海南华铁:浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 12日下午 14:30；
网络投票时间：2025 年 5 月 12日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：公司会议室
会议议程：
1、宣布会议开始
2、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
3、介绍现场参会人员、列席人员
4、推选计票人、监票人
5、宣读、审议议案
序号 议案名称
1 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
2 《公司 2024 年度董事会工作报告》
3 《公司 2024 年度监事会工作报告》
4 《公司 2024 年度财务决算报告》
5 《关于 2025 年度财务预算报告》
6 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
注：本次股东大会还将听取《独立董事 2024 年度述职报告》。
6、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
7、现场股东投票表决，收取表决票
8、统计现场会议表决结果
9、主持人宣布现场会议表决结果
10、统计网络投票表决结果
11、宣读《2024 年年度股东大会议案表决结果》
12、宣布大会结束
议案一：
关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东：
根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及会计准则等要求，浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海南华铁”）编制完成《2024 年年度报告及其摘要》。（详见公司于
2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的文件）。
以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
2025 年 5 月 12 日
议案二：
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，逐步完善公司治理结构，规范公司运作，以实现股东利益最大化为奋斗目标，积极应对各种挑战，做了以下工作：
一、公司主要经营情况
2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关
键一年。公司积极响应国家国企民企双向混改政策号召，成功拥抱海南国资委共谋发展。在海南控股党委的领导和公司党委的指导下，在公司全体党员职工的共同努力下，公司践行“打造1000万科技蓝领”的企业使命，坚守“成就奋斗路上的你我他”发展愿景，牢记“奋斗，奋斗，再奋斗”的核心价值观，“渠道+运营+服务”核心优势持续巩固，设备租赁业务稳定增长，数字化运营能力实现跃升，并成功拓展智算业务，开辟第二增长曲线。公司全国网点达到 370 个，同比增长 35.04%；各类设备管理规模达 16.81 万台，同比增长 38.82%，载重无人机、
叉车等产品推进顺利；累计签订算力服务金额 24.75 亿元（2025 年 3 月末已达
66.7 亿元）；全球租赁百强榜（IRN100）再创新高，排名达到第 29 位；全球高空作业机械租赁排行榜（Access50）连续第二年排名第 4 位。
报告期末，公司总资产达到 233.04 亿元，归属于上市公司股东的净资产达到 61.44 亿元，较上年末增长 21.24%和 11.12%。报告期内，公司实现营业收入
51.71 亿元，同比增长 16.38%，实现归母净利润 6.05 亿元，同比下降 24.49%，
实现经营活动产生的现金流量净额 28.41 亿元，同比增长 46.05%。报告期内因宏观需求偏弱、自身经营规模扩大等影响，公司整体收益略有下滑。自 2024 年10 月以来，公司宣布实施提价政策，主要产品租金价格和出租率均呈现稳步上升态势。同时，公司积极实施多品类战略，并加大在智算业务领域的投入，经营业绩逐渐改善。

具体工作如下：
（一）顺利完成国企身份转变，融资成本显著降低
2024 年 5 月 22日，公司发布《关于控股股东、实际控制人股份转让暨控制
权拟发生变更和权益变动的提示性公告》，海南海控产业投资有限公司成为公司控股股东，海南省人民政府国有资产监督管理委员会取得上市公司实际控制权，公司由民营企业正式转变为海南省属国企。
完成身份转变后，公司加速融入海南体系，积极为海南自贸港建设贡献经济增量，并购后一个月内完成海南区域总部设立，三个月内为海南省贡献固定资产投资 8.5 亿元，并更名为“浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司”，简称变更为“海南华铁”。此外，报告期内公司在海南落地子公司 6 家，资产总额达100亿元，占公司总资产比例超 40%。
为继续保持业务稳健增长，并购完成后，公司获得控股股东充分授权，最大限度保留市场化制度，延续民营机制下的灵活性，经营规模稳步增长。同时公司充分发挥国企平台优势，取得 AA+主体信用评级，并顺利取得 10亿元公司债券的发行批文，融资利率仅为 2.9%。2025 年，公司将持续深化对债券市场发行品种的研究与探索，积极拓展多样化的债券融资渠道。此外，公司积极推动各金融机构重新评估授信额度及利率，实现整体融资成本显著降低，有效提升经营效益。
（二）全面拥抱 AI 产业链，大力发展智算业务，累计签订服务金额近 70
亿元
2024 年 5 月 7日，公司发布《关于投资智算中心建设的公告》，创新拓展裸
金属算力服务模式，正式布局算力业务，开辟第二增长曲线。
自开展算力业务以来，截至报告期末，公司累计签订算力服务金额 24.75亿
元，完成资产交付近 7 亿元；截至 2025 年 3 月末，公司累计签订算力服务金额
已达 66.7 亿元，完成资产交付超 9 亿元。同时，公司与上海无问芯穹智能科技有限公司、北京科蓝软件系统股份有限公司等多家算力产业链核心企业达成深度战略合作，重点围绕算力设备、DeepSeek 生态链持续加大智算领域投资。
图例：公司联合新华三发布的 Deepseek 大模型一体机

