皓元医药:上海皓元医药股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-052
转债代码：118051 转债简称：皓元转债
上海皓元医药股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日在上
海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四
届董事会第五次会议。本次会议的通知于 2025 年 4 月 25 日以专人送达及电子邮
件方式发出。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制符合法律、法规、证监会和上海证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
（二）审议并通过《关于公司<2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

为了反映公司在环境、社会及公司治理方面履行的企业社会责任，加强公司与投资者及社会各界的联系，公司出具了《上海皓元医药股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
（三）审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提资产减值准
备后，公司财务报表能够更加公允地反映截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况、资
产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-054）。
（四）审议并通过《关于公司新增关联方及新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为：公司本次新增预计的关联交易是正常经营业务所需，属于正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。
本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于新增关联方及新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-055）。
（五）审议并通过《关于调整 2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予价
格的议案》
鉴于公司将实施 2024 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会的授权，拟对相关激励计划的授予价格进行调整。2022 年限制性股票激励计划的
授予价格由 39.55 元/股调整为 39.40 元/股；2023 年限制性股票激励计划的第二
类限制性股票授予价格由 22.71 元/股调整为 22.56 元/股。
表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于调整 2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-056）。
（六）审议并通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2025 年 5 月
15 日召开 2025 年第三次临时股东大会。
表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-057）。
特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日