上海机场:上海机场第九届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2025-015
上海国际机场股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2025 年 4 月 15 日以书面形式向全体监事发出召开
本次会议的通知。
（三）公司于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召
开本次会议。
（四）公司全体监事出席了会议。
（五）本次会议由公司监事会主席胡稚鸿先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并一致通过了如下决议：
（一）公司 2024 年度监事会工作报告
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该报告提请公司股东大会审议。
（二）2024 年度财务决算报告及 2024 年末利润分配预案
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现利润总额 27.15 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 19.34 亿元，基本每股收益 0.78 元/股。
截至 2024 年 12 月 31 日，期末母公司未分配利润为 201.07 亿元。
公司 2024 年度末期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专用证券账户的股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），截至 2024 年
12 月 31 日，公司总股本为 2,488,481,340 股，扣除回购专用证券账
户股份数 144,351 股，拟以 2,488,336,989 股为基数共计派发现金红利 7.46 亿元（含税）。
2024 年度公司现金分红（包括中期已分派的现金红利 2.49 亿元）
合计数为 9.95 亿元，占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 51.47%。
如在本决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案提请公司股东大会审议。

（三）关于对公司 2024 年度内部控制评价报告的书面审阅意见
监事会已审阅了公司 2024 年度内部控制评价报告，对该报告无异议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（四）公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（五）关于部分募集资金投资项目延期的议案
监事会认为，本次部分募投项目延期事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，本次部分募投项目延期的决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（六）关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
监事会认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是为了提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，为公司及股东获取更多回报，符合相关规定，监事会同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（七）公司 2024 年年度报告及摘要
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（八）关于对公司 2024 年年度报告的书面审核意见

1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（九）关于对公司 2025 年第一季度报告的书面审核意见
1、公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
监 事 会
2025 年 4 月 29 日