海汽集团:海汽集团关于公司日常关联交易的公告

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-024
海南海汽运输集团股份有限公司
关于公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是。
日常关联交易对上市公司的影响：2025 年预计的日常关联交易主要系公司正常生产经营需要，关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，公司不会因此类交易对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开
第四届董事会第四十五次会议，会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避，审
议通过了《关于公司日常关联交易预案的议案》，关联董事冯宪阳先生、何冰女士、羊荣良先生回避表决，非关联董事表决一致同意通过。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东在股东大会上对该议案回避表决。
2、独立董事专门会议审核意见
2025 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，
公司全体独立董事全票审议通过《关于公司日常关联交易预案的议案》并发表审核意
见：公司 2024 年度发生的关联交易系因正常生产经营需要而发生的，是根据市场化原则而运作的，定价原则公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不存在通过交易转移利益的情况；该关联交易不影响公司独立性。公司拟发生的 2025 年度日常性关联交易系在平等协商的基础上进行，交易定价遵循市场行情，不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不存在通过此项交易转移利益的情形。因此，该议案的表决程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,一致同意本议案所述事项，并同意提交公司第四届董事会第四十五次会议审议。
（二）2024 年度日常关联交易执行情况
单位：万元
关联交易类别 交易内容 关联人 2024 年预计金 2024 年实际发生
额 金额
采购商品及劳务 海南海汽投资控
等 股有限公司及其 120 22.69
下属单位
采购商品及劳务 海南省物流集团
等 有限公司及其下 95 36.13
属单位
海南省物流集团
培训教育 有限公司及其下 400 202.23
向关联人采 属单位
购、接受劳务 海南省旅游投资
或其他 采购商品及劳务 集团有限公司及
等 其下属单位（不 200 134.16
含海汽控股及其
下属单位）
海南高速公路股
房屋场地租赁费 份有限公司及其 15 14.79
下属单位
合计 830 410.00
汽车、配件、燃料、 海南海汽投资控
弱电系统等收入 股有限公司及其 130 19.20
向关联人销售 下属单位
商品、提供劳 海南省旅游投资
务或其他 运输服务、租包车 集团有限公司及
服务及信息系统 其下属单位（不 900 517.27
服务费等收入 含海汽控股及其
下属单位）

海南高速公路股
租包车等收入 份有限公司及其 5 1.18
下属单位
海南省物流集团
租包车等收入 有限公司及其子 130 132.90
公司
海南省旅游投资
集团有限公司及
房屋场地租赁费 其下属单位（不 25 -
含海汽控股及其
下属单位）
海南海汽投资控
房屋场地租赁费 股有限公司及其 300 26.00
下属单位
海南海汽投资控
劳务手续费 股有限公司及其 40 27.74
下属单位
合计 1530 724.29
说明：1.本公司及附属企业因日常经营的需要，计划在 2024 年度向海南海汽投资控股有限公
司及其附属企业采购服务或物品。海南海汽投资控股有限公司及附属公司因就近采购原则，日常向 我公司及附属公司采购汽油、柴油等燃料、汽车零配件等原材料，并由我公司提供相关的修理、修 配服务、弱电系统以及其他服务或物品；我公司向海汽控股公司及其子公司提供经营场所。2.本公 司及附属公司向海南省旅游投资集团有限公司及其子公司提供租包车及员工接送等运输服务、信息 系统服务，向海南省旅游投资集团有限公司及其子公司提供经营场所。海南省旅游投资集团有限公 司及其子公司向我司提供职工体检、会展管理等服务。3.海南高速公路股份有限公司及其子公司向 我司下属琼海分公司出租房屋场地，我司向海南高速公路股份有限公司及其子公司提供租包车服 务。4.本公司及其附属公司向海南省物流集团有限公司及其子公司提供租包车运输、信息系统维护 等服务。我司向海南省物流集团有限公司采购人员培训服务、油料运输服务等。
二、2025 年度日常关联交易预计情况
（一）2025 年度日常关联交易预计交易内容及金额
单位：万元
关联交易类 2024 年 占同类业务 2025 年预计发 占同类业务
别 交易内容 关联人 实际发生 比例（%） 生金额 比例（%）
金额
向关联人采 采购商品及物 海南海汽投资控股有 22.69 0.98 3536 24.99
购、接受劳 业劳务等 限公司及其下属单位
务或其他 采购商品及物 海南省物流集团有限 36.13 0.19 10 0.03
业劳务等 公司及其子公司

培训教育 海南省物流集团有限 202.23 92.77 1 3.03
公司及其子公司
海南省旅游投资集团
采购商品及劳 有限公司及其下属单 134.16 14.54 370 22.90
务等 位（不含海汽控股及其
下属单位）
房屋场地租赁 海南高速公路股份有 14.79 15.90 30 32.26
费 限公司及其下属单位
合计 410.00 3947
汽车、配件、 海南海汽投资控股有
燃料、弱电系 限公司及其下属单位 19.20 0.19 50 0.40
统等收入
运输服务、租 海南省旅游投资集团
包车服务及信 有限公司及其下属单 517.27 4.36 850 6.28
息系统服务费 位（不含海汽控股及其
等收入 下属单位）
租包车等收入 海南高速公路股份有