议案》
十 提交审议《关于公司2025年对外担保计划的议案》
提交审议《关于提请股东大会授权公司董事长或者总经理于公司对外
十一
担保范围内办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案》
提交审议《关于公司2024年年度日常关联交易情况及2025年日常关联
十二
交易预计情况的议案》
提交审议《关于公司董事、监事、高管人员2024年度薪酬情况及2025
十三
年度薪酬计划》
十四 提交审议《关于取消监事会并修订公司章程及其附件议案》
十五 提交审议《关于续聘会计师事务所的议案》
十六 提交审议《关于选举董事的议案》

审议《选举黄崇胜先生为第六届董事会董事》
审议《选举林胜枝女士为第六届董事会董事》
审议《选举黄馨仪女士为第六届董事会董事》
审议《选举LEW KAE MING（刘凯珉）先生为第六届董事会董事 》
审议《选举WONG KENG LEE（黄勤利）先生为第六届董事会董事》
提交审议《关于选举独立董事的议案》
审议《选举黄俊旺先生为第六届董事会独立董事》
十七
审议《选举李士龙先生为第六届董事会独立董事》
审议《选举潘军青先生为第六届董事会独立董事》
董事会秘书宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的
十八
股份总数
十九 与会股东（包括股东代理人）审议表决上述议案
二十 现场计票
二十一 董事会秘书公布投票表决结果
二十二 董事会秘书宣读本次股东大会决议
二十三 律师对本次股东大会的相关程序及出席会议人员资格等出具法律意见
二十四 股东大会相关文件签署
二十五 会议结束

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：
1、股东大会指定董事会办公室，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到董事会办公室确认的人员不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。