联泰环保:广东联泰环保股份有限公司2024年度董事会工作报告

广东联泰环保股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上海证券交易所股票上市规则》《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广东联泰环保股份有限公司董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，严格履行职责，全面执行股东大会决议，不断规范公司治理，坚持走高质量发展方向，有序推进公司生产经营工作，积极履行社会责任。现将董事会 2024 年工作报告如下：
第一部分：2024 年工作回顾
2024 年，是我国实现“十四五”规划目标任务的关键攻坚年。面对复杂多变的外部环境，国家坚持以高质量发展统揽全局，国民经济呈现“稳中提质、进中蓄势”的积极态势，全年经济社会发展主要目标任务顺利完成。在生态文明建设领域，新质生产力培育成效显著，生态环境质量持续改善，生态优先、节约集约、绿色低碳的产业发展战略得到纵深推进。作为深耕水务环保领域的民营上市企业，公司始终坚定聚焦于污水处理核心主业。公司董事会和经营管理层深刻把握国家“双碳”战略机遇，秉持“追求卓越，造福人类”的宗旨，以“优质、高效、守信、创新，为社会提供最有价值的产品，服务大众、回报社会”作为企业的经营理念。在环保行业整体承压，企业面临资金、经营等多方面挑战的背景下，通过战略聚焦与精准施策实现三大攻坚成果：核心主业保持稳健发展，运营质量与管理效能持续提升；创新转型取得实质进展，业务结构呈现优化态势；风险防控体系成效显著。
报告期内，公司主营业务方面，面对超预期的严峻经济形势，管理层坚定信心，积极作为，克服各种不利因素的影响，公司及下属子公司商业运营项目运行平稳，出水水质持续稳定达标，运营管理水平保持稳定高效。

一、2024 年度主要经营指标完成情况
报告期内，公司基本完成年度经营目标，全年实现营业收入（人民币，下
同）10.39 亿元，同比下降 24.30%；实现归属上市公司股东的净利润 1.79 亿元，
同比下降 19.34%，扣除非经常性损益的净利润 1.93 亿元，同比下降 9.76%；资
产总额 99.58 亿元，较年初减少 3.08%；归属母公司净资产 32.24 亿元，较年初
增加 5.92%。
二、2024 年董事会重点工作
（一）适应市场变化，积极拓展轻资产委托运营业务
报告期内，公司及时适应市场情况变化，做好投资策略应变，灵活开展多 形式合作，重点拓展区域轻资产的委托运营业务。报告期内，公司获得新项目 如下：
1、常德高新区污水处理厂生态滤池运营项目
2024 年 2 月，常德水务中标常德高新区污水处理厂生态滤池项目，委托运
营期限为 2 年，委托运营服务费累计约 157.66 万元。
2、汕头龙珠水质净化厂除臭技改项目
汕头龙珠水质净化厂除臭技改项目，由公司作为投资、建设和运营主体， 依法组织除臭技改项目实施，除臭技改项目建设期 7 个月。投资估算为 2,743.16 万元，其中，新增资本性投入由政府方予以一次性补偿；增加运营费 用以调整污水处理服务费价格方式予以补偿。
（二）全力推进在建项目建设，确保工程建设按计划实施
报告期内，公司通过加强建设管理，有效统筹，多方协调，确保资金到位， 顺利完成项目建设目标。截止目前，在建项目基本全面建成并投入商业运营。
项目名称 项目进展
汕头市潮阳区全 目前，项目已全部建成并完成工程竣工验收。项目包含 5 个大区生活污水处理 子项包，共 有11 个子项目，其 中 10 个子项陆续进入商业运

