和顺石油:湖南和顺石油股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

湖南和顺石油股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
湖南·长沙
2025 年 5 月 16 日

目录

湖南和顺石油股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知......3
湖南和顺石油股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程......4
湖南和顺石油股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案......6
1......关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案...... 6
2......关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案...... 15
3......关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案...... 19
4......关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......20
5......关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案......24
6......关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案......25
7......关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案......26
8......关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案...... 29
9......关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案......30
10....关于公司申请 2025 年度银行综合授信额度的议案...... 32
11....关于公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案...... 33
12....关于公司减少注册资本并修订《公司章程》的议案......36
湖南和顺石油股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（徐莉萍）......38
湖南和顺石油股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（何海龙）......42
湖南和顺石油股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（谢小平）......45
湖南和顺石油股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵守。
一、 董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、 本公司负责本次股东大会有关程序方面的事宜。
三、 本次会议采用现场投票与网络投票相结合。股东或股东代理人在投票表决时，对于非累积投票的议案应在表决票中每项议案相应的“同意”、“反对”、“弃权”选项位置处打√确认。对于累积投票制选举董事、监事的议案，现场参会的股东或股东代理人对议案进行表决时，应填报投给候选人的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开2024年年度股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。
四、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利，同时也应履行相关义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。股东要求在股东大会上发言的，应征得大会主持人的同意，发言主题应与本次股东大会表决事项相关，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其他指定的有关人员有权拒绝回答。
五、 本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

湖南和顺石油股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、 会议召开时间：
1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:00。
2、 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦公司会
议室。
三、 会议主持人：董事长赵忠先生
四、 会议议程：
1、 与会人员签到登记；
2、 宣读会议须知；
3、 大会主持人宣布会议开始并宣读出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数；
4、 推举两名股东代表及一名监事代表负责计票、监票；
5、 宣读议案
（1） 《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》
（2） 《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》
（3） 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
（4） 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
（5） 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
（6） 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
（7） 《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
（8） 《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》
（9） 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
（10） 《关于公司申请 2025 年度银行综合授信额度的议案》
（11） 《关于公司2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的
议案》

听取独立董事 2024 年度述职报告
6、 出席会议的股东及股东代表审议议案后对所有议案逐项现场投票表决或网络投票表决；
7、 计票人宣布表决结果；
8、 宣读律师事务所出具的法律意见书；
9、 主持人宣布会议结束。

湖南和顺石油股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：
关于公司董事会2024年度工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规章制度和要求，严格执行中国证监会、上海证券交易所的监管规定，认真履行《公司章程》《董事会议事规则》赋予的职责，本着对公司全体股东负责的精神，认真执行股东大会通过的各项决议。报告期内，全体董事恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥在公司治理的核心作用。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、 2024 年度整体经营情况
2024年，公司持续夯实成品油零售业务的日常经营管理，并在成品油批发业务上不断寻求创新与突破。公司全年实现营业收入281,156.35万元，同比下降14.11%，实现归属于上市公司股东的净利润2,926.58万元，同比下降43.97%；其中，成品油零售销量17.57万吨、批发销量17.03万吨；零售收入155,986.52万元、批发收入121,098.87万元。公司的主要经营情况如下：
（一）AI智驱油品采购变革，数智赋能管理优化
公司在2024年初整合跨部门资源，以海量历史经营数据为基石，深度挖掘AI技术在业务场景中的应用潜力，成功搭建并上线成品油采购竞标集成系统平台。
基于该平台的成品油采购，2024年度，吨油采购成本得到有效控制，整体毛利率实现稳步提升，有力验证了AI赋能下采购管理模式变革的成效。
（二）软硬件双引擎助推，批发业务逆势突破
2024年，公司依托采购集成平台与铜官油库的协同优势，构建起数字化与仓储物流双轮驱动的业务增长模式，推动批发业务客户开发实现渐进式突破。2024年度，成品油批发客户规模与销售量均实现稳步增长，展现出较强的市场拓展能力。“和顺石油铜官交易中心”凭借大容量库存及水运运输优势，大幅降低成品油上游采购环节的运输成本。同时，公司自有物流体系的完善配套，进一步优化供应链效率，为批发业务拓展提供广阔空间与灵活溢价能力。

伴随国内经济发展的大环境改善及公司对采购、批发业务的大力投入，本年度批发业务不仅创造了可观的利润价值，更通过深度合作机制，巩固与重点客户的战略伙伴关系，实现客户覆盖广度与合作深度的双重提升，为公司长期稳健发展奠定坚实基础。
（三）深耕细作夯实零售基础，推陈出新开拓业务新局
公司创新推行“5A管理模式”，依据各站点区位特点、市场需求及私域客户消费特征，量身定制“一站一策”营销方案，在增强客户消费黏性的同时，有效降低营销成本与渠道合作费用。此外，通过完善内部培训体系与人才培养机制，组建专业化设备维修团队，实现站点硬件设施日常维护自主化，进一步提升运营效率，释放降本增效潜力。
面对新媒体营销浪潮，公司迅速组建专业直播运营团队，以多平台矩阵式、全天候滚动直播策略，开展消费券包精准营销。通过创新设计券包组合产品，构建起“引流获客—深度绑定—私域转化”的全链路营销闭环，成功覆盖多元线上客群，实现品牌传播与客户增长的双向突破。凭借出色的直播运营表现，公司荣获头部直播平台颁发的“王牌商户奖”及“零售行业卓越奖”，品牌影响力与市场竞争力得到一定提升。
（四）新能源充电站稳健布局，驱动转型与可持续发展新征程
在新能源汽车行业高速发展的战略机遇期，公司精准锚定新能源充电赛道，稳步推进业务布局。
公司积极探索“油电协同”的复合经营模式，通过在加油站旁增设新能源充电站，实现能源服务多元化，有效提升场地利用率与客户停留时长。同时，依托油品业务积累的客户资源与品牌影响力，强化客户开发潜力，增强用户黏性；利用大数据分析精准匹配油、电客户需求，优化站点能源供给布局。此外，公司还积极探索与车企、第三方平台开展合作，试点光储充一体化运营，学习V2G（车网互动）等创新应用场景，助力构建绿色低碳能源生态，为民营加油站向综合能源服务商转型提供新范式。
依托既有加油站网络资源，公司加速推动站点硬件升级改造，有序推进超快充站点建设。报告期末，公司已有6座超快充站顺利落成并投入运营。从运营数据来看，充电量、订单数、充值会员规模均实现可观增长，其中单枪单日最高充
电量达752度，单枪峰值充电功率突破433.97KW，不断刷新场站充电效率纪录。公司引入的市场前沿硬件设备，凭借其高效充电性，为用户带来了极速充电新体验，彰显了公司在新能源充电领域的技术领先优势与市场竞争力。
二、 2024 年度董事会履职情况
(一) 董事会会议召开情况
2024 年公司董事会共组织召开 6 次会议，审议 43 案，均获通过，无否决议
案的情形。报告期内，董事会会议的召集、召开符合法律法规及公司章程规定，不存在管理层、董事会等违反《公司法》《公司章程》及公司治理制度要求行使职权的行为。董事会会议召开的情况如下：
序号 届次及召开时间 审议议案
1.关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案
2.关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案