协鑫集成:2024年度监事会工作报告

协鑫集成科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议
事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行职责，对公 司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的 规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司及股东的合法权益。现将本年度的 主要工作报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下：
序号 时间 届次 开会方式 审议议案
第五届监
事会第三 现场结合 1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时
1 2024.02.29
十三次会 通讯 补充流动资金的议案》
议
1. 审议通过《2023 年度监事会工作报告》
2. 审议通过《2023 年度财务决算报告》
3. 审议通过《2023 年度报告全文及摘要》
4. 审议通过《2023 年度利润分配预案》
第五届监 5. 审议通过《2023 年度内部控制自我评价报
事会第三 现场结合 告》
2 2024.04.25
十四次会 通讯 6. 审议通过《2023 年上市公司内部控制规则落
议 实自查表》
7. 审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构的议案》
8. 审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的
议案》
9. 审议通过《关于 2023 年度计提信用减值损
失及资产减值损失的议案》
10. 审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情
况专项报告》
11. 审议《关于 2023 年度监事薪酬方案的议
案》
12. 审议《关于修订<董事、监事及高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》
13. 审议通过《2024 年第一季度报告》
第五届监
事会第三 现场结合 1. 审议通过《关于公司监事会换届选举股东代
3 2024.05.31
十五次会 通讯 表监事的议案》
议
第六届监
现场结合 1. 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席
4 2024.06.18 事会第一
通讯 的议案》
次会议
1. 审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘
要的议案》
2. 审议通过《2024 年半年度募集资金存放与
第六届监 使用情况的专项报告》
现场结合
5 2024.08.30 事会第二 3. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票
通讯
次会议 预案（七次修订稿）的议案》
4. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告（七次修订稿）
的议案》

第六届监
现场结合
6 2024.10.30 事会第三 1. 审议通过《2024 年第三季度报告》
通讯
次会议
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见
2024 年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，积极开展工作，及时了解和检查公司财务运行状况，依法列席了 2024 年度召开的股东大会和董事会会议，并对公司规范运作、财务状况、募集资金等有关方面进行了监督、检查，对下列事项发表了意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》等法律、法规进行规范运作，认真履行职责，积极参加股东大会及董事会会议，对公司 2024 年依法运作情况进行监督，认为：报告期内，公司董事会决策程序严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定和要求，建立了较完善的内部控制制度；公司董事及高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。
（二）监事会换届选举的情况
报告期内，监事会完成了换届选举工作。因公司第五届监事会任期届满，经公司股东大会、职工代表大会分别审议，李克存先生、戴梦阳先生成为监事会股东代表监事，与职工代表监事孙国亮先生共同组成第六届监事会，任期三年。经过监事会表决，李克存先生成为公司监事会主席。
（三）检查公司财务情况
报告期内，监事会认真审核了公司 2024 年度的定期报告，认为公司上述报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及公司章程的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其包含的信息客观、真实地反映了公司 2024 年各期的财务状况和经营成果，未发现参与报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

（四）公司募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
（五）检查公司关联交易情况
监事会认为公司在报告期内发生的关联交易价格公平、合理，属于与日常经营相关的持续性往来，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内幕交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（六）监事会对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，发表如下审核意见：公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，进一步健全和完善了内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对报告期内公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职责。监事会全体成员将继续忠诚守信、勤勉尽责的完成监事会工作，切实维护和保障公司及股东利益，扎实做好各项工作，为公司规范运作和提升治理水平发挥职能，保证公司持续稳健的发展。
协鑫集成科技股份有限公司监事会
2025 年 4 月 28 日