太龙药业:太龙药业2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2025-024
河南太龙药业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 227
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 154,915,976
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
28.0176
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长尹辉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 153,873,075 99.3268 910,501 0.5877 132,400 0.0855
2、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,815,975 99.2899 861,501 0.5561 238,500 0.1540
3、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,861,575 99.3194 861,501 0.5561 192,900 0.1245
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,861,275 99.3192 877,101 0.5662 177,600 0.1146
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,788,662 99.2723 955,514 0.6168 171,800 0.1109
6、 议案名称：关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例（%） 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%）
A 股 153,875,362 99.3283 836,614 0.5400 204,000 0.1317
7、 议案名称：关于 2025 年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,160,132 98.8666 1,564,944 1.0102 190,900 0.1232
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,872,375 99.3263 874,501 0.5645 169,100 0.1092
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 关于 2024 年度利润 21,347,494 94.9841 955,514 4.2515 171,800 0.7644
分配方案的议案
关于 2025 年度预计
7 为下属全资及控股子 20,718,964 92.1875 1,564,944 6.9631 190,900 0.8494
公司提供担保的议案
8 关于续聘会计师事务 21,431,207 95.3566 874,501 3.8910 169,100 0.7524
所的议案

上述议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：河南仟问律师事务所
律师：高恰、时玉珍
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《第 1 号指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日
上网公告文件
河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
报备文件
太龙药业 2024 年年度股东大会决议