通易航天:第六届监事会第三次会议决议公告

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-007
南通通易航天科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面或电邮方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈永彦先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，结合公司监事会 2024年度监督管理情况，编制了《2024 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
监事会认为：2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024 年年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定；公司 2024 年年度报告真实地反映出公司 2024 年度的经营和财务状况。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-003）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》
1.议案内容：
监事会认为：2025 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2025 年第一季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定；2025 年第一季度报告真实地反映出公司 2025 年第一季度的经营和财务状况。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2024 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2024 年财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算方案》
1.议案内容：
为了更好地完成公司 2025 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2025 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年度权益分派预案》
1.议案内容：
虽公司 2024 年净利润为负，但为合理回报股东，根据公司实际情况及发展需要，经董事会研究决定本年度拟进行权益分派预案为：以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次权益分派不会影响公司日常经营和持续发展。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《公司内部控制自我评价报告》
1.议案内容：
根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对内部控制有效性进行了评价，编制了《公司内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《南通通易航天科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》
南通通易航天科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 29 日