鸿泉物联:关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-014
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否。
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月28日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于审议公司2025年度预计日常关联交易的议案》。
该议案在呈交董事会审议前，已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
经审议，公司董事会认为本次预计的2025年度日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。
经审议，公司监事会认为公司基于公司日常经营需要，对2025年度发生的日常性关联交易情况进行了预计，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易
价格，监事会同意通过本议案。
公司2025年度预计发生的日常关联交易金额在公司董事会审议权限范围内,
无需提交公司股东大会审议。
（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别
公司及控股子公司2025年度拟发生的日常关联交易预计如下：
单位：人民币 万元
本年年初
至2025年4 2025年预计金额
关联交 2025年预 占同类业 月20日与 2024年实 占同类 与2024年实际发
易类别 关联人 计金额 务比例 关联人累 际发生金 业务比 生金额差异较大
（%）（注） 计已发生 额 例（％） 的原因
的交易金
额
预计将与关联方
北京千方科技股 合作智慧交通及
份有限公司及其 1,000.00 2.30 0 0 0.00 车路协同项目联
控股子公司 合投标，生产终
向关联 端设备并向关联
人销售 方销售
产品、 北京中交兴路信 预计政府招标的
商品 息科技股份有限 300.00 0.69 0.15 0.45 0.0010 后装车联网项目
公司及其控股子 将有所恢复
公司
小计 1,300.00 2.99 0.15 0.45 0.0010 —
预计将与关联方
北京千方科技股 合作车路协同项
向关联 份有限公司及其 1,000.00 3.15 0 0 0.00 目及其他后装智
人购买 控股子公司 能化项目，向关
原材料 联方采购摄像头
等原材料
小计 1,000.00 3.15 0 0 0.00 —
合计 2,300.00 / 0.15 0.45 / —
注：占同类业务比例计算公式的分母为公司2024年度经审计同类业务的发生额。
（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元
关联交 关联人 2024年预计 2024年实际 预计金额与实际发生金额
易类别 金额 发生金额 差异较大的原因
北京千方科技股份有限公司 拟开展合作的车路协同业
向关联 1,000.00 0 务领域招投标较少，不及
人销售 及其控股子公司 预期
产品、 北京中交兴路信息科技股份有限公 后装车联网项目市场不景
商品 司及其控股子公司 300.00 0.45 气，不及预期
向关联 北京千方科技股份有限公司及其控 拟开展合作的车路协同和
人购买 股子公司 1,500.00 0 工程机械智能化项目较
原材料 少，不及预期
合计 2,800.00 0.45 —
二、关联方介绍和关联关系
（一）北京千方科技股份有限公司
1.关联人介绍
公司名称：北京千方科技股份有限公司
法人代表：夏曙东
企业类型：其他股份有限公司(上市)
注册地：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼B座501室
注册资本：158,018.8215万元
成立日期：2002年12月20日
主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机
系统服务；数据处理；软件开发；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、
五金、交电、广播电视设备、机械设备、文化用品、金属材料、电子产品、自行
开发的产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包；工程勘察设计；
设备租赁；基础软件服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告。（市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
截至2024年12月31日，北京千方科技股份有限公司总资产为185.12亿元，归
属于上市公司股东的净资产为111.94亿元；2024年度，北京千方科技股份有限公
司的营业收入为72.49亿元，归属于上市公司股东的净利润为-11.93亿元。（以上财务数据取自北京千方科技股份有限公司披露的2024年年度报告）
2.关联关系说明
北京千方科技股份有限公司持有公司14.90%股份，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1条（十四）款对上市公司关联人的规定。
（二）北京中交兴路信息科技股份有限公司
1.关联人介绍
公司名称：北京中交兴路信息科技股份有限公司
法人代表：夏曙东
企业类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
注册地：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼A座5层507号
注册资本：12,518.8278万元
成立日期：2004年6月28日
主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子元器件、汽车、摩托车零配件；运输代理服务；仓储服务；装卸服务；计算机系统集成；专业承包；经济贸易咨询；企业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；信息处理和存储支持服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）