近岸蛋白:民生证券股份有限公司关于苏州近岸蛋白质科技股份有限公司变更部分募投项目实施地点及募投项目延期的专项核查意见

民生证券股份有限公司
关于苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
变更部分募投项目实施地点及募投项目延期的
专项核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“近岸蛋白”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对近岸蛋白变更部分募投项目实施地点及募投项目延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 25 日出具的《关于同意苏州近岸
蛋白质科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1626号）批准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）17,543,860 股，每股发行价格为人民币 106.19 元，募集资金总额为人民币186,298.25万元；扣除发行费用后实际的募集资金净额为人民币 174,219.58万元。
上述募集资金已于 2022 年 9 月 26 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 26 日出
具了《验资报告》（容诚验字[2022]200Z0058 号）。募集资金到账后，公司已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司 2022年 9 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金使用计划及使用情况
（一）募集资金使用计划

按照公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资 金投资项目，公司本次发行的募集资金拟投资项目及使用计划如下：
单位：人民币 万元
序号 项目名称 项目总投资 拟用本次募集资
金投入金额
1 诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目 80,545.53 80,545.53
2 研发中心建设项目 52,385.28 52,385.28
3 补充流动资金 17,069.19 17,069.19
合计 150,000.00 150,000.00
公司本次发行的募集资金净额为人民币 174,219.58 万元，募集资金投资项目计划使用募集资金总额为人民币 150,000.00 万元，超募资金为人民币 24,219.58万元。
（二）公司募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况：
单位：万元
拟使用募集资 截至 2024 年 12 月
序号 项目名称 金金额 31 日已使用募集
资金
1 诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目 80,545.53 10,838.72
2 研发中心建设项目 52,385.28 2,515.80
3 补充流动资金 17,069.19 9,803.13
4 超募资金 24,219.58 15,434.99
合计 174,219.58 38,592.64
公司严格按照《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司募集资金管理制度》的规
定管理和使用募集资金，募集资金的存放与使用情况详见公司于 2025 年 4 月 29
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、变更部分募投项目实施地点及实施主体的情况
（一）本次变更部分募投项目实施地点及主体的原因
本项目实施主体及实施地点变更依托于公司整体发展战略规划，旨在实现研发资源的高效整合与协同创新，引进行业先进技术人才，促进跨部门技术共享与协作，有助于提升公司研发创新能力，增强产品开发及测试验证能力。鉴于上述
原因，公司将项目实施主体由公司全资子公司上海创稷医疗科技有限公司（以下简称“创稷医疗”）调整为公司全资子公司上海近岸科技有限公司（以下简称“近岸科技”）；将募投项目“研发中心建设项目”的实施地点由上海市金山工业区金工生
物标准产业园 B 区金争路 855 弄 5 号 2 幢一层变更为上海市浦东新区伽利略路 11
号 1 幢。
（二）本次变更部分募投项目实施地点及主体的具体情况
项目名称 变更前 变更后
研发中心建设项目 创稷医疗 近岸科技
实施主体
研发中心建设项目 上海市金山工业区金工生物标准产 上海市浦东新区伽利略路 11
实施地点 业园 B 区金争路 855 弄 5 号 2 幢一层 号 1 幢
四、募投项目延期的情况
（一）本次募投项目延期的原因
1、诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目
本次延期的募投项目“诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目”拟投入募集资金 80,545.53 万元，旨在升级技术平台，丰富公司免疫、生化、分子诊断产品、拓展公司产品应用场景、提高客户粘性、解决诊断原料“卡脖子”问题，实现产业链上游核心原料全领域供应，进一步提升公司核心竞争力、夯实行业地位，促进公司的长期可持续发展。自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，实际执行过程中受到公共卫生事件、政策变动、市场环境及整体工程进度等因素的影响，上述募投项目的整体建设进度有所放缓。截至目前，募投项目的建筑工程主体建设已基本完工，生产设备采购、安装与调试逐步进行，预计无法在计划的时间内完成。
为严格把控项目整体质量、确保公司募投项目稳步实施、降低募集资金使用风险，根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，公司决定对“诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目”做延期调整。在募投项目实施主体、募集资金用途及投资总额不发生变更的情况下，将募投项目“诊断核心原料及创新诊断试剂产业化
项目”的达到预定可使用状态日期由原 2025 年 9 月延长至 2026 年 9 月。
2、研发中心建设项目
本次延期的募投项目“研发中心建设项目”拟投入募集资金 52,385.28 万元，为
提高募集资金使用效率，加速项目实施，公司拟将项目实施地点调整至行业先进技术人才更为集中的上海浦东张江高科技园区，由公司全资子公司近岸科技具体实施，募投项目实施地变更后相关工程建设尚需一定周期，基于对调整后实施地点上项目建设进度的最新预计，经审慎研究，公司对“研发中心建设项目”达到预定
可使用状态的时间由原 2025 年 9 月延长至 2026 年 9 月。
后续公司将密切关注市场环境和社会环境的变化，进一步强化与项目相关建设任务的协调，实时跟进募投项目的实施进度，保障募投项目能够按期完成。同时，公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定要求，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效。
（二）本次募投项目延期的具体情况
据募投项目当前实际建设情况，同时考虑公司发展规划和内外部环境等多种因素，经公司研究后，为了维护全体股东和企业利益，决定对募投项目中“诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的
期限进行延期调整，由 2025 年 9 月延后至 2026 年 9 月。
项目名称 达到预定可使用状态时间 达到预定可使用状态时间
（调整前） （调整后）
诊断核心原料及创新诊断试 2025 年 9 月 2026 年 9 月
剂产业化项目
研发中心建设项目 2025 年 9 月 2026 年 9 月
五、对公司的影响
本次变更部分募投项目实施地点及募投项目延期是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，未改变其投资内容、投资总额，不会对募投项目的实施造成重大不利的影响。本次调整不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定。
六、募投项目实施的必要性与可行性的论证
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司对“诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目”和“研发中心建设项目”两个项目的必要性及可行性进行了重新论证，具体如下：
（一）诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目
1、项目继续实施的必要性
本项目建设顺应政策号召，助力产业发展。体外诊断行业作为创新技术驱动的高科技行业，其中原料占据成本比例较高，目前进口产品依然占据体外诊断试剂原料市场的主导地位，自 2005 年以来，国家对包括体外诊断在内的生物高新技术颁布了一系列鼓励、支持政策，鼓励进行产业技术升