华锋股份:2024年度独立董事述职报告(王大方)

广东华锋新能源科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（独立董事 王大方）
各位股东及股东代表：
本人作为广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华锋股份”）第六届董事会的独立董事，担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员。在 2024 年度工作中严格按照中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东华锋新能源科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等有关法律、法规、规范性文件、公司内部规章制度的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人王大方，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士
学位。2001 年 6 月至今任职于哈尔滨工业大学（威海）汽车工程学院。现任哈尔滨工业大学（威海）汽车工程学院教授、博士生导师、院长；中国汽车工程学会常务理事；山东省汽车工程学会常务理事；公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
在 2024 年度任职期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况
（一）2024 年度，本人出席董事会会议的情况如下：
独立董事出席董事会会议情况
本报告期 是否连续两次
独立董事 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次
应参加董 未亲自参加会
姓名 次数 参加次数 次数 数
事会次数 议
王大方 13 0 13 0 0 否
（二）2024 年度，本人列席股东大会的情况如下：
独立董事列席股东大会会议情况
本报告期
是否连续两次
独立董事 应列席股 现场列席 以通讯方式 委托列席 缺席次
未亲自列席会
姓名 东大会次 次数 列席次数 次数 数
议
数
王大方 5 0 5 0 0 否
本人对公司 2024 年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本
人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项
和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（三）2024 年度，董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、董事会专门委员会履职情况如下：
提出的重要意
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容 见和建议
1、《关于<2023 年度财务
决算报告>的议案》； 委员会按照相
2、《关于<2023 年度利润 关法律法规及
分配预案>的议案》； 《公司章程》
3、《关于<2023 年年度报 《董事会专门
第六届董事会 周 乔 、 王 大 2024 年 04 月 告及摘要>的议案》； 委员会工作细
审计委员会 方、罗玉涛 24 日 4、《关于<2023 年度内部 则》等相关制
控制自我评价报告>的议 度的规定，经
案》； 过充分沟通讨
5、《关于<2024 年第一季 论，一致通过
度报告>的议案》; 所有议案。
6、《关于<2023 年度募集

资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》；
7、《关于公司 2024 年第
一季度内部审计报告的议
案》；
8、《关于公司 2024 年半
年度内部审计计划的议
案》。
1、《关于<2024 年半年度
报告及摘要>的议案》；
2、《关于<2024 年半年度
募集资金存放与使用情况
2024 年 08 月 的专项报告>的议案》；
27 日 3、《关于公司 2024 年半
年度内部审计报告的议
案》；
4、《关于公司 2024 年第
三季度内部审计计划的议
案》。
2024 年 10 月 1、《关于聘任会计师事务
13 日 所的议案》。
1、《关于公司 2024 年第
三季度报告的议案》；
2、《关于公司 2024 年第
2024 年 10 月 三季度内部审计报告的议
28 日 案》；
3、《关于公司 2024 年年
度内部审计计划的议
案》。
2、独立董事专门会议工作情况
在 2024 年度任职期内，公司未召开独立董事专门会议。
（四）行使独立董事职权的情况
在 2024 年度任职期内，我本人未行使以下特别职权：
1、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；2、向董事会提议召开临时股东大会；
3、提议召开董事会会议；
4、依法公开向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在 2024 年度任职期内，本人与公司内部审计机构进行了及时有效的沟通，积极了解内审部门工作情况，认真听取公司内部审计工作汇报，定期审阅内部审计报告，对公司内部审计事项进行指导和监督检查，了解公司内控制度建设及执行情况。同时与公司聘请的外部审计机构保持密切沟通，通过参加审计沟通会议就审计相关问题进行了充分的讨论交流，确保审计的独立性和审计工作的如期完成及财务报告的真实、准确、完整。
（六）与中小股东的沟通交流情况
在 2024 年度任职期内，本人作为独立董事通过参加股东大会、关注公司“互动易”答复、公司舆情信息等方式与中小股东进行沟通交流，了解中小股东的诉求和建议，积极履行维护中小股东权益的职责。
（七）现场工作情况
在 2024 年度任职期间，本人通过多次参加公司董事会、股东大会等会议，赴公司各办公地点进行调研、考察，听取董事、高管、经办人员对相关事项的介绍，认真了解公司的日常经营情况、会议决议的执行情况、财务管理、关联往来和对外投资等情况。同时通过电话、邮件、网络通讯等方式与公司保持密切联系，关注各类媒体对公司的相关报道，多方了解公司日常生产经营情况，充分发挥独立董事的监督与指导职能。