雪天盐业:2024年年度股东大会会议材料

雪天盐业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
股票代码：600929
二〇二五年五月九日

雪天盐业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《雪天盐业集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：
一、请按照本次股东大会会议通知（2025 年 4 月 15 日刊登于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2025-018）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。
五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《雪天盐业集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

雪天盐业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议时间：2025 年 5 月 9 日下午 14 点 30 分（会议签到时间
为 14:00-14:25）
二、会议地点
湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐阳光城 A 座 12
楼会议室
三、会议出席对象
（一）股东及股东代表
（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）公司聘请的律师
（四）其他人员
四、会议召集人：董事会
五、会议议程
（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会议的高级管理人员和律师。
（二）大会秘书处向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
（三）审议内容：
序号 内容
1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
5 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
6 关于公司 2024 年度利润分配的议案

序号 内容
7 关于公司及子公司申请银行综合授信及授权使用的议案
8 关于确认公司2024年度日常关联交易实际金额及2025年度日常关联交易
预计的议案
9 关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
10 关于公司 2025 年度投资计划的议案
11 关于变更注册资本、经营范围暨修订公司章程的议案
会议报告事项
1 2024 年独立董事述职报告
（四）参会股东及股东代理人发言及提问
（五）现场表决
1、推举计票人、监票人
2、投票表决
3、休会（统计投票表决结果）
4、主持人宣布表决结果
（六）宣读 2024 年年度股东大会决议
（七）签署股东大会会议决议和会议记录
（八）律师发表见证意见
（九）宣布会议结束
议案一
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
刚刚过去的 2024 年，面对国内经济下行压力持续增大、行业周期震荡下行、主要产品价格大幅下降、市场内卷加剧的严峻形势，公司董事会聚焦“建设一流盐化企业”战略目标和年初既定重点任务，统筹推进生产经营各项中心工作。各单位、各部门紧密团结，认真贯彻落实董事会决策部署，鼓足“一刻不停拼经营”的干劲，真抓实干、知难而进、极致打拼，实现了“稳”的基础更加牢固，“进”的动力不断增强，“新”的质效明显提升，“好”的要素持续积累。事非经过不知难，成如容易却艰辛，现将 2024 年年度工作情况汇报如下：
一、2024 年董事会日常工作情况
董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，切实贯彻股东大会的各项决议，履行股东大会赋予的董事会职责，重视全体股东，尤其是中小股东利益诉求，充分发挥“定战略、做决策、防风险”作用，确保公司战略目标落地实施，持续健康稳定发展。
（一）股东大会会议召开情况
2024 年公司共召开 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时
股东大会 3 次，共审议通过 22 项议案或报告。董事会依照规章程序，公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分讨论，股东大会决议均已得到有效执行。公司重大事项
获得广大股东，尤其是中小股东的支持，其中有关衡阳绿色低碳盐碱产业园项目（以下简称衡碱项目）立项的议案、董事及监事换届选举等议案等均获得股东大会高票通过。
（二）董事会履职情况
2024 年，董事会依据《公司法》等法律法规和《公司章程》履行职责，全年共召开 9 次会议，其中以现场加通讯方式召开的会议 2 次，以通讯方式召开的会议 7 次，历次会议的召开符合有关法律法规及规章的规定。会议共审议通过超 50 项议案或报告，所审议案均全部通过，无否决议案。议案涉及公司定期报告、利润分配、关联交易、募集资金管理、限制性股票激励计划终止、高管聘任等方面，报告期内公司顺利完成了新一届董事会的换届选举。
（三）董事会下设各专门委员会履职情况
董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，委员会依据各自的分工和权责，高效运作，
向董事会提出相关议案，2024 年共召开 12 次会议，审议通过 33 项议
案。委员会委员均拥有丰富的知识、经验和良好的职业道德，在审议公司的重大投融资事项、关联交易、高级管理人员聘任和薪酬方案等议案及监督公司财务报告的完整性、准确性、及时性等方面勤勉尽责，确保公司遵守相关法律法规，切实保护股东的合法权益。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，通过实地调研、参加工作会议等方式，深入了解公司改革发展情况，在公司现场工作时间均超过 15 日。各独立董事充分利用自身专业知识、决策能力和实践经验，
对公司重大项目立项、募集资金使用、高管聘任等事项进行了充分论证，提出了宝贵意见，针对关联交易等事项召开了独立董事专门会议前置讨论，为客观公正地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益、促进公司稳健经营发挥积极作用。
（五）公司治理与规范运作情况
公司董事会推动职能部门组织开展了内部控制测试，对测试例外事项逐项整改，制定了系列内部控制、全面风险管理、内部评价、缺陷认定标准等制度，实行了全面风险管控。公司资产完整，业务、财务、机构、人员保持独立性，不存在关联方违规占用公司资源的情形；募集资金使用符合相关制度；关联交易、对外担保和重大对外投资不存在重大违法违规情况。报告期内，公司在国务院国资委“双百企业”年度评估中评为优秀，并获得由中国上市公司协会颁发的“2024 年上市公司董事会典型实践案例”奖项。
（六）信息披露合法合规
2024 年，公司董事会严格依照监管要求，围绕中小投资者保护工作，严格把关信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，对外发布定期报告 4 份，其他临时公告和报告共 126 份，召开业绩说明会 3 次，确保投资者及时了解公司重大经营和决策事项。董事会及各董事严格执行内幕信息及知情人管理制度，未发现违反内幕信息知情人管理制度的情况。报告期内，公司首次获得上海证券交易所信息披露评价“A 级”荣誉，并获得由中国上市公司协会颁发的“2023 年报业绩说明会优秀实践”奖项。
二、2024 年公司经营情况
（一）深耕主责主业，固本强基“压舱石”进一步夯实

