再升科技:再升科技2024年年度股东大会会议资料

重庆再升科技股份有限公司
（股票代码 603601）
2024 年年度股东大会会议资料
重庆 渝北
二〇二五年五月

目录

会议议程......3
议案一《2024 年度董事会工作报告》 ......5
议案二《2024 年度监事会工作报告》......16
议案三《2024 年度独立董事述职报告》......20
议案四《关于确认公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》......42议案五《关于确认公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》 ......43
议案六《公司 2024 年年度利润分配的议案》......57议案七《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》....59
议案八《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》......61
议案九《关于续聘会计师事务所的议案》......69议案十《关于修订《公司章程》（含变更公司注册资本、不设监事会等事项）及
相关制度的议案》 ......72
重庆再升科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
（2025 年 5 月 15 日）
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。
现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14:00
现场会议地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号公司五楼会议室
会议召集人：公司董事会
参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等
一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
二、审议下列议案
1、《2024 年度董事会工作报告》；
2、《2024 年度监事会工作报告》；
3、《2024 年度独立董事述职报告》；
4、《关于确认公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》；
5、《关于确认公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
6、《公司 2024 年年度利润分配的议案》；
7、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》；
8、《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》；
9、《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、《关于修订《公司章程》（含变更公司注册资本、不设监事会等事项）及相关制度的议案》；

10.01 《关于修订《公司章程》（含变更公司注册资本、不设监事会等事项）的议案》；
10.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
10.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
10.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
10.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
10.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
10.07 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》；
10.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
10.09 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
10.10 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》。
三、推选监票人和计票人
四、出席现场会议的股东进行投票表决
五、休会统计表决情况
六、宣布议案表决结果
七、宣读股东大会决议
八、见证律师发表律师意见
九、签署股东大会决议和会议记录
十、主持人宣布本次股东大会结束
议案一
重庆再升科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东:
2024 年度，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《重庆再升科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年度董事会工作回顾
（一）2024 年度公司经营情况
2024 年，再升科技继续围绕自己多年深耕“干净空气”领域的科技优势，以双冠军材料为基石，开创性打造舒适无尘空调品类，充分发挥平台共生优势，发展服务伙伴，取得傲人成果。截至 2024 年底，再升无尘空调已与全国范围内76 家服务伙伴达成深度合作，业务版图全面覆盖全国 25 个省市的核心区域，构建起广泛且稳固的全国市场网络。再升无尘空调业务在多方面协同发力，从技术创新到市场拓展，从产品优化到服务升级，全方位夯实发展基础，为企业未来的战略布局与可持续发展，奠定了极为坚实的根基。
2024 年公司通过优化资源配置、全面数字化改造、用品牌贴近用户等措施，使得全年经营整体向好。2024 年度公司取得营业收入 147,571.70 万元，较 2022年、2023 年分别下降 8.82%和 10.87%，收入下降主要系悠远环境不再纳入合并范围，相关收入减少，扣除该影响，公司营业收入较 2022 年、2023 年增长 22.80%和 12.90%,保持了稳健增长。同时，因 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失较上年同期大幅减少，且同期投资收益增长，带来当期利润明显增长，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 9,075.28 万元，较去年同期增长
137.99%，取得扣除非经常性损益后归母净利润 5,624.90 万元，较去年同期增加192.52%。
二、董事会日常工作的开展
（一）董事会成员调整情况
2023 年 12 月，公司原第五届董事会董事 LIEW XIAOTONG（刘晓彤）先生因
个人身体原因，申请辞去了公司董事、总经理、董事会提名委员会委员职务。为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，由公司董事会提名，经董事会提名委员会资格审查，并经公司 2024 年第一次临时股东大会投票表决，补选谢佳女士为公司第五届董事会非独立董事（具体详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的相关公告（公告编号：临 2024-005、临 2024-010）；经第五届董事会第八次会议审议，同意董事郭思含女士担任公司第五届董事会提名委员会委员（具体详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的相关公告（公告编号：临 2024-006）。
（二）股东大会会议召开情况
2024 年，公司按照《公司章程》《股东大会议事规则》的有关要求，董事会召集了 4 次股东大会，会议召开情况如下：
1、2024 年 1 月 31 日，公司以现场会议形式召开 2024 年第一次临时股东大
会，会议审议并通过了如下议案：
1)《关于修订<公司章程>的议案》；
2)《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。
2、2024 年 5 月 17 日，公司以现场会议形式召开了 2023 年年度股东大会，
会议审议并通过了如下议案：
1）《2023 年度董事会工作报告》；
2）《2023 年度监事会工作报告》；
3）《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》；
4）《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》；
5）《关于确认公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；
6）《关于确认公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

7）《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》；
8）《关于 2023 年度利润分配及 2024 年中期现金分红安排的议案》；
9）《关于 2023 年度关联交易和 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
10）《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》；
11）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》；
12）《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》；
13）《关于变更公司注册资本和修订<公司章程>的议案》；
14）《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
15）《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》。
3、2024 年 10 月 25 日，公司以现场会议形式召开 2024 年第二次临时股东
大会，会议审议并通过了《关于拟改聘会计师事务所的议案》。
4、2024 年 11 月 13 日，公司以现场会议形式召开 2024 年第三次临时股东大
会，会议审议并通过了《公司 2024 年前三季度利润分配预案》。
（三）董事会会议召开情况
2024 年，公司按照法定程序共召开董事会会议 12 次，其中 8 次以现场方式
召开，4 次以通讯方式召开，具体情况如下：
1、2024 年 1 月 15 日，公司以现场方式召开第五届董事会第八次会议，会
议审议并通过了如下议案：
1)《关于制定<公司总经理轮值管理制度>的议案》
2)《关于修订<公司章程>的议案》
3)《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》
4)《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
5)《关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的议案》
6)《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2、2024 年 1 月 31 日，公司以现场方式召开第五届董事会第九次会议，会
议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
3、2024 年 3 月 25 日，公司以通讯方式召开第五届董事会第十次会议，会
议审议并通过了如下议案：
1)《关于聘任董事会秘书的议案》；

2)《关于变更证券事务代表的议案》。
4、2024 年 4 月 24 日，公司以现场方式召开第五届董事会第十一次会议，
会议审议并通过了如下议案：
1)《2023 年度总经理工作报告》；
2)《2023 年度董事会工作报告》；
3)《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》；
4)《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》；
5)《2023 年度董事会审计委员会履职报告》；
6)《关于确认公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；
7)《关于确认公司 2024 年第一季度报告的议案》；
8)《关于确认公司 2023 年社会责任报告的议案》；
9)《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；
10)《关于确认公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
11)《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》；
12)《关于 2023 年度利润分配及 2024 年中期现金分红安排的议案》；
13)《关于 2023 年度关联交易和 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
14)《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》；
15)《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》；
16)《关于