集友股份:集友股份2024年年度股东大会会议资料

安徽集友新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月·合肥

安徽集友新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 13:00
现场会议召开地址：安徽省合肥市经开区方兴大道 6888 号公司 4 楼会议室
序号 内 容
1 主持人报告出席情况
2 选举计票人、监票人
审议议案：
1、2024 年年度报告及其摘要
2、2024 年度董事会工作报告
3 3、2024 年度监事会工作报告
4、2024 年度独立董事述职报告
5、2024 年度财务决算报告
6、关于 2024 年度利润分配预案的议案
7、关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬

的议案
8、关于确认公司独立董事 2024 年度薪酬的议案
9、关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案
10、关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案
11、关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案
12、关于公司 2024-2026 年度股东分红回报规划的议案
13、关于调整日常关联交易预计额度的议案
4 股东发言
5 主持人进行总结
6 投票表决
7 宣布表决结果
8 形成会议决议
9 律师发表法律意见
10 会议结束
议案一
2024 年年度报告及其摘要
各位股东：
公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号<年度报告的内容与格式>》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等规定和有关要求，编制了公司 2024 年年度报告及其摘要，且已在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露。
2024 年年度报告及其摘要已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，请各位股东审议。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
议案二
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，全体董事勤勉尽责，认真督促公司落实董事会的各项决议，维护公司及全体股东的合法权益，提升公司治理水平，保证公司董事会的科学决策和规范运作，公司各项工作有序推进。
现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：
一、经营情况讨论与分析
2024 年，面对市场竞争进一步加剧的挑战，公司董事会积极应对，勤勉尽责，认真贯彻执行股东会的各项决议，努力寻找新的业务增长点。
1、公司主要经营情况
报告期内，公司主要从事包装印刷品及电化铝的生产和销售。包装印刷业务，具体为卷烟包装印刷业务和社会包装印刷业务等印刷品的研发、生产与销售。卷烟包装印刷业务是公司的传统业务，受宏观经济、国家政策和下游烟草行业发展等因素影响，公司自 2023 年起，在卷烟包装材料的招投标过程中，中标业务量较少，按当时情况预计，未来公司面临着卷烟包装印刷业务量大幅下降的情况。为应对公司业务出现发展滞胀的问题，尽量妥善安排合理利用现有设备产能，公司自 2024 年上半年开始将一部分产能拓展为社会产品印刷，并将部分印刷业务相关的子公司与闲置设备等资产进行处置。 公司一方面通过优化人员结构、降本增效等措施，做好存量订单交付；另一方面，充分发挥公司产业链整合的优势，积极开拓社会包装印刷业务新产品及新市场。

报告期内，公司继续发挥在行业经验、技术、产品质量和新产品开发等方面的优势，不断采取各种措施，发挥公司产业链整合的优势，在市场竞争进一步加剧的情况下，平稳转型。报告期内，公司实现营业收入 457,976,137.09 元，较上年同期下降 30.87%，实现归属于上市公司股东的净利润-72,458,096.46 元，较上年同期下降 162.10%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
为 47,382,635.73 元，较上年同期下降 56.80%。截至 2024 年 12 月 31 日，公
司总资产为 1,399,346,894.50 元。
为实现公司包装印刷业务的逐步转型并发展，公司将依托在包装印刷的经验、管理、装备、技术、人才储备等方面的优势，着力拓展社会包装印刷业务，从而实现公司包装印刷业务的稳定发展，丰富公司印刷产品线。
2、维护股东利益，回购公司股份
为保障公司全体股东特别是公众股东利益，增强投资者信心，公司在报告期内两次开展股份回购。
公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，截至 2024 年 4 月 30 日，公司已
完成本次股份回购，累计回购公司股份 18,600,000 股，交易总金额为人民币100,647,178.20 元（不含交易费用）。
公司于 2024 年 6 月 6 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，截至 2024 年 9 月 5 日，公
司已完成本次股份回购，累计回购公司股份 13,090,040 股，交易总金额为人民币 50,173,705.28 元（不含交易费用）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份
31,690,040 股 ， 占 公 司 总 股 本 的 比 例 为 6.04% ， 支 付 的 金 额 总 额 为
150,820,883.48 元（不含交易费用），支付的金额总额与库存股本期增加金额的差异 18,833.02 元为回购股份过程中产生的印花税和相关交易费用。公司回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益所必需，所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将履行相关监管规定及公司章程规定的程序后予以注销。
二、董事会基本情况

2024 年，公司共召开 10 次董事会，会议的召集和召开程序、出席会议人
员资格及表决程序等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。报告期内，董事会共召集 4 次股东大会。公司董事会按照《公司法》《公司章程》等法律法规及规章制度的要求，认真执行股东大会决议，充分发挥董事会职能，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。
全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司日常经营管理、财务状况、重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。
公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照《公司章程》和相关议事规则的要求认真履行职责，在内部控制有效性、定期报告编制、人员薪酬等事项方面进行了讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。

三、董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会共召开会议 10 次，具体情况如下：
会议名称 通知时间 召开时间 召开方式 审议通过议案名称
1 第三届董事会第十 2024/02/05 2024/02/05 现场结合 1、审议《关于以集中竞价交易方式回购股份方案》的议案
七次会议 通讯方式
2 第三届董事会第十 2024/03/06 2024/03/08 现场结合 1、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
八次会议 通讯方式
3 第三届董事会第十 2024/04/16 2024/04/17 现场结合 1、审议《关于终止部分募投项目的议案》
九次会议 通讯方式
1、审议《2023 年年度报告及其摘要》
2、审议《2023 年度董事会工作报告》
3、审议《2023 年度独立董事述职报告》
4、审议《2023 年度董事会审计委员会履职报告》
5、审议《2023 年度财务决算报告》
6、审议《2023 年度总裁工作报告》
7、审议《2023 年度内部控制评价报告》
8、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
9、审议《关于确认公司非独立董事、监事及高