宁波韵升:宁波韵升关于2024年度日常关联交易的执行情况及2025年度预计日常关联交易的公告

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—023
宁波韵升股份有限公司
关于2024年度日常关联交易的执行情况
及2025年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次预计 2025 年日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议
本次日常关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而
对关联人形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开了公司第
十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的执行情况及2025 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事竺晓东先生在审议此项关联交易时回避表决。该议案需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事认为：公司预计2025年将发生的日常关联交易事项均为公司日常经营活动所需，内容合法合规，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。独立董事同意将其提交公司第十一届董事会第八次会议审议，关联董事应当回避表决。
（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易方 关联交易类别 2024 年预计发 2024 年实际发
生的金额 生的金额
购买设备 1,000.00 1,300.09
采购商品/接受劳务 3,000.00 1,003.91
韵升控股集团有限公司及 出售商品/提供劳务 4,000.00 1,443.59
子公司
租赁业务 2,500.00 2,256.49
小计 10,500.00 6,004.08
宁波韵合磁业有限公司 采购商品/接受劳务 4,000.00 3,933.18
宁波韵豪金属材料有限公 采购商品/接受劳务 3,500.00 2,667.90
司
宁波韵祥磁业有限公司 采购商品/接受劳务 4,000.00 3,631.46
宁波韵泰磁业有限公司 采购商品/接受劳务 4,000.00 3,362.25
宁波健信超导科技股份有 出售商品/提供劳务 7,000.00 4,821.62
限公司
合 计 33,000.00 24,420.49
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：主要原 因系公司会基于市场和业务发展的预测对关联方日常关联交易的发生额做预测，同 时公司会根据实际情况，对交易情况进行适时适当调整。
（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至披 2024 年实
关联交易方 关联交易类别 2025 年预计 占同类业务 露日与关联人 际发生的金
发生的金额 比例（%） 累计已发生的 额
交易金额
购买设备 3,000.00 16.67% 98.56 1,300.09
采购商品/接受劳务 3,000.00 0.95% 197.93 1,003.91
韵升控股集团有
限公司及子公司 出售商品/提供劳务 2,000.00 0.44% 783.26 1,443.59
租赁业务 3,000.00 85.71% 592.47 2,256.49
小计 11,000.00 1,672.22 6,004.08
宁波韵合磁业有 采购商品/接受劳务 3,500.00 9.17% 533.77 3,933.18
限公司
宁波韵豪金属材
料有限公司及子 采购商品/接受劳务 4,000.00 10.48% 410.49 2,667.90
公司
宁波韵祥磁业有 采购商品/接受劳务 3,600.00 9.43% 783.26 3,631.46
限公司
宁波韵泰磁业有 采购商品/接受劳务 3,000.00 7.86% 592.47 3,362.25
限公司
宁波健信超导科 出售商品/提供劳 5,000.00 13.10% 410.49 4,821.62
技股份有限公司 务
合 计 30,100.00 4,402.70 24,432.74
二、关联方介绍
（一）基本情况
1、韵升控股集团有限公司，成立于 1991 年 8 月，法定代表人竺韵德，统一社
会信用代码为 91330200704857686H，注册地址为宁波市鄞州区民安路 348 号，注册 资金 42000 万元人民币，其中宁波诚源投资有限公司持股比例为 99.98%。经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动；物业管理；工业设计服务；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营 业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口 （依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批
结果为准）。2024 年末公司总资产为 213,210 万元、净资产为 76,742 万元、营业收
入为 415 万元、净利润为-5,467 万元。
2、宁波韵合磁业有限公司，成立于 2017 年 12 月 29 日，法定代表人毛鲁光，
统一社会信用代码为 91330283MA2AGL1W24，注册地址为浙江省宁波市奉化区溪口镇 工业园区，注册资金为 750 万元人民币，其中宁波韵炀磁业有限公司持股比例为 70%， 宁波韵升股份有限公司持股比例为 30%，经营范围为磁性材料加工、机械配件制造、 加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2024 年末公
司总资产为 3,090 万元、净资产为 775 万元、营业收入为 3,488 万元、净利润为 95
万元。
3、宁波韵豪金属材料有限公司，成立于 2015 年 8 月，法定代表人邹勇，统一
社会信用代码为 913302013405324177，注册地址为宁波东钱湖旅游度假区梅湖工业园区，注册资金为 1000 万元人民币，其中宁波股份有限公司持股比例为 40%，宁波韵东企业管理有限公司为 60%，经营范围为金属材料、磁性材料、五金件、模具、工艺品、园林工具、汽车配件、铝合金门窗的制造、加工、批发、零售；室内外装潢服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。2024年末公司总资产为 4,421万元、净资产为706万元、营业收入为2,220万元、净利润为-145 万元。
4、宁波韵祥磁业有限公司，成立于 2017 年 5 月，法定代表人忻宏祥，统一社
会信用代码为 91330201MA29125CXC,注册地址浙江省宁波东钱湖旅游度假区南金路5 号，注册资金 970 万元人民币，其中宁波东钱湖旅游度假区求精磁钢厂持股比例为 70%，宁波韵升股份有限公司持股比例为 30%，经营范围为磁性材料、五金件、塑料制品的制造、加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2024 年末公司总资产为 2,357 万元、净资产为 1,130 万元、营业收入为 3,245 万元、
净利润为 51 万元。
5、宁波韵泰磁业有限公司，成立于 2017 年 6 月，法定代表人李春光，统一社
会信用代码为 91330283MA291QU65G，注册地址浙江省宁波市奉化区松岙镇山下村，注册资金 1100 万元人民币，其中宁波市泰宇磁业有限公司持股比例为 70%，宁波韵升股份有限公司持股比例为 30%，经营范围为磁性材料、五金件、塑料制品的制造、加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2024 年末公
司总资产为 1,986 万元、净资产为 940 万元、营业收入为 3,078 万元、净利润为 17
万元。
6、宁波健信超导科技股份有限公司（原名为宁波健信核磁技术有限公司），成
立于 2013 年 12 月，法定代表人许建益，统一社会信用代码为 91330200084759179A，
注册地址为慈溪市宗汉街道新兴产业集群区高科大道 427 号，注册资金 12576 万人民币，其中宁波韵升股份有限公司持股比例为 8.72%，经营范围一般项目：机械设备研发；软件开发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；发电机及发电机组制造；专用设备修理；机械设备销售；国际货物运输代理；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2024 年
末公司总资产为 68,573 万元、净资产为 49,372 万元、营业收入为 43,310 万元、净
利润为 6,239 万元。
（二）上述关联方与公司的关系