南模生物:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-026
上海南方模式生物科技股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常关联交易，是
正常生产经营业务，该项交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，符合公
司的最大利益，交易风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公
司不会因此类交易对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27
日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事费俭、王明俊回避表决，其余出席会议的董事、监事均同意该议案，无反对及弃权票，审议程序符合相关法律法规的规定。
1、独立董事专门会议审议情况
公司于 2025 年 4 月 26 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，
审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，经审议，独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项是基于公司日常的业务发展需要而进行，符合公司实际业务需要，定价政策上遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性造成影响。本次议案的审议、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。独立董事一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项并同意将议案提交公司董事会审议。

2、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会就该议案发表了书面意见，认为：公司预计的 2025
年度日常关联交易，系公司日常经营发展需要，且遵循了公平、公正、合理的原 则，关联交易金额定价以市场行情为依据，定价公允，不会影响公司的独立性， 亦不会因此类交易而对关联方形成较大依赖，不会对公司的财务状况和经营成果 产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的 情形。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
占同类业本年年初至披露日 占 同 类本次预计金额与上
关联交易类 本 次 预 上年实际
关联人 务 比 例与关联人累计已发 业 务 比年实际发生金额差
别 计金额 发生金额
（%） 生的交易金额 例（％）异较大的原因
随 着 公 司 业 务 扩
接受关联人 大，饲料、垫料采
孙键 40.00 0.20 9.03 27.13 0.17
提供的劳务 购量增加，致使相
关劳务费用增加
合 计 40.00 0.20 9.03 27.13 0.17 -
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
上年（前次）上年（前次）实预计金额与实际发生金额差
关联交易类别 关联人
预计金额 际发生金额 异较大的原因
饲料垫料采购价格有所下降；
接受关联人提供的劳务 孙键 50.00 27.13
2024 年度采购量未达预期
合 计 50.00 27.13-
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况：孙键，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于动物养殖专业，在饲料配比方面有较强的专业知识和丰富的经验，2010 年 6
月至 2021 年 11 月任陕西海贝思生物科技有限责任公司执行董事兼总经理；2019年 1 月至今任公司技术顾问。
（二）与上市公司的关联关系：孙键为公司原副总经理、董事会秘书匡颖的配偶，孙键与其子孙泽龙合计继承匡颖所持有的上海砥石企业管理咨询有限公司16.58%的股权，间接持有公司 5.91%的股份，属于间接持有公司 5%以上股份的关联自然人。
（三）履约能力分析：上述关联人具备良好履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容：公司 2025 年度预计的日常关联交易主要为接受关联人劳务服务，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。
（二）关联交易协议签署情况：对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联人签订具体的交易协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，公司为提高饲料、垫料的质量及降低采购成本，聘任孙键为技术顾问，协助公司进行动物饲料、垫料的标准修订，协助参与采购洽谈以及质量监督等工作并支付劳务服务费。该项交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，符合公司的最大利益，交易风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司不会因此类交易对关联人形成较大的依赖。
特此公告。
上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日