普门科技:深圳普门科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-040
深圳普门科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市龙华区求知东路 8 号普门科技总部大厦 22 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 211
普通股股东人数 211
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 253,965,289
普通股股东所持有表决权数量 253,965,289
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 59.2704
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.2704
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长刘先成先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书路曼女士出席了本次会议；高级管理人员邱亮先生因工作原因未列席本次会议，已向董事会履行请假手续。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于〈公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 252,260,105 99.3285 1,301,047 0.5122 404,137 0.1593
2、 议案名称：《关于变更全资子公司增资方案暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,639,590 95.0062 2,083,753 4.7544 104,937 0.2394
3、 议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 96,152,185 98.2382 1,606,832 1.6416 117,473 0.1202
4、 议案名称：《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 252,775,365 99.5314 1,113,887 0.4385 76,037 0.0301
5、 议案名称：《关于〈公司董事、监事 2025 年度薪酬方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,070,937 96.1189 1,746,991 3.6447 113,237 0.2364
6、 议案名称：《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 252,206,546 99.3074 1,736,606 0.6837 22,137 0.0089
7、 议案名称：《关于变更公司注册资本、调整利润分配政策、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 252,558,598 99.4461 1,324,154 0.5213 82,537 0.0326
8、 议案名称：《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 251,902,662 99.1878 1,643,190 0.6470 419,437 0.1652
9、 议案名称：《关于〈公司独立董事 2024 年度述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 252,355,962 99.3663 1,263,190 0.4973 346,137 0.1364
10、 议案名称：《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 251,896,091 99.1852 1,704,725 0.6712 364,473 0.1436
11、 议案名称：《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 252,625,062 99.4722 1,257,690 0.4952 82,537 0.0326
12、 议案名称：《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 251,426,025 99.0001 2,263,227 0.8911 276,037 0.1088
13、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 252,371,562 99.3724 1,323,690 0.5212 270,037 0.1064
14、 议案名称：《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 252,607,298 99.4652 1,274,154