南京新百:南京新百关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2025-011
南京新街口百货商店股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 13 点 30 分
召开地点：江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日

至2025 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告 √
2 2024 年度监事会工作报告 √
3 2024 年年度报告及其摘要 √
4 2024 年度财务决算报告 √
5 2024 年度利润分配预案 √
6 关于 2024 年度日常关联交易执行情况暨 2025 年度日常 √
关联交易预计情况的议案
7 关于续聘公司年度审计机构并支付其报酬的议案 √
8 关于董事 2025 年薪酬考核方案的议案 √
9 关于监事 2025 年薪酬考核方案的议案 √
非表决事项：听取公司《2024 年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第四次会议审

议通过。具体内容详见 2025 年 4 月 30 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告信息。
2、特别决议议案：第 5 项议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：第 5、6、7、8、9 项议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：第 6 项议案。
应回避表决的关联股东名称：三胞集团有限公司及其一致行动人、银丰生物工程集团有限公司及其一致行动人。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600682 南京新百 2025/5/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续。
（二）法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司或传真至本公司办理登记手续，出席会议时需携带原件。
（三）异地股东可用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)，信函、传真以登记时间内公司收到为准，出席会议时需携带原件。
（四）登记时间：2025 年 5 月 20 日上午 10:00-11:30，下午 14:00-17:00。
（五）登记地点：南京市中山南路 1 号南京中心 12 楼董事会办公室。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
地址：南京市中山南路 1 号南京中心 12 楼董事会办公室
电话：025-84761643
传真：025-84724722

邮箱：irm@njxb.com
联系人：杨军、孙苏蕊
（二）与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
南京新街口百货商店股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 21 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年年度报告及其摘要
4 2024 年度财务决算报告
5 2024 年度利润分配预案
6 关于2024 年度日常关联交易执行情况
暨2025 年度日常关联交易预计情况的
议案
7 关于续聘公司年度审计机构并支付其
报酬的议案
8 关于董事2025 年薪酬考核方案的议案
9 关于监事2025 年薪酬考核方案的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。