设施捆绑 PPP 模 营；剩余金灶镇污水管网 子项目将根据进度申请商业运营。
式实施项目
目前，项目处于建设期。项目包含四个大子项包，共有32个子
嘉禾县黑臭水体 项目。32个子项目全部完成竣工验收，其中30个子项目进入商整治及配套设施 业运营，剩余嘉禾县第二污水处理厂配套干管工程、城乡污水
建设 PPP 项目 及黑臭水体监测指挥调度中心2个子项正在申请进入商业运
营。
（三）热心地方公益，体现企业社会责任担当
报告期内，公司继续发扬、保持热心地方公益传统，努力践行企业与社会 共荣发展的初心，在争创企业效益的同时，努力创造社会效益，积极履行企业 的社会责任，体现企业的社会担当，合计以现金方式向汕头市慈善总会捐赠玖 佰万元。
（四）报告期内，公司贯彻落实新《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》，加强内控管理制度的建设、优化和执行，加强公司董事、监事和高级管理 人员的相关法律法规和各项证券监管规则的培训学习，增强公司内部控制、合 规经营水平。报告期内，公司董事会下设独立董事专门会议，制定并披露了 《广东联泰环保股份有限公司独立董事专门会议工作制度》，确保公司治理依法 合规，维护全体股东特别是中小股东的利益。
（五）报告期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年上半
年财务报表进行了审计并出具了信会师报字[2024]第 ZI10525 号标准无保留意见 的审计报告，以及《关于广东联泰环保股份有限公司上年度导致非标准审计意
见事项消除情况的专项说明》（信会师报字[2024]第 ZI10526 号），公司 2023 年
年度审计报告非标准审计意见涉及事项已消除。
三、公司治理阐述
报告期内，公司治理结构未发生显著变化。
（一）报告期内股东大会召开情况

序 股东大会名称 召开时间 议案 表 决
号 结果
2024 年第一次 2024 年 4 月 《广东联泰环保股份有限公司关于选聘 2024 年度审计会计师 通过
1 临时股东大会 15 日 事务所的议案》。
1、《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2023 年度董事会工
作报告>的议案》；
2、《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2023 年度监事会工
作报告>的议案》；
3、《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2023 年度财务决算
报告>的议案》；
4、《广东联泰环保股份有限公司关于审议 2023 年度利润分配
预案的议案》；
5、《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2023 年年度报告>全
文及其摘要的议案》；
2023 年年度股 2024 年 6 月 6、《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2023 年度内部控制 全部
2 东大会 18 日 评价报告>的议案》； 通过
7、《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司先
行参与项目竞标的议案》；
8、《广东联泰环保股份有限公司关于 2024 年度董事、监事薪
酬方案的议案》；
9、《广东联泰环保股份有限公司关于 2024 年度公司为下属子
公司融资提供担保预计的议案》；
10、《广东联泰环保股份有限公司关于审议<广东联泰环保股份
有限公司章程（修正草案）>的议案》；
11、《广东联泰环保股份有限公司<关于修订广东联泰环保股份
有限公司独立董事工作制度>的议案》。
《广东联泰环保股份有限公司关于为控股子公司向金融机构申
2024 年第二次 2024 年 11 请变更调整项目长期借款还款计划提供子公司股权质押的议 通过
3 临时股东大会 月 15 日
案》。
2024年第三次 2024年12月 《广东联泰环保股份有限公司关于为全资子公司向金融机构申
4 临时股东大会 20日 请融资提供担保的议案》。 通过
（二）报告期内董事会日常工作情况

1、董事会召开情况及审议内容
序号 会议届次 会议时间 议案 审议结果
第 五届 董 事 2024 年 1 《广东联泰环保股份有限公司关于社会公益捐赠的议
1 会 第三 次 会 月 23 日 案》。 通过
议
第 五届 董 事 2024 年 2 《广东联泰环保股份有限公司关于不向下修正联泰转债转
2 会 第四 次 会 月 22 日 股价格的议案》。 通过
议
1、《广东联泰环保股份有限公司关于审议公司以融资租赁
第 五届 董 事 2024 年 3 方式向金融机构融资的议案》；
3 会 第五 次 会 月 5 日 2、《广东联泰环保股份有限公司关于审议<会计师事务所 全部通过
议