此外，公司充分利用海南自贸港政策、区位、产业链完善等优势，加速在海南省算力产业布局。公司分别与海南省算力科技有限公司、智宇科技有限公司签署战略合作协议，并联合新华三完成首批 Deepseek 大模型一体机交付。后续公司将联合各方共同推进海南省智算产业链的发展，并计划面向东南亚等地区扩大业务版图，助力自贸港数据跨境产业发展。
为加速推动智算板块发展，报告期内公司设立数智科技事业部，并引进前华为人工智能与大数据首席专家席明贤出任数智科技事业部负责人，全方位统筹智算等相关业务发展。公司将依托数智科技事业部，以算力为抓手，推动数据、模型及算力三要素融合发展，全面拥抱 AI 产业链。
（三）渠道价值逐渐显现，设备保有量持续高增速，出租率保持景气
1、线下网点达 370 家，线上创收超 1.70 亿元
线下方面，截至报告期末，公司共计新增 96 个线下网点，线下网点数量已达 370 个，其中包含轻资产模式运营主体城投华铁的 25 个网点。

线上方面，公司通过 400 电话、小程序、APP 等平台开拓线上业务渠道，
并组建业务中台负责客源转化及全流程跟踪，与线下门店形成协同。截至报告期末，线上业务渠道获取有效订单量 3.03 万单，并成功转化其中的 1.80 万单，创造租金收入达 1.73 亿元，同比增长 29.35%，延续高速增长态势。线上渠道模式回款率更优，开发客户成本更低、效率更高，更容易形成客户粘性。
海外方面，报告期内，公司在韩国华城市设置门店，正式开启国际化战略。截至报告期末，韩国门店设备保有量已提升至近 600台。
2、设备保有量持续高增速，出租率保持景气
截至报告期末，各类设备管理数量已提升至 16.81 万台，较上年末提升 4.7
万台，增幅达 38.82%。根据慧聪工程机械网数据显示，报告期内高空作业平台国内销售台量为 8.66 万台，公司增量占比超 54%，市占率持续提升。报告期内，公司继续推动设备电动化，为客户提供更环保、更节能、更智能的产品，为绿色低碳社会贡献力量。目前公司整体设备电动化率达 95.30%，同比提升 1.95 个百分点。此外，报告期内公司轻资产战略持续推进，来源于轻资产的设备累计达 3.77 万台，较上年同期提升 84.63%。
管理规模提升的同时，公司出租率保持高位运行，报告期内高空作业平台平均台量出租率为 81.67%，继续稳定在 80%以上。
3、多品类进入 0-1 阶段，渠道复用价值凸显
报告期内，公司重点探索以叉车、载重无人机为主的多品类运营策略。截至报告期末，公司叉车保有量已接近 1000 台，出租率由年初的 8%提升至 84%。目前叉车已完成初步市场拓展，市场需求相较于年初已显著改善。
此外，公司载重无人机业务进展顺利，报告期内重点完成 50KG、100KG载重无人机的研发，已实现小批量投产，同时完成标准化吊运产品服务能力，并在全国重要网点部署载重机服务测试。2025 年一季度公司已有多个载重无人机项目取得突破性进展。其中 100KG 级载重无人机助力新昌电网，负责运送钢筋、水泥等物资，用于建设 10 千伏铁塔，系公司首个载重无人机应用项目。当前载重无人机业务正加速拓展中，与公司线下业务渠道取得高效协同，预计2025年业务规模将显著提升。

除叉车、载重无人机外，报告期内公司同步开展冷风机、砌墙机等盈利能力较强的品类推广，成果显著。
图例：叉车、载重无人机产品示意图
4、率先提出提价策略，引领行业可持续发展
为积极响应中央出台的一系列货币工具、房地产调控等一系列刺激政策，报告期内公司顺应市场发展，自 10 月起提升公司核心业务高空作业平台租赁指导价 10%，有效提升盈利预期，保障行业可持续发展，推动行业共同繁荣。
（四）打造产业 2.0 数字化平台，稳步推进流程改革重塑
报告期内，公司通过体系化流程建设、面向未来发展的顶层架构和深入业务场景的需求分析，结合 AI 和数字孪生等技术，全力打造智能化面向用户精益协同的产业2.0数字化平台，助力公司实现精益管理和成本领先，赋能产业数字化升级。
此外，公司重点联合华为云开展流程改革项目，对齐租赁业务战略目标，通过开展租赁业务全域流程架构梳理和 LTC 流程详细设计，构建公司流程架构体系。流程运营指标体系的建立，将大幅增强公司运营管控能力，有效管理业务模块的运营状态，提升整体运营效率，并建设流程运营体系，确保流程体系既能满足当前的业务需求，又能适应未来的战略发展方向。
（五）提升服务质量，塑造品牌形象
1、延续精细化管理，加强人才梯队建设，稳