杰普特:关于修订公司章程及部分治理制度的公告

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2025-014
深圳市杰普特光电股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日
召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程及部分治理制度的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
基于相关监管规范的更新情况，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等法律法规、行政规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款及公司治理相关制度进行修订。
一、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《证券法》《章程指引》等法律法规、行政规章的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，《深圳市杰普特光电股份有限公司监事会议事规则》等与监事或监事会有关的相关制度相应废止。主要条款修订情况如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护深圳市杰普特光电股份 第一条 为维护深圳市杰普特光电股份
有限公司、股东和债权人的合法权益， 有限公司、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，根据《中华人 权益，规范公司的组织和行为，根据《中
1 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司
《中华人民共和国证券法》（以下简称 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
《证券法》）、《上市公司章程指引》和其 简称《证券法》）、《上市公司章程指引》
他有关规定，制定本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司法定代表人，其
产生及变更方式按照本章程关于董事长
产生、变更的相关规定执行。董事长辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人行使如下职权：
（一）签署公司股票、公司债券及其他
有价证券；
（二）代表公司对外签署合同及签发其
他各类重要文件，可就具体事项授权公
司其他人员代为签署；
（三）法律、行政法规规定应由法定代
表人行使的其他职权。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
3 新增 限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
4 股东以其认购的股份为限对公司承担责 司承担责任，公司以其全部财产对公司
任，公司以其全部资产对公司的债务承 的债务承担责任。
担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具
有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、
5 董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。
束力的文件。依据本章程，股东可以起 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 可以起诉公司董事、高级管理人员，股
总经理和其他高级管理人员，股东可以 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 董事和高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员
6 人员是指公司的副总经理、激光事业部
副总经理、研发总监、财务总监、制造 是指公司的总经理、副总经理、研发总
总监、技术支持总监、董事会秘书。 监、财务总监、董事会秘书。
第十五条 公司股份的发行，实行公 第十六条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一 开、公平、公正的原则，同类别的每一
7 股份应当具有同等权利。 股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股票，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格相同；认购人所认购的股份，
所认购的股份，每股应当支付相同价额。 每股支付相同价额。
8 第十六条 公司发行的股票以人民币 第十七条 公司发行的面额股，以人
标明面值，每股面值为人民币壹元。 民币标明面值。
9 第十九条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司已发行的股份总数为
95,049,423 股，全部为普通股。 95,049,423 股，全部为普通股。
第二十一条 公司或者公司的子公司
（包括公司的附属企业）不得以赠与、
垫资、担保、借款等形式，为他人取得
本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经董事会决议，公司可以
为他人取得本公司或者母公司的股份提
供财务资助，但财务资助的累计总额不
得超过已发行股本总额的百分之十。
公司发生“财务资助”交易事项，除应
当经全体董事的过半数审议通过外，还
应当经出席董事会会议的三分之二以上
第二十条 公司或公司的子公司（包 董事审议通过，并及时披露。
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 财务资助事项属于下列情形之一的，还
10 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 应当在董事会审议通过后提交股东会审
拟购买公司股份的人提供任何资助。 议：
（一）单笔财务资助金额超过上市公司
最近一期经审计净资产的 10%；
（二）被资助对象最近一期财务报表数
据显示资产负债率超过 70%；
（三）最近 12 个月内财务资助金额累计
计算超过公司最近一期经审计净资产的
10%；
（四）法律、行政法规、中国证监会规
定、上海证券交易所规则或公司章程规
定的其他情形。
资助对象为公司合并报表范围内的控股
子