泰和科技:关于修订《公司章程》并变更法定代表人的公告

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-016
山东泰和科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并变更法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30 日召开
了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司章程修订情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》中部分条款进行修订。
本次修订的《公司章程》与原《公司章程》对比如下：
序号 原章程内容 变更后的章程内容
第八条 公司董事长为公司的法定 第八条 由总经理担任公司的法定
代表人。董事长辞任的，视为同时 代表人。总经理辞任的，视为同时
1 辞去法定代表人。法定代表人辞任 辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司应当在法定代表人辞任之 的，公司应当在法定代表人辞任之
日起 30 日内确定新的法定代表人。 日起 30 日内确定新的法定代表人。
- （新增第九条，后续编号顺延）
第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司
2 承受。
本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对
人。

法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 公司股东以其认购的股份
份。公司股东以其认购的股份为限 为限对公司承担责任，公司以其全
3 对公司承担责任，公司以其全部资 部资产对公司的债务承担责任。
产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起， 第十一条 本公司章程自生效之日
即成为规范公司的组织与行为、公 起，即成为规范公司的组织与行为、
司与股东、股东与股东之间权利义 公司与股东、股东与股东之间权利
务关系的具有法律约束力的文件， 义务关系的具有法律约束力的文
对公司、股东、董事、监事、高级 件，对公司、股东、董事、高级管
管理人员均具有法律约束力。依据 理人员均具有法律约束力。依据本
4 本章程，股东可以起诉股东，股东 章程，股东可以起诉股东，股东可
可以起诉公司，股东可以起诉公司 以起诉公司，股东可以起诉公司董
的董事、监事、总经理和其他高级 事、高级管理人员，公司可以起诉
管理人员，公司可以起诉股东、董 股东、董事和高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理
人员。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称高级管理人
理人员是指公司副总经理、财务总 员是指公司的总经理、副总经理、
5 监和董事会秘书或董事会认定的其 财务总监和董事会秘书或董事会认
他人员。 定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
6 开、公平、公正的原则，同类别的 开、公平、公正的原则，同类别的
每一股份应当具有同等权利。 每一股份具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股 同次发行的同类别股份，每股

的发行条件和价格应当相同；认购 的发行条件和价格应当相同；认购
人所认购的股份，每股应当支付相 人所认购的股份，每股应当支付相
同价额。 同价额。
第二十一条 公司或公司的子公司 第二十二条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、 （包括公司的附属企业）不以赠与、
垫资、担保、补偿或贷款等形式， 垫资、担保、借款等形式，为他人
对购买或者拟购买公司股份的人提 取得本公司或者其母公司的股份提
供任何资助。 供财务资助，公司实施员工持股计
公司控股子公司不得取得公司 划的除外。
的股份，控股子公司因公司合并、 为公司利益，经股东会决议，
7 或者董事会按照本章程或者股东会
质权行使等原因持有公司股份的，
不得行使所持股份对应的表决权， 的授权作出决议，公司可以为他人
并应当及时处分公司股份。 取得本公司或者其母公司的股份提
供财务资助，但财务资助的累计总
额不得超过已发行股本总额的
10%。董事会作出决议应当经全体
董事的 2/3 以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展 第二十三条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定， 的需要，依照法律、法规的规定，
经股东会分别作出决议，可以采用 经股东会分别作出决议，可以采用
下列方式增加资本： 下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
8 （二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以 （五）法律、行政法规规定以
及中国证监会批准的其他方式。 及中国证监会批准的其他方式。
第二十五条 公司收购本公司股份， 第二十六条 公司收购本公司股份，
9 可以通过公开的集中交易方式，或
可以通过公开的集中交易方式，或

者法律法规和中国证监会认可的其 者法律法规和中国证监会认可的其
他方式进行。 他方式进行。
公司因本章程第二十四条第一 公司因本章程第二十五条第一
款第（三）项、第（五）项、第（六） 款第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的， 项规定的情形收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进 应当通过公开的集中交易方式进
行。 行。
公司因本章程第二十四条第一 公司因本章程第二十五条第一
款第（一）项、第（二）项规定的 款第（一）项、第（二）项规定的
情形收购本公司股份的，应当经股 情形收购本公司股份的，应当经股
东会决议；公司因本章程第二十四 东会决议；公司因本章程第二十五
条第一款第（三）项、第（五）项、 条第一款第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公司 第（六）项规定的情形收购本公司
股份的，可以经 2/3 以上董事出席 股份的，可以经 2/3 以上董事出席
的董事会会议决议。 的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十四条第 公司依照本章程第二十五条第
一款规定收购本公司股份后，属于 一款规定收购本公司股份后，属于
第（一）项情形的，应当自收购之 第（一）项情形的，应当自收购之
日起 10 日内注销；属于第（二）项、 日起 10 日内注销；属于第（二）项、
第（四）项情形的，应当在 6 个月 第（四）项情形的，应当在 6 个月
内转让或者注销；属于第（三）项、 内转让或者注销；属于第（三）项、
第（五）项、第（六）项情形的， 第（五）项、第（六）项情形的，
公司合计持有的本公司股份数不得 公司合计持有的本公司股份数不得
超过本公司已发行股份总数的 超过本公司已发行股份总数的
10%，并应当在 3 年内转让或者注 10%，并应当在 3 年内转让或者注
销。 销。
第三十三条 公司股东享有下列权 第三十四条 公司股东享有下列权
10 利： 利：
（一）依照其所持有的股份份 （一）依照其所持有的股份份

额获得股利和其他形式的利益分 额获得股利和其他形式的利益分
配； 配；
（二）依法请求、召集、主持、 （二）依法请求召开、召集、
参加或者委派股东代理人参加股东 主持、参加或者委派股东代理人参
会，并行使相应的表决权； 加股东会，并行使相应的表决权；
（三）对公司的经营行为进行 （三）对公司的经营行为进行
监督，提出建议或者质询； 监督，提出建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及 （四）依照法律、行政法规及
公司章程的规定转让、赠与或质押 本章程的规定转让、赠与或质押其
其所持有的股份； 所持有的股份；
（五）查阅、复制本章程、股 （五）查阅、复制本章程、股
东名册、公司债券存根、股东会会 东名册、股东会会议记录、董事会
议记录、董事会会议决议、监事会 会议决议、财务会计报告，符合规
会议决议和财务会计报告，以及查 定的股东可以查阅公司的会计账
阅公司会计账簿、会计凭证； 簿、会计凭证；
（六）公司终止或者清算时， （六）公司终止或者清算时，