1、产销保持稳定增长。持续深入生产长周期稳定运行机制，系统稳定运行天数均超预定目标，产品产量创新高。累计生产盐及盐化产品 819.01 万吨，累计销售盐及盐化工产品 707.38 万吨，产销量均创历年新高，其中中高端“生态盐”产品销量同比增长 136.75%。
2、市场拓展固本开新。坚持行业“领跑战略”，发布生态井矿盐系列及生态海盐、生态湖盐 12 个规格新品，再次刷新食盐品质标杆。持续深耕省内市场，奋力攻坚省外市场，多措并举开展“一地一策”帮扶，打造区县级样板市场 13 家，核心区域市场占有率有效提升。加速海外拓展，小包盐实现 6 个国家市场布局，大包盐和盐化产品新拓哥伦比亚、南非等市场。线上销售紧跟直播新趋势，探索全员营销、全员直播等扩销创利新途径，电商销售额稳居行业前列。
3、重点项目有序推进。衡碱项目列入湖南省“2024 年十大产业项目”，顺利完成基础设计评审及标段划分，热电联产项目正式开工，进入实质建设阶段；湘渝盐化联碱装置绿色固碳升级改造项目顺利投运，纯碱产能提升至 100 万吨，电池级纯碱项目即将建成投产；索特盐化 MVR 制盐、湘衡盐化岩盐开采等项目正在有序推进中。
4、品牌价值持续攀升。以高端战略为引领，在品牌营销、价值创造、产品宣传、形象塑造等多维度发力。连续投放央视硬广，赞助A1 类马拉松赛事，亮相湖南省第三届旅游发展大会和第 33 届中国厨师节，打造“生态品牌”，雪天品牌及产品内容曝光量持续攀升。拍摄《盐途》微短剧，荣获湖南国企品牌传播先锋奖；“雪天食用盐”荣获首届“湖南名品”称号；“雪天盐”获评 2024 年湖南省知名商标品牌，连续两年入选央视“民族品牌”，2024 年品牌估值 118.18 亿元，“中国品牌 500 强”排名第 398 位，品牌估值和排名实现双提升。
（二）深化改革创新，发展引擎“新动能”进一步释放
1、营销改革全面推进。启动分公司营销优化，取消省级分公司并调整销售区域，以提升市场占有率为目标，细分重点、战略、机会市场；精简低销量、低毛利产品，开发高附加值新品，提高盈利能力。建立生产企业与销售分公司信息公示制度，促进产销协调。推进物流仓储体系优化，合理设置前置仓，扩大以运代储规模，提高水路与铁路运输份额，降低物流成本，提高保供能力。积极推广全员营销理念，开展营销精英特训，探索“一体化”营销体系，提升市场竞争力。
2、创新能力持续增强。报告期内公司研发投入 2.47 亿元，占比
营业收入 4.58%，参与制定团体标准 1 项，国家标准 1 项，新增专利
授权 66 项。控股子公司江西九二盐业有限责任公司（以下简称九二盐业）成功申报江西省盐碱固废高效循环利用工程研究中心；参股子公司美特新材钠电正极材料实现吨级销售，建成 1 条锂离子电池正极材料和 2 条钠离子电池正极材料中试线，5,000 吨钴酸锂扩产项目顺利投产，产能达 7,500 吨/年。
（三）聚力提质增效，发展动能“支撑项”进一步增强
1、质量管理日益规范。持续深入开展“质