国芯科技:苏州国芯科技股份有限公司董事会提名委员会关于公司第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见

苏州国芯科技股份有限公司董事会提名委员会
关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《苏州国芯科技股份有限公司章程》等有关规定，苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下：
1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人于燮康先生、权小锋先生、梁俪琼女士的个人履历等相关资料，提名委员会认为：于燮康先生、权小锋先生、梁俪琼女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。
2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。其中，权小锋先生具备丰富的会计专业知识和经验，并具备会计专业教授职称及管理学博士学位，符合以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的相关条件。
综上，我们同意提名于燮康先生、权小锋先生、梁俪琼女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中权小锋先生为会计专业人士，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。
苏州国芯科技股份有限公司董事会提名委员会
2025 年 4 月 30 日