宝通科技:董事会决议公告

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2025-003
无锡宝通科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开
第六届董事会第六次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本次会
议通知已于 2025 年 4 月 17 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部董事，本
次会议由公司董事长包志方先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：
一、审议通过了《公司 2024 年度报告及其摘要》
根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的要求，现编制了《公司 2024年度报告》及其摘要。经审议，公司董事会认为：公司 2024 年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司审计委员会已审议通过本议案并提交董事会审议。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》
根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的要求，现编制了《公司 2025年第一季度报告》及其摘要。经审议，公司董事会认为：公司 2025 年第一季度报告所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际经营
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司审计委员会已审议通过本议案并提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》
本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度董事会工作报告》以及《2024 年度报告》中“经营情况讨论与分析”与“公司治理”章节内容。
公司现任独立董事马建国先生、纪志成先生、张慧芬女士向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》
本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度报告》中的“董事长致辞”部分。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》
本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司审计委员会已审议通过本议案并提交董事会审议。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
根据《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司 2024 年度利润分配的预案为：拟以公司现有股份总数 415,819,757 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币1 元现金（含税），其余未分配利润结转下年。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
的议案》
为强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营等实际情况并参考行业及周边地区薪酬水平，公司制定了《公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司薪酬与考核委员会已审议通过本议案并提交董事会审议。
本议案为关联议案，全体董事回避表决，直接提交 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 7 票。
八、审议通过了《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》
为了提高公司闲置自有资金使用效率，增加投资收益，在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6亿元进行证券及理财产品投资，其中，委托理财额度不超过人民币6亿元，其他投资类额度不超过人民币2亿元。投资期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。投资范围为新股配售或者申购、股票二级市场投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品、基金产品）、债券投资、证券衍生品种以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认定的其他投资行为。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，在授信总规模不超过人民币18亿元，且单次授信不超过人民币4亿元范围内（所获授信额度用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务），董事会拟提请股东大会授权公司董事长根据公司的实际经营情况，在上述额度范围内，代表公司向银行申请上述综合授信并签署与上述综合授信有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》
为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时，为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为合并报表范围内部分下属公司向银行等金融机构申请的授信、借款、票据、保理等业务提供担保。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》
为有效规避外汇市场和经营商品价格大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，平稳产品成本，公司决定拟使用自有资金开展外汇套期保值和商品期货套期保值业务。公司拟开展外汇套期保值业务交易最高额度为人民币6亿元（或等值外币），商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币5,000万元。上述额度在自股东大会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制的自我评价报告》
本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司审计委员会已审议通过本议案并提交董事会审议。
公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了本议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《公司 2024 年度环境、社会及公司治理报告》
本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》
本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司审计委员会已审议通过本议案并提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司同意续聘其为公司 2025 年度的审计机构。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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公司审计委员会已审议通过本议案并提交董事会审议。
公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》、财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策的相关规定，基于谨
慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况
和财务状况，公司及下属公司对资产负债表日可能发生减值迹象的各项资产进行了全面检查和减值测试，2024年度公司计提各项资产减值准备合计46,251,500.85元。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司审计委员会已审议通过本议案并提交董事会审议。
公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、