云维股份:云南云维股份有限公司2024年年度股东大会议案材料

云南云维股份有限公司
2024 年年度股东大会议案材料
会议时间：2025 年 5 月 8 日
会议地点：昆明市日新中路 393 号广
福城写字楼 20 楼会议室
请携本会议材料参会！
云南云维股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议地点：昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 楼会议室
现场会议时间：2025 年 5 月 8 日 14:00
现场会议主持人：董事长 刘磊
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025 年5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
会议议程：
一、主持人宣布现场会议开始，并介绍本次股东大会现场会议出席情况及代表股份数，宣布现场会议开始；
二、宣读《云南云维股份有限公司股东大会会场纪律》；
三、审议议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2024 年年度报告正文及摘要 √
2 公司 2024 年度董事会工作报告 √
3 公司 2024 年度监事会工作报告 √
4 公司 2024 年度利润分配预案 √
5 公司 2024 年度财务决算报告 √
6 公司 2025 年度财务预算方案 √
7 公司关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案 √
8 公司关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业 √
务的议案
9 公司关于对全资子公司提供不高于 1.7 亿元借款进行 √
展期的议案
10 公司关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况和预 √
计 2025 年度日常关联交易的议案
11 公司关于续聘会计师事务所的议案 √

鉴于股东大会资料已于会议召开前通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）全文披露，并于股东大会现场印发给各位参会股东及代表，为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间，本次股东大会议程将对议案采用宣读要点的方式进行简化。公司提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》为本公司指定信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊和上海证券交易所网（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险；
四、股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答；
五、工作人员向与会股东及股东代表发放表决票，并由与会股东及股东代表对上述议案进行表决；
六、主持人提请与会股东推选两名股东或股东代表，与会监事推选一名监事，在见证律师的见证下，参加表决票清点工作；
七、主持人根据现场表决结果宣布本次股东大会议案现场表决情况，并宣布现场会议休会；
八、公司将现场会议投票结果上传至上证所信息网络有限公司，待网络投票结束后，公司根据上证所信息网络有限公司对现场投票和网络投票的表决情况合并统计结果进行公告；
九、见证律师宣读《云南云维股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》；
十、主持人宣读《云南云维股份有限公司 2024 年年度股东大会决
议》；
十一、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录；
十二、主持人宣布会议结束。

云南云维股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料
目 录

云南云维股份有限公司股东大会现场会议纪律...... 4
云南云维股份有限公司 2024 年度报告正文及摘要 ...... 6
云南云维股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 7
云南云维股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 19
云南云维股份有限公司 2024 年度利润分配预案...... 23
云南云维股份有限公司 2024 年度财务决算报告...... 24
云南云维股份有限公司 2025 年度财务预算方案...... 27
云南云维股份有限公司 关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案...... 28
云南云维股份有限公司 关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案...... 29
云南云维股份有限公司 关于对全资子公司提供不高于 1.7 亿元借款进行展期的议案...... 33
云南云维股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况 和预计 2025 年度日常关联交易的议案... 35
云南云维股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案...... 46
云南云维股份有限公司股东大会现场会议纪律
为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、及本公司《公司章程》等有关规定，特制定公司股东大会会场纪律：
一、股权登记日登记在册的公司所有股东及其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司法律顾问，有权出席公司股东大会，并依照有关法律、法规行使表决权。公司可以视会议内容指定相关人员参加或列席会议。
二、经公司审验后符合参加公司股东大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会场。
三、进入会场后，参会人员应按次序或安排就座。会议期间，股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常程序。出席会议人员应听从会议工作人员的安排，共同维护好股东大会的秩序和安全。
四、公司董事会和其他召集人有权采取必要措施，保证公司股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
五、股东要求临时发言应举手示意并向主持人提出申请，股东发言范围限于大会审议的议题或公司经营、管理、发展等内容，公司董事、监事、高级管理人员或其他应答者有权拒绝回答无关问题。
六、出席会议股东及代理人享有充分的发言权。会议主持人可根据
会议具体情况，规定每人发言时间及发言次数。
七、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东行使表决权。
八、股东、列席人员及其他与会者对会议内容负有本公司《公司章程》及其他制度规定的保密义务。
九、在股东大会各项议案审议并表决结束后，会议主持人应逐项宣读现场表决结果（或决议）。
以上现场会场纪律，请参会人员严格遵守。
云南云维股份有限公司
2025 年 5 月 8 日
议案一
云南云维股份有限公司
2024 年度报告正文及摘要
报告人：李猛
各位股东：
《公司 2024 年年度报告》正文及摘要已经公司第十届董事会第八
次会议和第十届监事会第七次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度
股东大会审议（具体内容详见 2025 年 4 月 12 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）。
请各位股东审议。
云南云维股份有限公司董事会
2025 年 5 月 8 日
议案二
云南云维股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
报告人：刘磊
各位股东：
2024 年度，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》
等法律法规及相关规定，认真执行股东大会的各项决议，科学决策，规范运作，积极推进董事会各项决议的有效实施，切实履行董事会的各项职能。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年经营情况及分析
2024 年，公司实现总销售量 98.47 万吨（其中煤炭产品 96.95 万吨，
硅石等其他产品 1.52 万吨），较上年下降 28.16%。实现营业收入 7.59亿元，同比下降 15.57%；利润总额-6,065.37 万元；净利润-6,269.05 万
元。截止 12 月 31 日，公司总资产 3.78 亿元，同比下降 23.04%，净资
产 2.98 亿元，同比下降 17.41%，资产负债率 21.36%。
全年经营活动现金净流量 3,789.20 万元；年末两金余额控制在 2.88
亿元以内，较年初下降 26.07%；净资产收益率-19.06%，同比下降 20.50个百分点。
本年度公司出现较大亏损，主要源于经营性亏损以及计提减值两大因素。
（一）经营性亏损 1,997.75 万元，主要原因：一是煤炭等大宗商
品市场持续低迷，市场需求不振，致使公司贸易量明显下滑。二是公司主营煤炭产品市场价格竞争激烈，年贸易毛利率仅为 1.33%，同比下降 2 个百分点，本年实现的贸易业务毛利无法覆盖相关税费及三项费
用等支出。
（二）计提各项资产减值准备共计 4,067.62 万元，较上年增加
3,994.04 万元，主要原因在于：一方面，公司部分应收账款出现明显减值迹象，其中聚汇通公司欠款账期加长，鑫鹏公司因环保处罚导致生产经营停滞，泓朗商贸因欠款账期加长，基于谨慎性原则，依照公司会计政策，单项计提坏账准备，补提坏账 3,118.63 万元。另一方面，煤炭产品市场价格长期处于低位运行，公司对现有存货进行减值测试，本年计提存货跌价准备 1,085.61 万元。
二、董事会履职情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司董事会共召开了 9 次会议，会议的召集召开程序符
合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：
时间 届次 审议事项 表决情况
《关于修订<公司章程>的议案》