唯万密封:2024年度董事会工作报告

上海唯万密封科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，为切实维护全体股东利益，勤勉尽责地开展各项工作，认真地履行股东及股东大会赋予董事会的各项职责。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，公司管理层持续关注外部形势变化，以发展为目的，围绕战略落地、降本增效、管理提升等重点，不断研发新产品，开发优质客户资源，优化产品结构，强化已有业务领域的领先优势，加快扩展新的应用领域，始终坚持“质量、服务、成本、研发”八字方针，推动核心业务和公司经营的长远稳定发展。
报告期内，公司实现营业总收入 71,555.32 万元，较上年同期增 97.02%；
实现利润总额 8,476.26 万元，较上年同期增加 102.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,317.14 万元，较上年同期增加 43.35%；报告期末公司资产总额为 143,330.17 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 97,850.34 万元。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开 6 次董事会会议。具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议通过的议案
1. 关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规
第二届董事会第五次 2024 年 1 定的议案
会议 月 15 日 2. 关于本次交易方案的议案
2.1 本次交易的方式
2.2 交易对方
2.3 交易标的
2.4 定价依据及交易价格
2.5 对价支付方式及安排
2.6 过渡期损益归属
2.7 交割安排及业绩承诺
2.8 债权债务处理及人员安置
2.9 资金来源
2.10 本次交易决议的有效期
3. 关于《上海唯万密封科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
4. 关于本次交易构成重大资产重组的议案
5. 关于本次交易不构成关联交易的议案
6. 关于签订公司本次重大资产购买相关协议的议案7. 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的议案
8. 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
9. 关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
10. 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
11. 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案
12. 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的议案
13. 关于本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
14. 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及交易定价公允性的议案15. 关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案
16. 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
17. 关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的议案
18. 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
19. 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
20. 关于调整闲置自有资金现金管理额度和期限的议案
21. 关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议
案
第二届董事会第六次 2024 年 2 1. 关于就本次重大资产购买签署《业绩补偿协议的
会议 月 7 日 补充协议》的议案
第二届董事会第七次 2024 年 2 1. 关于延期召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
会议 月 20 日
1.关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案
2. 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
3. 关于独立董事独立性自查情况的议案
4. 关于《2023 年度总经理工作报告》的议案
5. 关于《2023 年度财务决算报告》的议案
6. 关于《2024 年度财务预算报告》的议案
7. 关于《2024 年第一季度报告》的议案
8. 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
第二届董事会第八次 2024 年 4 9. 关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案
会议 月 25 日 10. 关于《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报
告》的议案
11. 关于续聘 2024 年度审计机构的议案
12. 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报
告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案
13. 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授
信额度的议案
14. 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
15. 关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案
1. 关于《2024 年半年度报告》及其摘要的议案
2. 关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告》的议案
3. 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案
第二届董事会第九次 2024 年 8 4. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
会议 月 27 日 5. 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
6. 关于募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案
7. 关于调整公司及子公司 2024 年度向银行申请综合
授信额度的议案
8. 关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
第二届董事会第十次 2024年10 1. 关于《2024 年第三季度报告》的议案
会议 月 23 日 2. 关于制订《舆情管理制度》的议案
3. 关于对控股子公司提供担保的议案
第二届董事会第十一 2024年12 1. 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
次会议 月 17 日 2. 关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
董事会全体成员本着认真负责、科学谨慎的态度审议了上述各项议题，对重大资产重组事项、定期报告、利润分配、日常关联交易、募集资金等重大事项进行了决策，保障了公司生产经营的平稳运行，促进了公司的持续发展。
（二）股东大会召开及决议执行情况
2024 年度，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会会议，公司采用现场与
网络投票相结合的方式召开股东大会，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，董事会严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项，具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议通过的议案
1. 关于修订《公司章程》的议案
2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3. 关于修订《董事会议事规则》的议案
4. 关于修订《独立董事议事规则》的议案
5. 关于修订《监事会议事规则》的议案
2024 年第一次临时股 2024 年 1 月 10 日 6. 关于修订《关联交易决策制度》的议案
东大会 7. 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8. 关于修订《对外投资决策制度》的议案
9. 关于修订《募集资金管理制度》的议案
10. 关于制定《会计师事务所选聘制度》的
议案
11. 关于拟购买董监高责任险的议案
1. 关于公司本次重大资产重组符合相关法
律法规规定的议案