山东高速:山东高速股份有限公司关于补选公司董事的公告

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-026
山东高速股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开第六
届董事会第七十二次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，并决定将本议案提交公司股东大会审议。
根据《公司章程》等相关规定，经公司控股股东山东高速集团有限公司推荐、公司董事会提名、董事会提名委员会审查合格，会议同意选举卢瑜先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。
附件：卢瑜先生简历
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2025 年 4 月30 日
附件：
卢瑜先生简历
卢瑜，男，1976 年 5 月出生，山东邹平人，中共党员，工学硕士，工程技
术应用研究员。1997 年 7 月参加工作，2004 年 8 月入党。曾任山东高速集团有
限公司建设管理分公司党委委员、副总经理，山东高速基础设施建设有限公司党委委员、副总经理，山东省交通规划设计院集团有限公司党委委员、纪委书记。现任山东高速股份有限公司党委副书记。
截至本公告之日，卢瑜先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。