云图控股:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-036
成都云图控股股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2025 年 5 月 6 日下午 16:00，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）在成都市新都区蓉都大道南二段 98 号云图控股办公楼 9 楼会议室，以现场方式召开第七届董事会第一次会议。会议通知及会议资料于 2025 年
4 月 30 日以直接送达或电子邮件方式送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议，全体董事推举牟嘉云女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定，作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意牟嘉云女士（简历附后）担任公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意宋睿先生（简历附后）担任公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任宋睿先生（简历附后）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并出具了书面审查意见，内容详
见公司 2025 年 5 月 7 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董
事会提名委员会关于第七届高级管理人员任职资格的审查意见》。
（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
同意聘任张光喜先生、周燕先生、阚夕国先生、车茂先生（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并出具了书面审查意见，内容详见公司2025年5月7日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会关于第七届高级管理人员任职资格的审查意见》。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任蒋淑萍女士（简历附后）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会和提名委员会审议通过，同时提名委员会出具了书面审查意见，内容详见公司2025年5月7日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会关于第七届高级管理人员任职资格的审查意见》。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任陈银女士（简历附后）为公司董事会秘书、证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
陈银女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
公司董事会秘书兼证券事务代表陈银女士的联系方式：
电话：028-87373422
传真：028-87373422
邮箱：zhengquan@wintrueholding.com
联系地址：成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并出具了书面审查意见，内容详
见公司2025年5月7日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会关于第七届高级管理人员任职资格的审查意见》。
（七）审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员及召集人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意以下董事担任公司第七届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止：
第七届董事会专门委员会 召集人 委员
董事会战略委员会 宋睿 宋睿、钟扬飞、郭孝东
董事会审计委员会 胡宁 胡宁、钟扬飞、牟嘉云
董事会薪酬与考核委员会 钟扬飞 钟扬飞、胡宁、宋睿
董事会提名委员会 郭孝东 郭孝东、胡宁、牟嘉云
本议案已经公司董事会相关专门委员会审议通过。
（八）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意聘任刘珊女士（简历附后）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（九）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则><董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>等制度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，董事会同意结合公司实际情况，对《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《董事会秘书工作制度》进行修订，自本次董事会审议通过之日生效实施。
本次修订《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》事项已经公司
董事会相关专门委员会审议通过，修订后的制度全文详见公司 2025 年 5 月 7 日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第一次会议决议；
（二）公司董事会相关专门委员会会议决议；
（三）公司董事会提名委员会书面审查意见。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2025 年 5 月 7 日
附件：
一、董事长简历
牟嘉云女士：1947 年生，中国国籍，高级工程师。1992 年至 1995 年任四川
省科委技术交流中心项目部副主任；1995 年至 2002 年任四川省科委技术交流中心项目部副主任兼公司总经理；2002 年至今任公司董事长。
截至本公告披露日，牟嘉云女士直接持有本公司股票 106,212,000 股，并通过“珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司—阿巴马元享红利 31 号私募证券投资基金”“珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司—阿巴马元享红利 32 号私募证券投资基金”间接持有本公司股票 17,000,000 股，合计持有本公司股票123,212,000 股。
二、副董事长、总裁简历
宋睿先生：1975 年生，中国国籍，EMBA，高级经济师，高级工程师。1998
年进入公司，历任公司基建科科长、厂长、副总、总经理，2005 年 7 月至今任公司副董事长、总裁，全面负责本公司生产经营管理工作。
截至本公告披露日，宋睿先生直接持有本公司股票 308,532,949 股，并通过“珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司—阿巴马元享红利 99 号私募证券投资基金”“珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司—阿巴马元享红利 100 号私募证券投资基金”间接持有本公司股票 14,750,000 股，合计持有本公司股票323,282,949 股。
三、副总裁简历
张光喜先生：1977 年生，中国国籍，EMBA，高级工程师，成都市新都区
高层次和急需紧缺国家级领军人才-科技类人才。2007 年 2 月至 2009 年 1 月任公
司副总裁；2009 年 2 月至今任公司董事、副总裁。目前兼任公司下属子公司嘉施利（新加坡）有限公司董事职务。
截至本公告披露日，张光喜先生持有本公司股票 6,761,900 股。
周燕先生：1978 年生，中国国籍，大学本科。2008 年 1 月至 2011 年 12 月
任公司供应总监；2012 年 1 月至 2013 年 12 月任公司复肥事业部副总经理；2014
年至今任公司供应总经理；2025 年 5 月至今任公司董事、副总裁。目前兼任公司下属子公司洋浦云图供应链管理有限公司、新疆云图水溶肥有限公司、崇州市
凯利丰复合肥有限责任公司董事、总经理职务。
截至本公告披露日，周燕先生未持有本公司股票。
阚夕国先生：1978 年生，中国国籍，大学专科。2013 年 5 月至 2016 年 10
月任公司复肥大区销售总监；2016 年 11 月至 2019 年 10 月任公司复合肥全国营
销总监；2022 年 9 月至今任公司复肥营销中心总经理；2019 年 11 月至今任公司
副总裁。目前兼任下属子公司嘉施利农业服务有限公司、成都丰云农服科技有限公司董事或总经理职务。
截至本公告披露日，阚夕国先生持有本公司股票 1,600,000 股。
车茂先生：1972 年生，中国国籍，大学本科。2020 年 1 月至 2022 年 9 月任
公司磷化工事业部总经理；2022 年 10 月至今任公司雷波基地总经理；2024 年 9
月至今任公司雷波基地董事长；2020 年 3 月至今任公司副总裁。目前兼任下属子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司、雷波凯瑞矿业有限责任公司等董事或总经理职务。
截至本公告披露日，车茂先生持有本公司股票 800,000 股。
四、财务负责人简历
蒋淑萍女士：1979 年生，中国国籍，大学本科，中级会计师。2019 年 8 月
至 2023 年 5 月任蓝光投资控股集团有限公司财务总经理；2019 年 12 月至 2023
年 10 月任四川蓝光发展股份有限公司监事；2023 年 7 月至 2023 年 12 月任公司
财务副总监；2024 年 1 月至今任公司财务中心总经理；2025 年 5 月至今任公司
财务负责人。
截至本公告披露日，蒋淑萍女士未持有本公司股票。
五、董事会秘书、证券事务代表简历
陈银女士：1981 年生，中国国籍，大学本科，会计师，已取得董事会秘书
资格证书。2014 年 10 月至今任公司证券事务代表；2016 年 1 月至今任公司证券
部经理；2025 年 5 月至今任公司董事会秘书。
截至本公告披露日，陈银女士未持有本公司股票。
六、内部审计负责人简历
刘珊女士：1980 年生，中国国籍，大学专科，中级会计师。2018 年 1 月至
2019 年 12 月任公司复肥事业部财务经理；2020 年 1 月至 2020 年 11 月任公司管
理会计部经理；2020 年 12 月至今任公司审计中心