国新健康:关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-33
国新健康保障服务集团股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人
员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月6日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第十二届监事会股东代表监事的议案》。同日公司召开的第十二届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表等议案；召开的第十二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
一、第十二届董事会组成情况
（一）董事会组成
1、非独立董事：李永华先生（董事长）、袁洪泉先生、姜开宏先生、王东兴先生、松敏女士、刘英杰先生；
2、独立董事：孙娜女士、白彦先生、孙洁女士。
公司第十二届董事会由上述9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
（二）董事会各专门委员会组成情况
1、董事会审计委员会：孙娜（主任委员）、白彦、孙洁。
2、董事会薪酬与考核委员会：白彦（主任委员）、孙娜、姜开宏。
各专门委员会任期与公司第十二届董事会任期一致。

二、第十二届监事会组成情况
1、股东代表监事：程志鹏先生（监事会主席）、孙飞先生；
2、职工代表监事：夏坤女士。
公司第十二届监事会由上述3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：袁洪泉先生；
2、副总经理：刘英杰先生、张振华先生、周蔚女士；
3、总会计师：王文长先生；
4、总法律顾问：周蔚女士；
5、董事会秘书：刘新星先生；
6、证券事务代表：王垚先生。
上述高级管理人员均符合相关法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
刘新星先生、王垚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。上述人员任期与公司第十二届董事会任期一致。
上述事项决议公告等内容详见公司于2025年3月27日和2025年5月7日在《上
海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2025-10）、《第十一届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-11）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-12）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-13）、《关于选举第十二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-14）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-29）、《第十二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-31）、《第十二届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-32）。
四、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：刘新星、王垚

电话：010-65395201
传真：010-65395300
电子邮箱：IR@CRHMS.CN
五、部分董事、监事任期届满离任情况
公司第十一届董事会董事陈涛先生以及第十一届监事会监事周蔚女士、李岩先生在本次换届后离任，陈涛先生、李岩先生离任后不在公司及控股子公司担任任何职务，周蔚女士任公司副总经理、总法律顾问。
截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份。
公司及董事会、监事会对上述人员任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事会
二零二五年五月六日
附件：
一、第十二届董事会成员简历
（一）非独立董事简历
1、李永华，男，出生于 1975 年，中共党员，毕业于北京大学，硕士研究生学历。曾任汉王科技股份有限公司法律部主任、电信科学技术研究院有限公司总法律顾问、大唐电信科技产业控股有限公司副总裁及运营管理部总经理、大唐移动通信设备有限公司董事长、大唐电信科技股份有限公司党委书记及总经理。现任公司党委书记、董事长，中国国新控股有限责任公司总法律顾问、总经理助理、首席合规官。
李永华先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
截至目前，李永华先生因股权激励计划持有公司已获授但尚未解锁的限制性股票 90,440 股，除上述在公司实际控制人及关联方任职的情况外，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、袁洪泉，男，出生于 1982 年，中共党员，毕业于南京财经大学，硕士研究生学历。曾任公司党委工作部部长、办公室主任、纪委书记、副总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理，兼任中国医疗保险研究会信息化与大数据专业委员会常务委员。
袁洪泉先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
截至目前，袁洪泉先生因股权激励计划持有公司已获授但尚未解锁的限制性股票 75,480 股，未在公司实际控制人及关联方任职，与公司其他董事、监事
及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、姜开宏，男，出生于 1977 年，中共党员，毕业于南京农业大学，博士研究生学历。现任公司董事，国新风险投资管理（深圳）有限公司董事、副总经理，国风投创新私募基金管理有限公司董事，中国国新基金管理有限公司副总经理，孚能科技（赣州）股份有限公司董事，中海恒实业发展有限公司董事长。
姜开宏先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
截至目前，姜开宏先生未持有公司股票，除上述在公司实际控制人及关联方任职的情况外，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、王东兴，男，出生于 1971 年，中共党员，毕业于西南财经大学，博士研究生学历。曾任中国恒天集团有限公司副总裁，中国一拖集团有限公司党委常委、纪委书记，中国国新控股有限责任公司市场协同部总经理，中国文化产业发展集团有限公司党委书记、董事长，中国华星集团有限公司党委书记、执行董事。现任公司董事、中国国新资产管理有限公司董事，大公国际资信评估有限公司董事。
王东兴先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
截至目前，王东兴先生未持有公司股票，除上述在公司实际控制人及关联方任职的情况外，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
5、松敏，女，出生于 1975 年，中共党员，高级经济师，毕业于对外经济贸易大学，本科学历。曾任大公国际资信评估有限公司党委副书记、董事、纪委书记，大连国新资产管理有限责任公司董事，国新融资租赁有限公司董事，国新汇通保险经纪有限公司监事会主席。现任公司董事。
松敏女士不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
截至目前，松敏女士未持有公司股票，除上述在公司实际控制人及关联方任职的情况外，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
6、刘英杰，男，出生于 1972 年，中共党员，华中科技大学本科，中欧国际工商学院 EMBA，北京大学软件工程博士（在读）。曾任中国惠普有限公司中国区服务业务总监，优利系统（中国）有限公司北亚区服务业务总监，中软国际有限公司高级副总裁兼执行委员会委员、新业务集团 CEO。现任公司党委委员、董事、副总经理，神州医疗科技股份有限公司董事，兼任中国药品监督管理研究会药品监管信息化研究专业委员会副主任委员，临床试验产业技术创新战略联盟投融资专委会秘书长，中关村玖泰药物临床试验技术创新联盟副理事长。
刘英杰先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
截至目前，刘英杰先生因股权激励计划持有公司已获授但尚未解锁的限制性股票82,960股，未在公司实际控制人及关联方任职，与公司其他董事、监事
及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《