天元股份:独立董事2024年度述职报告(谢军)

广东天元实业集团股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
（述职人：谢军）
尊敬的各位股东及股东代表：
作为广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律法规、《广东天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《广东天元实业集团股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称“《独立董事工作细则》”），不受公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥独立董事的独立作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，因公司董事会换届选举，本人不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，于公司2024年7月4日召开2024年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，现将2024年度本人在任职期间履行职责情况述职如下：
一、基本情况
本人谢军，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。厦门大学管理学（会计学专业）博士，华南理工大学工商管理学院会计系会计学教授、学院MPAcc（会计硕士）项目主任，兼任澳门城市大学兼职教授（博士生导师）、中国会计学会高级会员、广东省第六届学位委员会会计专业学位教育指导委员会委员，广东银禧科技股份有限公司、广东德尔玛科技股份有限公司、广州环投永兴集团股份有限公司独立董事。曾任本公司独立董事，北京盛诺基医药科技股份有限公司董事。
经认真自查，2024年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
1、出席董事会、股东大会的情况
2024年度本人任职期间，公司共召开3次董事会会议，3次股东大会。董事会、
股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。
本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。本年度，本人出席会议情况如下：
参加董事会情况 参加股东大会情况
独立
董事 现场 以通讯 是否连续两
本年应参加 委托出 缺席 出席股东大会的次
姓名 出席 方式参 次未亲自参
董事会次数 席次数 次数 数
次数 加次数 加会议
谢军 3 0 3 0 0 否 1
2、出席董事会各专门委员会会议的情况
本人作为公司第三届董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，积极履行职责，切实承担委员会成员的责任与义务，充分发挥监督审查作用，维护公司及全体股东的合法权益。
（1）2024年度任职期间，公司共召开董事会审计委员会会议3次，本人均参与并主持相关会议。通过与公司财务部门及内审部门沟通，查阅财务报表、查阅内部审计计划及报告等资料，与其他委员对相关议案进行了认真审查。会议情况和主要决议内容如下：
序 会议届次 召开日期 审议事项 审议结果
号
第三届董事会审 1、《关于公司<审计部 2023 年工
1 计委员会第十二 2024 年 1 月 25 日 作总结>的议案》； 决议通过
次会议 2、《关于公司<审计部 2024 年第
一季度工作计划>的议案》。
1、《关于公司<审计部 2024 年第
一季度工作总结>的议案》；
2、《关于公司<审计部 2024 年第
第三届董事会审 二季度工作计划>的议案》；
2 计委员会第十三 2024 年 4 月 24 日 3、《关于公司 2023 年年度报告 决议通过
次会议 及摘要的议案》；
4、《关于公司 2023 年度财务决
算工作报告的议案》；
5、《关于公司 2023 年度利润分
配预案的议案》；

6、《关于公司募集资金存放与使
用情况的专项报告的议案》；
7、《关于公司部分募投项目变更
实施主体及延期的议案》；
8、《关于公司内部控制有效性的
自我评价报告的议案》；
9、《关于公司 2024 年第一季度
报告的议案》；
10、《关于董事会审计委员会对
会计师事务所履职情况评估及履
行监督职责情况报告的议案》；
11、《关于 2023 年度计提减值准
备及核销资产的议案》。
第三届董事会审 1、《关于公司对外投资及签订重
3 计委员会第十四 2024 年 6 月 13 日 大租赁合同暨关联交易的议案》； 决议通过
次会议 2、《关于续聘公司 2024 年度审
计机构的议案》。
（2）2024年度本人任职期间，公司召开董事会薪酬与考核委员会会议1次。作为委员，本人参与了对公司2023年度相关薪酬议案及2022年股票期权与限制性股票激励计划中部分股权注销、限制性股票注销事项的审议，与其他委员对相关议案进行了认真审查，会议情况和主要决议内容如下：
序 会议届次 召开日期 审议事项 审议结果
号
1、审议《关于公司董事、高级管理人员 2023
第三届董事 年度薪酬的议案》；
会薪酬与考 2024 年 4 月 2、审议《关于回购注销 2022 年股票期权与限 决议通过
1 核委员会第 24 日 制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
八次会议 3、审议《关于注销 2022 年股票期权与限制性
股票激励计划部分股票期权的议案》。
3、独立董事专门会议
2024年度本人任职期间，公司共召开了2次董事会独立董事专门会议，本人均亲自出席了会议，会议情况和主要决议内容如下：
序 会议届次 召开日期 审议事项 审议结果
号
第三届董 1、《关于选举独立董事专门会议召集人的
事会独立 2024年4 月25 议案》；
1 董事专门 日 2、《关于公司累计和当期对外担保情况、 决议通过
会议第一 关联方资金占用的议案》；
次会议 3、《关于公司 2023 年度利润分配预案的

议案》；
4、《关于公司董事、高级管理人员 2023
年度薪酬的议案》；
5、《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》；
6、《关于公司募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》；
7、《关于公司部分募投项目变更实施主体
及延期的议案》；
8、《关于公司内部控制有效性的自我评价
报告的议案》；
9、《关于回购注销 2022 年股票期权与限
制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》；
10、《关于注销 2022 年股票期权与限制性
股票激励计划部分股票期权的议案》。
第三届董 1、《关于公司对外投资及签订重大租赁合
事会独立 2