科美诊断:科美诊断技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688468 证券简称：科美诊断
科美诊断技术股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料
二零二五年五月

2024年年度股东大会
目录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 5
议案一：公司 2024 年年度报告及其摘要 ...... 7
议案二：公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 8
议案二附件：公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 9
议案三：公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 16
议案三附件：公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 17
议案四：公司 2024 年度财务决算报告 ...... 20
议案四附件：公司 2024 年度财务决算报告 ...... 21
议案五：公司 2024 年度利润分配预案 ...... 24
议案六：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 ...... 25
议案七：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案 ...... 26
议案八：关于公司申请 2025 年度银行综合授信的议案 ...... 27
议案九：公司独立董事 2024 年度述职报告 ...... 28
议案十:关于修订《公司章程》的议案 ......29
议案十一：关于修订公司部分治理制度的议案 ...... 30
2024年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《科美诊断技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《科美诊断技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科美诊断”）特制定本次股东大会会议须知：
一、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证合格后领取股东大会会议资料，方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有的表决权的股份数量。
二、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
三、 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、 股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

五、 股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、 出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、 本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
九、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。
十二、 开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、 股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站的《科美诊断技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。

2024年年度股东大会会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025年5月19日（星期一） 14点30分
2、现场会议地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼B座二层 科美诊断技术股份有限公司会议室
3、会议召集人：董事会
4、主持人：董事长李临
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月19日至2025年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议议程
(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
(二) 主持人宣布会议开始
(三) 主持人宣布现场会议出席情况
(四) 主持人宣读会议须知
(五) 选举监票人和计票人
(六) 逐项审议各项议案
1、审议《公司2024年年度报告及其摘要》；
2、审议《公司2024年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2024年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2024年度财务决算报告》；
5、审议《公司2024年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；

7、审议《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》；
8、审议《关于公司申请2025年度银行综合授信的议案》；
9、审议《公司独立董事2024年度述职报告》；
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
11.00、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》：
11.01、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
11.02、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
11.03、审议《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》；
11.04、审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；
11.05、审议《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》；
11.06、审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》；
11.07、审议《关于修订公司<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》；
11.08、审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；
11.09、审议《关于修订公司<独立董事工作规则>的议案》。
(七) 现场与会股东发言及提问
(八) 现场与会股东对各项议案投票表决
(九) 休会，统计现场表决结果并合并网络投票结果
(十) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）
(十一) 主持人宣读股东大会决议
(十二) 律师宣读法律意见书
(十三) 签署会议文件
(十四) 主持人宣布会议结束
议案一：
公司2024年年度报告及其摘要
各位股东：
公司根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，公司编制了2024年年度报告及摘要，具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科美诊断技术股份有限公司2024年年度报告》及《科美诊断技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。
本议案已经公司2025年4月27日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
科美诊断技术股份有限公司董事会
2025年5月19日
议案二：
公司2024年度董事会工作报告
各位股东：
基于对2024年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论，董事会拟定了《公司2024年度董事会工作报告》。
本议案已经公司2025年4月27日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：《公司2024年度董事会工作报告》
科美诊断技术股份有限公司董事会
2025年5月19日
议案二附件：
公司2024年度董事会工作报告
2024年，科美诊断贯彻“以创新服务人类健康”的经营理念，稳步推进公司“进口替代”长期战略。在医疗行业持续推进高质量发展的大背景下，围绕技术和产品优势，践行化学发光进口替代的总体战略；以创新为第一动力，形成高科技的生产力，着力为发展“新质生产力”蓄势赋能，推动技术和产品的迭代升级、以高科技、高效能、高质量为原则，拓宽技术边际，助力公司长期健康发展。
2024年，面对多变且复杂的行业和宏观环境，公司继续践行“以领先技术和创新产品服务人类健康”的长期经营理念，同时坚持以临床需求为导向，充分发掘未被满足的临床需求，通过持续加大研发投入、布局新技术和创新产品及投资关键基础设施建设的方式，抓住机遇，为公司第二增长曲线的开启打下坚实基础。公司坚持“双轮驱动”战略，即依托行业领先的LICA®技术平台，通过产品的卓越性能和成本优势，进行强有力的进口替代。同时以临床需求为导向，打造满足临床需求且具有长期竞争力的新产品。2024年，公司全自动免疫分析系统LICA®AT 5000及流水线成功上市，迅速获