金天钛业:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-014
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路 97 号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 368
普通股股东人数 368
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 338,516,440
普通股股东所持有表决权数量 338,516,440
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.1927
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.1927
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李新罗先生主持召开。本次会议采
取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了湖南启元律师事务所谭闷然律师、满虹律师对本次股东大会进行见证。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书朱丽萍女士出席本次会议，公司其他高管列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 338,292,053 99.9337 216,156 0.0638 8,231 0.0025
2、 议案名称：2024 年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 338,292,553 99.9338 216,156 0.0638 7,731 0.0024
3、 议案名称：2024 年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 338,293,753 99.9342 216,156 0.0638 6,531 0.0020
4、 议案名称：2024 年年度财务决算及 2025 年年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 338,293,840 99.9342 217,169 0.0641 5,431 0.0017
5、 议案名称：2024 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 338,284,499 99.9314 220,376 0.0651 11,565 0.0035
6、 议案名称：关于公司 2025 年年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 117,959,666 99.8095 218,569 0.1849 6,531 0.0056
7、 议案名称：关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 338,305,371 99.9376 197,504 0.0583 13,565 0.0041
8、 议案名称：关于公司 2025 年年度董事薪酬的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 338,278,765 99.9297 224,910 0.0664 12,765 0.0039
9、 议案名称：关于公司 2025 年年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 338,280,372 99.9302 223,303 0.0659 12,765 0.0039
10、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 244,276,409 72.1608 198,904 0.0587 94,041,127 27.7805
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
5 2024 年年度利润分 32,422,045 99.2897 220,376 0.6748 11,565 0.0355
配预案
关于公司 2025 年年
6 度日常关联交易预 23,931,304 99.0681 218,569 0.9048 6,531 0.0271
计的议案
关于续聘公司 2025
7 年年度审计机构的 32,442,917 99.3536 197,504 0.6048 13,565 0.0416
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：谭闷然、满虹
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 1 日