广信股份:2024年年度股东大会会议材料

安徽广信农化股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料
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二零二五年五月

安徽广信农化股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 23 日，下午 14 点 00 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：广信股份总部大楼 3 楼会议室
参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律
师
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师
三、审议会议议题
1、听取并审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；
2、听取并审议《公司 2024 年度监事会工作报告》；
3、听取并审议《公司 2024 年年度报告》全文及摘要；
4、听取并审议《公司 2024 年独立董事年度述职报告》；
5、听取并审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议
案》；
6、听取并审议《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》；
7、听取并审议《关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬的议
案》；
8、听取并审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》；
9、听取并审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
10、听取并审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
四、股东代表发言、公司领导回答股东提问
五、现场投票表决
六、宣读现场表决结果
七、休会，等待网络表决结果
八、宣读本次股东大会决议
九、宣读本次股东大会法律意见书
十、签署股东大会决议和会议记录
十一、主持人宣布本次股东大会结束
议案 1：
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2024 年度董事会工作报告
2024 年，董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真履行股东大会和《公司章程》赋予的各项责任和义务，切实发挥董事会的作用。公司全体董事勤勉尽责，积极推进董事会各项决议的实施，并不断规范公司法人治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，推动公司治理水平不断提高和各项业务持续稳定的发展。现就董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：
一、2024 年总体经营情况
2024 年在宏观经济环境复杂多变、地缘政治频发、海运费暴涨等多重压力下，叠加供应过剩的因素影响下，公司在经营过程中始终围绕经营计划，聚焦主业，积极应对各项突发变化，稳步推进各项工作任务，充分发挥产业链一体化优势，保障底部利润，为企业高质量可持续发展夯实基础。
2024 年公司实现营业收入 46.43 亿元，实现归属于上市公司股东的净利
润 7.79 亿元。
二、2024 年度公司董事会日常工作回顾
(一)会议召开情况
报告期内，根据公司经营及发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策。全年共召开董事会会议 7 次，股东大会 3 次。对子公司提供担保、日常关联交易、重大项目建设等重要事项做出决策。对会议决议事项认真组织落实，有力地推动了公司的发展。
(二)执行股东大会决议情况
2024 年，董事会对股东大会做出的重要决策起到了积极推动作用，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效，确保股东的合法权益得到有效保障。
(三)董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作实施细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考意见。各委员会履职情况如下：
1、 战略委员会履职情况报告
公司董事会战略委员会由董事长黄金祥先生担任召集人，报告期内，各战略委员会委员按照相关法规以及公司《章程》、《战略委员会实施细则》的有关规定，勤勉履行职责，并充分利用参加公司董事会、研讨会的时间，就当前经济形势、行业发展状况、市场变化、战略实施计划等积极建言献策，尤其对公司快速发展中存在的管理、人才、安全、环保、项目、营销、研发等方面的问题进行了认真深刻地剖析，对加强决策科学性、提高决策效益和质量、确保公司战略实施计划的顺利推进和落实发挥了重要作用。
2、 提名委员会履职情况报告
公司董事会提名委员会由独立董事王韧女士担任召集人，报告期内，提名并组织选举独立董事何文龙先生和公司第六届董事、监事和高级管理人员的相关议案。各提名委员会委员依照相关法规以及公司《章程》、《提名委员会实施细则》的规定履行职责。
3、 薪酬与考核委员会履职情况报告
公司董事会薪酬与考核委员会由独立董事祝传颂先生担任召集人，报告期内，依照公司《章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，勤勉履行职责，组织实施了公司经营团队 2024 年度薪酬考核事宜，并提交公司董事会审议。
4、 审计委员会履职情况报告
公司董事会审计委员会由独立董事何文龙先生担任召集人，主任委员由专业会计人士担任。报告期内，组织召开了 4 次审计委员会，审计委员会委员恪尽职守、尽职尽责，按照中国证监会、上海证券交易所等有关规定及公司《审计委员会实施细则》，凭借丰富的专业技能，通过监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等向董事会提出了专业意见，重点核查了公司在关联交易、实控人担保、财务报告和内部控制等领域的情况，在公司审
计与风险管理、公司内部管理及公司重大决策等方面发挥了重要的作用。
(四)独立董事履职情况
2024 年，公司独立董事严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的要求及《公司章程》、《独立董事工作实施细则》等有关规定，积极出席相关会议，认真审议各项议题，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极关注公司的经营业务及发展情况，充分发挥自己专业知识优势，作出独立、客观、公正的判断，供董事会决策参考。
独立董事通过现场调研、审阅资料、参加会议等方式，听取公司财务、业务和审计等部门的工作汇报，充分了解了公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行与完善情况、董事会决议执行情况、信息披露及投资者关系管理情况等情况，并对关联方资金占用和对外担保、关联交易、董事和高管履职情况、聘任审计机构、经营团队薪酬考核方案和结果、利润分配、内部控制等进行了重点监督和核查。
公司各独立董事在 2024 年度工作中，独立、客观、审慎地行使表决权，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。
三、2025 年工作计划
2025 年，公司董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实、勤勉履职，进一步发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，确保公司科学高效地决策重大事项，切实有效地履行董事会职责，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力，有效组织公司管理层及全体员工围绕公司发展规划共同发力，通过进一步开拓市场、降本增效等有效举措确保生产经营持续稳定，推动实现公司高质量发展。
本议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
议案 2：
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2024 年度监事会工作报告
2024 年，安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，本着对公司和全体股东负责的原则，通过列席公司董事会、股东大会，直接听取公司各项工作报告与财务报告，与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料等方式，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会也对公司生产经营、财务状况、关联交易、内部控制制度的建立与执行情况及董事、高级管理人员履职情况等进行了全面监督，保证了公司的规范运作、健康发展。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下：
1、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
1、《2023 年度监事会工作报告》；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告
的议案》；
4、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情
《第五届监事会 2024-4-26 况的专项报告的议案》；
第十四次会议》 5、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管
理的公告》；
6、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
7、《2024 年第一季度报告》；
8、《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
9、《关于补选非职工监事的议案》
《第五届监事会 2024-8-9 《关于公司监事会换届选举的议案》
第十五次会议》
1、《公司 2024 年半年度报告》及其摘
《第六届监事会 要；
第一次会议》 2024-8-28 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存
放与实际使 用情况的专项报告》；
3、《关于选举第六届监事会主席的议案》
《第六届监事会 2024-10-29 《2024 年三季度报告》
第二次会议》

2、监事会对 2024 年度公司有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，切实维护公司和全体股东利益，认真履行职责，对公司运作情况、财务情况、关联交易、内部控制、分配预案等事项进行了认真监督检查，并定期审核公司财务报告，关注内部控制制度的执行情况，具体意见如下：
(一)公司依法运作情况
报告期内，监事会成员审慎行使有关法律法规及公司相关制度赋予的职权，通过查阅相关文件资料、列席或出席公司董事会和股东大会等形式，对公司经营运作、决策程序及董