路桥信息:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-009
厦门路桥信息股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于征
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
58,722,862 股，占公司有表决权股份总数的 76.52%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
2,738,896 股，占公司有表决权股份总数的 3.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事朱喜平、林莉、刘馨茗、程国卿因
工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事黄伟文、林惠芳因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司在任高级管理人员 5 人，列席 4 人，副总经理郭伟因工作原因缺席。
二、议案审议情况
审议通过《关于向银行申请授信的议案》
1.议案内容：
鉴于公司业务发展需要，2025 年公司拟向中国农业银行厦门杏林支行申请
授信额度 7,000 万元，向中国建设银行厦门分行申请授信额度 7,000 万元，向
招商银行厦门分行申请授信额度 3,000 万元，向民生银行厦门分行申请授信额
度 5,000 万元,向兴业银行厦门文滨支行申请授信额度 3,000 万元。
上述申请授信额度不等于公司实际借款，公司将根据实际业务需要办理不 超过上述授信额度的授信业务，最终发生额以实际签署的合同为准，所申请的 授信额度可在授信有效期内循环使用。
公司本次申请授信额度是根据公司发展战略及未来经营计划需要，为公司 持续、稳定、健康的发展提供资金支持，对公司日常性经营产生积极的影响， 有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。
2.议案表决结果：
同意股数 58,722,862 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的公 告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 58,722,862 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
议案二 《关于员工持股计划 2,738,896 100% 0 0% 0 0%
参与对象及持股计划
份额变动的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所
（二）律师姓名：赖璟嫄、刘秀丹
（三）结论性意见
厦门路桥信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《厦门路桥信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
（二）《福建天衡联合律师事务所关于厦门路桥信息股份有限公司 2025
年第一次临时股东会之法律意见书》
厦门路桥信息股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日