全筑股份:2024年年度股东大会会议资料

公司代码：603030 公司简称：全筑股份
上海全筑控股集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 4 月 30 日

上海全筑控股集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:00
现场会议地点：上海市南宁路 1000 号 C 座 18 楼
主持人：董事长朱斌先生
会议议程：
1、主持人宣布会议开始。
2、审议议案
议案一：《2024 年度董事会工作报告》
议案二：《2024 年度监事会工作报告》
议案三：《2024 年年度报告（全文及摘要）》
议案四：《关于公司〈2024 年度不进行利润分配〉的议案》
议案五：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
议案六：《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》
议案七：《关于 2025 年度担保额度预计的议案》
议案八：《关于董事、高管年度薪酬的议案》
议案九：《关于监事年度薪酬的议案》
议案十：《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
议案十一：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
听取 2024 年年度独立董事述职报告
3、股东发言及股东提问。
4、与会股东和股东代表对议案投票表决。
5、休会（统计表决结果）。
6、宣布表决结果。
7、宣读本次股东大会的法律意见书。
8、主持人宣布会议结束。

上海全筑控股集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：
一、股东会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
四、股东在会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。
五、对于所有已列入本次会议议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。
六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：
本公司采用上海证券交易所网络投票系统，公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，详见 2025 年 4 月 26
日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
八、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。

议案一：
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年度，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《中华人民共和国公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《中华人民共和国证券法》”）、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的
规定和要求，勤勉履职。现就 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年度主要经营指标
报告期内，公司实现营业收入 7.81 亿元，同比减少 24.78%；归属于上市公
司股东的净利润-1.10 亿元；期末资产总计 21.81 亿元，同比减少 23.17%。
二、董事会日常工作情况
（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平
公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一
步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和
业务经营体系，保障公司持续规范运作。
（二）董事会会议情况及决议内容
2024 年，董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关议事
规则的要求，共召开十三次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情
况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
1.审议通过《关于注销公司回购专用证券账户库存股
的议案》；
2.审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度
并办理工商变更登记的议案》；
3.审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的
第五届董事会 2024 年 1 月 9 日 议案》；
第十二次会议 4.审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉
的议案》；
5.审议通过《关于更新制订公司董事会委员会工作细
则的议案》；
6.审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
议案》。
第五届董事会 2024 年 1 月 12 1.审议通过《关于公司拟对外投资设立合资公司暨关
第十三次会议 日 联交易的议案》。

第五届董事会 2024 年 1 月 15 1.审议通过《关于聘任财务总监的议案》。
第十四次会议 日
第五届董事会 2024 年 3 月 5 日 1.审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会及薪
第十五次会议 酬与考核委员会成员的议案》。
1.审议通过《2023 年度董事会工作报告》；
2.审议通过《2023 年度总经理工作报告》；
3.审议通过《2023 年度财务决算报告》；
4.审议通过《2023 年年度报告（全文及摘要）》；
5.审议通过《2023 年内部控制评价报告》；
6.审议通过《关于〈2023 年度不进行利润分配〉的议
案》；
7.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案》；
8.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
9.审议通过《关于 2024 年度授信及担保额度预计的议
案》；
第五届董事会 10.审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的
第十六次会议 2024 年 4 月 8 日 专项报告》；
11.审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的
专项意见》；
12.审议通过《2023 年度独立董事述职报告》；
13.审议通过《2023 年度审计委员会履职情况报告》；
14.审议通过《2023 年度商誉减值测试报告》；
15.审议通过《未来三年（2024 年—2026 年）股东回
报规划》；
16.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
17.审议通过《关于董事、高管年度薪酬议案》；
18.审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的
议案》；
19.审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金进
行委托理财的议案》。
第五届董事会 2024 年 4 月 28 1.审议通过《2024 年第一季度报告》。
第十七次会议 日
1.审议通过《关于增选第五届董事会非独立董事的议
第五届董事会 2024 年 5 月 20 案》；
第十八次会议 日 2.审议通过《关于公司增加董事会席位暨修订〈公司
章程〉的议案》；
3.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
1.审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联
第五届董事会 2024 年 5 月 24 交易的议案》；
第十九次会议 日