安控科技:关于召开公司2024年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025-030
四川安控科技股份有限公司
关于召开公司 2024 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日在巨
潮资讯网上披露了《关于召开公司 2024 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：
2025-026），公司定于 2025 年 5 月 13 日采用现场投票表决与网络投票表决相结
合的方式召开公司 2024 年年度股东大会，为保护投资者权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 任意
时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）

7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日 2025 年 5 月 6 日（星期二）15:00 收市后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 √
2.00 《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 √
3.00 《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 √
4.00 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
7.00 《关于公司（含下属分公司）及控股子公司 2025 年度申请综 √
合融资额度及担保额度暨关联交易的议案》
8.00 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √
10.0 《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》 √
上述相关议案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会
议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案 7 涉及关联交易，关联股东需要回避表决。
公司现任独立董事将在本次股东大会上作 2024 年度述职报告。
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件 2）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东大会登记表》（见附件 3），在 2025 年 5月 12 日 11:30 前送达或传真至公司董事会办公室，并进行电话确认。来函信封请注明“股东大会”字样。
2、登记时间：2025 年 5 月 12 日上午 11:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：四川安控科技股份有限公司董事会办公室（四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
五、其他事项：
1、联系方式：
（1）联系人：郭丽姣
（2）联系电话：0831-6489947（四川宜宾）010-62977178（北京）
（3）传真：0831-6489888-6008
（4）通讯地址：四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋

（5）邮政编码：644600
2、本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第十次会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《股东大会登记表》
特此公告。
四川安控科技股份有限公司
董事会
2025年5月8日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350370；投票简称：安控投票
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15，结束时
间为 2025 年 5 月 13 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：《授权委托书》
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）代表本人（或本单位）出席四川安控科技股
份有限公司 2024 年年度股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示对该次会 议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本 人（或本单位）对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 表决
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 同意□ 反对□ 弃权□
非累积投
票提案
1.00 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 √ 同意□ 反对□ 弃权□
2.00 《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 √ 同意□ 反对□ 弃权□
3.00 《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘 √ 同意□ 反对□ 弃权□
要的议案》
4.00 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 √ 同意□ 反对□ 弃权□
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √ 同意□ 反对□ 弃权□
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三 √ 同意□ 反对□ 弃权□
分之一的议案》
《关于公司（含下属分公司）及控股子公司
7.00 2025 年度申请综合融资额度及担保额度暨关 √ 同意□ 反对□ 弃权□
联交易的议案》