牧高笛:牧高笛户外用品股份有限公司2024年度监事会工作报告

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2024 年度监事会工作报告
2024 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会
议事规则》等有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权。报告期内，监事会共召
开 1 次年度监事会会议，6 次临时监事会会议，并列席了 1 次年度股东大会会议，
2 次临时股东大会会议，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履
行职责情况等进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合
法权益。
一、监事会的工作情况
报告期内，公司共召开 1 次年度监事会会议，6 次临时监事会会议，各次会
议具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 会议议案
1、审议《2023 年度监事会工作报告》；
2、审议《2023 年度财务决算报告》；
3、审议《2023 年度报告全文及摘要》；
4、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议
案》
5、审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》；
6、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的
议案》；
2024 年 4 月 29 日 第六届监事会第十二 7、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的
1 次会议 议案》；
8、审议《关于公司 2024 年度为子公司提供担
保额度的议案》
9、审议《关于 2023 年内部控制评价报告的议
案》；
10、审议《关于确认公司 2023 年度监事薪酬
的议案》；
11、审议《关于开展外汇套期保值业务的议
案》；
12、 审议《关于以存单等资产进行质押向银
行申请开具承兑汇票等业务的议案》；
13、审议《关于调整募集资金投资规模并将剩
余募集资金永久补充流动资金的议案》；
14、审议《关于购买董监高责任险的议案》。
1、审议《关于<牧高笛户外用品股份有限公司
2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》；
第六届监事会第十三 2、审议《关于<公司 2024 年股票期权激励计
2 2024 年 5 月 15 日 次会议 划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于核查公司<2024 年股票期权激励
计划首次授予激励对象名单>的议案》；
4、审议《关于变更监事暨提名监事候选人的
议案》。
1、审议《关于调整 2024 年股票期权激励计划
相关事项的议案》；
2024 年 6 月 11 日 第六届监事会第十四 2、审议《关于向激励对象首次授予股票期权
3 次会议 的议案》；
3、审议《关于向激励对象授予预留股票期权
（第一批）的议案》。
第六届监事会第十五 1、审议《2024 年半年度报告全文及摘要》；
4 2024 年 8 月 29 日 次会议 2、审议《关于 2024 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
2024 年 9 月 23 日 第六届监事会第十六 1、审议《关于提名公司第七届监事会非职工
5 次会议 代表监事候选人的议案》。
第七届监事会第一次 1、审议《关于选举公司第七届监事会主席的
6 2024 年 10 月 14 日 议案》；
会议 2、审议《关于向激励对象授予预留股票期权
（第二批）的议案》。
2024 年 10 月 30 日 第七届监事会第二次 1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议
7 会议 案》。
二、监事会对 2024 年度公司有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会全体监事根据法律法规及公司章程赋予的职权，积极
列席股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决
策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为：公司董
事会能够按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定，规范运作，严格执
行股东大会各项决议，决策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。公司董事、高级管理人员依法履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了认真细致的检查，认为公司财务制度健全，财务运行稳健，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。公司2024 年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留审计意见的审计报告。公司监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）现金分红及投资者回报
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。
（四）募集资金使用情况
报告期内，监事会对募集资金使用情况进行了核查，认为募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，并严格按照有关法律法规的规定执行，审批程序合法有效，公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致。公司在保障投资资金安全、不影响募集资金投资计划的前提下，根据募投项目建设进展及资金需求，对募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率。公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、监事会 2025 年工作计划
2025 年，监事会将继续严格遵照有关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，充分行使法律法规赋予的权利，忠实、勤勉地履行监督职责，对公司董事会的依法运作、董事及高级管理人员的履职等作监督检查，督促公司持续优化内控管理体系，并不断强化业务知识，推进监事会自身建设，充分维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。
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2025 年 4 月 25 日