山东玻纤:山东玻纤集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2025-037
山东玻纤集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公
楼第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 212
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 321,941,353
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
53.6561
份总数的比例（%）
注：上述公司有效表决权股份数和参与表决的有效表决权股份数已扣除 2022 年限制性股票激励计划回购注销但尚未办理相关变更登记手续的股份。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长张善俊先生主持。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《山东玻纤集团股份有限公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 321,744,833 99.9390 136,520 0.0424 60,000 0.0186
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 321,744,333 99.9388 135,520 0.0421 61,500 0.0191
3、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 321,670,813 99.9160 132,120 0.0410 138,420 0.0430
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 321,656,233 99.9114 146,620 0.0455 138,500 0.0430
5、 议案名称：关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 321,655,533 99.9112 135,720 0.0422 150,100 0.0466
6、 议案名称：关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 321,504,373 99.8643 298,300 0.0927 138,680 0.0431
7、 议案名称：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 321,670,033 99.9157 138,680 0.0431 132,640 0.0412
8、 议案名称：关于公司追认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交
易的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,188,600 94.3430% 150,880 2.7434% 160,240 2.9136%
9、 议案名称：关于公司与山东能源集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,205,500 94.6503 122,080 2.2197 172,140 3.1300
10、 议案名称：关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及相互提
供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 321,615,913 99.8989 186,100 0.0578 139,340 0.0433
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股
股东 316,441,633 100 0 0 0 0
持股 1%-5%
普 通 股 股
东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以
下 普 通 股
股东 5,062,740 92.0545 298,300 5.4239 138,680 2.5216
其中:市值
50 万 以 下
普 通 股 股
东 791,340 64.4246 298,300 24.2852 138,680 11.2902
市值 50 万
以 上 普 通
股股东 4,271,400 100 0 0 0 0
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司2024 956,34 298,3 138,6
6 年度不进行利 0 68.6375 00 21.4093 80 9.9532
润分配的议案
关于公司续聘 1,122, 138,6 132,6
7 2025年度审计 000 80.5271 80 9.9532 40 9.5197
机构的议案
关于公司追认
2024年度关联
8 交 易 及 预 计 1,082, 77.6706 150,8 10.8288 160,2 11.5006
2025年度日常 200 80 40
关联交易的议
案
关于公司与山
东能源集团财 1,099, 122,0 172,1
9 务有限公司签 100 78.8835 80 8.7618 40 12.3547
订金融服务协
议暨关联交易

的议案
关于公司及子
公 司 2025 年
10 度向银行申请 1,067, 76.6428 186,1 13.3566 139,3 10.0006