唐人神:董事会决议公告

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-035
唐人神集团股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于2025年4月28日在株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼
会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电
子邮件及电话形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事1人），董事黄国盛先生因出国，委托独立董事张南宁先生出席会议并投票）。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司
2024 年年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。
公司《2024 年年度董事会工作报告》全文详见披露在巨潮资讯网的《唐人神集团股份有限公司 2024 年年度报告》全文之第三节“管理层讨论与分析”部分。
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司
2024 年年度总裁工作报告的议案》。
3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司
2024 年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2024 年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网，公司《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司
2024 年年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年 4 月 28 日出具的“中兴
华审字（2025）第 170021 号”《唐人神集团股份有限公司审计报告》，截至 2024年 12 月 31 日，公司相关财务数据如下：
公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 355,415,994.80 元，
截至 2024 年末公司合并报表未分配利润-993,783,384.35 元，母公司报表未分配利润 1,638,673,364.34 元。根据公司合并报表未分配利润及母公司未分配利润孰低原则，截至 2024 年末公司可供股东分配的利润为-993,783,384.35 元。
根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，鉴于截至 2024 年末，公司可供分配利润为负值，尚不满足公司实施利润分配的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2024年度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司目前经营环境、公司实际情况及未来发展的需要，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
本预案符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年（2023 年－2025年）股东回报规划》的相关规定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策，合法合规。公司监事会亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见。
《关于 2024 年年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网。
5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司
2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构世纪证券有限责任公司出具了核查意见。
公司《2024 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
6、逐项审议通过了《关于审议 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，其中高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案自股东会审议通过之日生效，并同意将该议案中的董事薪酬方案提交公司 2024 年年度股东会逐项审议。
本议案进行逐项表决，关联董事回避表决，表决结果如下：

6.01 董事：陶一山 8 票同意；0 票反对；0 票弃权；陶一山回避表决。
6.02 董事：陶业 8 票同意；0 票反对；0 票弃权；陶业回避表决。
6.03 董事：黄国盛 7 票同意；0 票反对；0 票弃权；黄国盛、张南宁回避表决。
6.04 董事：孙双胜 8 票同意；0 票反对；0 票弃权；孙双胜回避表决。
6.05 董事：杨志 8 票同意；0 票反对；0 票弃权；杨志回避表决。
6.06 董事：于红清 8 票同意；0 票反对；0 票弃权；于红清回避表决。
6.07 董事：赵宪武 8 票同意；0 票反对；0 票弃权；赵宪武回避表决。
6.08 董事：张南宁 7 票同意；0 票反对；0 票弃权；张南宁、黄国盛回避表决。
6.09 董事：陈小军 8 票同意；0 票反对；0 票弃权；陈小军回避表决。
6.10 高管：陶业 8 票同意；0 票反对；0 票弃权；陶业回避表决。
6.11 高管：孙双胜 8 票同意；0 票反对；0 票弃权；孙双胜回避表决。
6.12 高管：杨志 8 票同意；0 票反对；0 票弃权；杨志回避表决。
本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，本议案涉及全体薪酬与考核委员会委员的薪酬，基于谨慎性原则，薪酬和考核委员会委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。
公司《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》，并同意将该议案提交公司2024 年年度股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构世纪证券有限责任公司出具了核查意见。
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2024
年度独立董事述职报告的议案》。
同意独立董事张南宁先生、赵宪武先生、陈小军女士三人向董事会提交的《2024 年度独立董事述职报告》，同时将在 2024 年年度股东会上进行述职。
公司《2024 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网。
9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产
减值准备的议案》。
董事会经审核，认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际
情况。本次计提资产减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。
《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<
关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告>的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》详见巨潮资讯网。
11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<
董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告>的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网。
12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<
董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》详见巨潮资讯网。
13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公
司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并同意将该议案提交公司2024 年年度股东会审议。
《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
14、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<
董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》。
公司现任独立董事赵宪武先生、张南宁先生、陈小军女士对独立性情况进行自查，并已将自查报告提交董事会。
公司独立董事赵宪武先生、张南宁先生、陈小军女士、董事黄国盛先生对该议案回避表决。
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网。
15、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2025
年第一季度报告的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《唐人神集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

16、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
公司章程>及其附件的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。
董事会同意修订《公司章程》及其附件，并办理工商备案及变更登记等相关
手续。
《<公司章程>及其附件修订对照表》、《公司章程》、《股东会议事规则》、
《董事会议事规则》详见巨潮资讯网，《<公司章程>及其附件修订对照表》同时
刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
17、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<
长效激励基金管理办法>的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会
审议。
《长效激励基金管理办法》详见巨潮资讯网。
18、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于第三期
员工持股计划第一个锁定期解锁的相关事项的议案》。
公司董事陶业先生、孙双胜先生、杨志先生、于红清先生属于第三期员工持
股计划持有人，董事陶一山先生、陶业先生为一致行动人，故董事陶一山先生、
陶业先生、孙双胜先生、杨志先生、于红清先生作为关联董事回避了对本议案的
表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司第三期员工持股计划第一个锁定期已于 2025 年 4 月 11 日届满，第一期
解锁